股本与注册资本变更 - 2024年12月25日决定回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票1169294股[1] - 2025年5月14日完成首次回购注销，股本总额减至1991672070股，注册资本减至1991672070元[1] - 2025年5月16日决定再次回购注销部分限制性股票1119540股[2] - 本次回购注销完成后，股本总额将减至1990552530股，注册资本将减至1990552530元[3] 公司章程修订 - 不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 统一“股东大会”表述为“股东会”，取消“监事会”“监事”表述[4] - 以汉字表述时间、百分比，修订公司注册资本为1990552530元，新增法定代表人相关规定[4][5] 股份相关规定 - 公司设立时经批准发行普通股总数为14000万股[15] - 发起人中国有色金属建设集团公司以12073.66万元净资产认购8000万股，占比57.14%[16] - 公司股份总数为1990552530股，均为人民币普通股[17] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持股不得超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[22] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法，有权请求法院认定无效[9] - 股东对决议召集程序、表决方式违法或内容违反章程，有权60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形下有权请求诉讼或直接诉讼[30][31][11] 会议相关规定 - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会或股东会审议通过[36] - 董事人数不足章程所定人数2/3时，需两个月内召开临时股东大会或股东会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会或股东会[41] 公司组织架构 - 公司党委领导班子成员一般5至9人，最多不超11人，设党委书记1名、副书记1 - 2名、委员若干名[20] - 公司党委每届任期一般为5年，纪律检查委员会任期与之相同[20] - 董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3 - 5人，设董事长1人，可设副董事长1人[77] 交易与决策权限 - 董事会有权确定不超过公司最近一期经审计净资产50%的对外投资等重大事项[26] - 董事会有权确定单笔或连续十二个月累计不超过公司最近一期经审计净资产5%的关联交易[26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议并披露[26] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[41] - 法定公积金转增资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[42] 股东会相关 - 年度股东会每年至少召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[15] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[24]