募资情况 - 公司非公开发行169,541,652股，募资4,297,880,897.90元，净额3,361,146,185.02元[2] - 募资项目总投资366,147.50万元，拟用募资336,982.50万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超18亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 投资品种为协定、通知存款等保本型产品[7] 决策情况 - 董事会、监事会通过现金管理议案，独立董事认为合规有利[15][16][17]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事超一半[5] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[6] 会议相关 - 定期会议每季度至少一次，复核财报[9] - 召开前三天通知，特殊情况不限[11] - 需三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[11] 职责与义务 - 主要职责包括监督评估审计、审核财务信息等[7] - 召集人职责有召集主持会议、审定签署报告等[7] - 委员义务包括忠实履职、保密、对报告内容负责[8] 其他 - 内部审计部门每半年至少检查重大事件和资金往来[10] - 细则自2023年10月25日审议通过施行[1]

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事对第九届董事会第十五次会议相关事项 独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩 2023 年 10 月 25 日 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第 九届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了认真审核后，基于独立判断立场，发 表如下独立意见： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审查，我们认为：根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募 集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 18 亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型 现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存款、结构性存款 等），有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相 改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。公司本 次使用 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-042 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 25 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件 的方式通知了应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 15 人。会议由董事 长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报 告》。 公司 2023 年第三季度报告（公告编号：2023-043）详见《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露 管理制度>的议案》。 修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-045 中国航发动力控制股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月25日召开第九届 董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有 效控制风险的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币18亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但 不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款等。上述额度自董事 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授 权公司董事长根据实际情况行使决策权。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向 ...

可交换债券发行 - 航发资产拟以公司部分A股股票非公开发行可交换债，获深交所无异议函，有效期12个月[1] - 拟募集资金规模不超过9亿元[1] 股权情况 - 截至公告披露日，航发资产持股99,131,429股，占总股本7.54%[2] - 发行可交换债券不会导致公司控股股东及实控人变化[2]

中国航发动力控制股份有限公司 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司 2023 年 9 月 5 日召开的第九届董事会第十四次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的 议案》审核后，发表如下独立意见： 一、经审阅，本次董事会聘任的总经理刘浩先生、副总经理刘军伟先生，具备与其 行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》、 《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会、深交所确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 二、我们同意本次会议聘任结果。 独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩 2023 年 9 月 5 日 独立董事对第九届董事会第十四次会议相关事项 ...

人员变动 - 公司副总经理杨卫军因工作变动申请辞职[2] - 辞职后仍担任公司全资子公司总经理职务[2] - 截止公告日，杨卫军未持有公司股份[2] 其他信息 - 辞职报告自送达董事会之日生效[2] - 杨卫军辞职不影响公司正常运营[2] - 公告日期为2023年9月5日[2]

业绩情况 - 上半年完成全年营收目标50%，预计完成年度指标[1] - 二季度归母净利润2.06亿元，同比增6.30%，环比降15.39%[1] 业务分析 - 控制系统衍生品业务下滑因生产排产和产品结构调整[2] - 西控科技增幅低、北京航科增幅高各有原因[2] 未来展望 - 2023年转包出口交付快，预计国际合作业务增幅稳定[2] - “十四五”订单保持“十三五”末增速[5] - 2025年左右形成航发燃机品牌，开拓其他军民用市场[6] 公司策略 - 推行五项措施深化成本工程降本增效[2] - 某几型产品随交付量增加降价，对经营影响有限[4]

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-038 中国航发动力控制股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 朱静波先生的辞职，不会影响公司正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响， 辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱静波先生未持有本公司股 份。公司董事会将尽快完成总经理的聘任工作。 公司独立董事对朱静波先生的辞职发表了独立意见，具体内容请详见同日登载在 巨潮资讯网上的《独立董事关于总经理辞职的独立意见》。 公司及董事会对朱静波先生在任职总经理期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡 献表示衷心的感谢。 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司总经理 朱静波先生的书面辞职报告，朱静波先生因达到法定退休年龄申请辞去公司总经理职 务。辞职后，朱静波先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员和董事会审计委员 会委员职务。 ...