北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于中国有色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期相关事项的法律意见书 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。本所受中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"中色股份"）的委托，担任中色股份 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权 激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等 有关法律、法规 ...

股权出售 - 公司拟出售盛达资源股票15,926,096股，占其总股本2.31%[4] - 出售期限为自董事会审议通过之日起24个月内[10] 股权结构 - 截至2025年3月31日，甘肃盛达集团持股202,140,210股，占比29.30%[7] - 截至2025年3月31日，公司持股15,926,096股，占比2.31%[7] 财务数据 - 2024年12月31日盛达资源资产总额660,675.05万元，负债总额303,958.30万元[9] - 2025年3月31日盛达资源资产总额654,707.86万元，负债总额298,517.42万元[9] - 2024年盛达资源营业收入201,320.84万元，利润总额56,134.00万元[9] - 2025年一季度盛达资源营业收入35,257.81万元，利润总额1,812.16万元[9] 交易限制 - 若集中竞价交易，任意连续90日内出售不超盛达资源股份总数1%；大宗交易不超2%[10]

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场方式召开了董事会 薪酬与考核委员会 2025 年第 5 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公 司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定。 公司董事会薪酬与考核委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 中国有色金属建设股份有限公司 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 214 名激励对象中 7 名激励对象因组织调动不在公司任职，同意公司根据《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划管理办法》《2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》及有关法律法规和规范性文件的规定，对前述人员已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,119,540 股予以回购注销，并提交公司董 事会审议。 董事会薪酬与考核委员会 中国有色金属建设股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 5 次会议审查意见 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 202 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-041 现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 7 次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。现就召开本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 5 月 16 日，公司第十届董事会 第 7 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三 次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。 4. 会议时间： ...

股东投票情况 - 336 名股东参与投票，代表 737,960,636 股，占比 37.0306％[4] - 5 人现场投票，代表 705,192,479 股，占比 35.3863％[4] - 331 人网络投票，代表 32,768,157 股，占比 1.6443％[4] 议案表决结果 - 多项报告及预案同意股数占比超 99％[7][9][12][14][16][18][21] - 中小股东同意占比 92.5961％，反对占比 6.8982％，弃权占比 0.5057％[27] - 关联股东 704673279 股未计入有效表决权[27] 其他信息 - 律师事务所为北京市炜衡律师事务所，律师为张雪云、张超[28] - 会议决议合法有效，备查文件有相关决议及法律意见书[28][30]

北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有色金属建设股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年年度股东 大会（以下简称"本次会议"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东会网 络投票实施细则》等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《中国有色金 属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之有关规定，对 本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见。 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信 用代码为31110000E000163031；为出具本法律意见书签字的张超律师、 ...

中国有色金属建设股份有限公司监事会 关于2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 二、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购 价格的核查意见 公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中，7 名激励对象因组织调动 不在公司任职，公司拟对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,119,540 股予以回购注销。 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公 司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销的激励对 象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误。董事会关于本次回购注销限制 性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 中国有色金属建设股份有限公司监事会 2025 年 5 月 16 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《中国有色金属建设股份有限公司章程》的规定，中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对公司2022年限制性股票激励计划相关事项进行 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-037 中国有色金属建设股份有限公司 第十届监事会第 4 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案事项已获得 2023 年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大 会审议。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 4 次会议于 2025 年 5 月 9 日以邮件形式发出通知，于 2025 年 5 月 16 日在北京市 朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本次监事 会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）和《2022 年限制性股票激励计划实施考 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-036 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 7 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 7 次会议于 2025 年 5 月 9 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 16 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票激 1 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（董事 马引代为本次限制性股票激励计划的激 ...

公司股份与回购信息 - 公司股份总数1,991,672,070股 [1] - 回购价格为2.57元/股加上银行同期定期存款利息之和 [1][8] - 因个人原因离职或个人层面绩效考核不达标时回购价格为授予价格与市价孰低值 [8] 激励计划决策程序与时间线 - 2022年12月9日公司董事会审议通过激励计划相关议案 [1] - 2023年3月9日国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划 [2] - 2023年3月27日股东大会批准激励计划并授权董事会办理相关事项 [4] - 2023年5月15日完成首次授予登记实际授予214人限制性股票2,364.545万股 [5] - 2023年10月12日完成预留授予登记人数2人限制性股票22.52万股 [6] 回购注销具体情况 - 2024年1月回购注销3名激励对象407,710股限制性股票 [7] - 2025年1月回购注销17名激励对象1,169,294股限制性股票 [7][8] - 本次回购注销数量占授予限制性股票总数4.98%占公司总股本0.06% [8] - 回购资金总额3,045,326.69元由公司自有资金支付 [9] 股本结构变动情况 - 回购后有限售条件股份减少1,169,294股至22,358,120股占比1.12% [9] - 无限售条件股份数量不变占比98.88% [9] - 总股本减少至1,991,672,070股 [9] 激励计划实施影响 - 回购注销不影响公司财务状况和经营成果 [10] - 不影响公司管理团队稳定性及激励计划继续实施 [10]