证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-038 中国航发动力控制股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 朱静波先生的辞职，不会影响公司正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响， 辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱静波先生未持有本公司股 份。公司董事会将尽快完成总经理的聘任工作。 公司独立董事对朱静波先生的辞职发表了独立意见，具体内容请详见同日登载在 巨潮资讯网上的《独立董事关于总经理辞职的独立意见》。 公司及董事会对朱静波先生在任职总经理期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡 献表示衷心的感谢。 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司总经理 朱静波先生的书面辞职报告，朱静波先生因达到法定退休年龄申请辞去公司总经理职 务。辞职后，朱静波先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员和董事会审计委员 会委员职务。 ...

人事变动 - 朱静波因到法定退休年龄申请辞去总经理职务，辞职后仍任董事等职务[1] - 辞职申请自送达董事会生效，不影响公司正常运作[1] 独立董事 - 独立董事为赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩[2] - 独立意见发布时间为2023年8月29日[2]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为27.34亿人民币，同比增长7.32%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4.49亿人民币，同比增长10.32%[11] - 公司基本每股收益为0.3419元，同比增长10.33%[11] - 公司总资产为153.87亿人民币，较上年末增长2.34%[11] - 公司报告期内实现营业收入273,423万元，同比增长7.32%[19] - 公司实现归属于母公司净利润44,965万元，同比增长10.32%[20] - 公司报告期内经营活动现金净流量为-1,944万元，同比增加3,318万元[20] - 公司营业收入构成中，航空发动机及燃气轮机控制系统产品占比89.10%，同比增长11.41%[23] - 公司营业收入中，国际合作实现收入16,314万元，同比增加19.61%[19] - 公司营业收入中，控制系统技术衍生产品实现收入13,485万元，同比减少39.99%[19] - 公司境内营业收入占比为94.03%，境外为5.97%[24] - 航空发动机及燃气轮机业务毛利率为31.23%，控制系统国际合作业务毛利率为21.51%[24] - 公司销售费用为17,126,874.07元，同比减少26.04%[21] - 公司财务费用为-28,098,797.24元，同比减少26.60%[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-19,437,195.65元，同比增加63.06%[21] 子公司业绩 - 中国航发子公司中国航发西控科技2023年上半年实现营业收入为118806万元，利润总额为20425万元[40] - 中国航发子公司中国航发红林2023年上半年实现营业收入为91428万元，利润总额为22186万元[41] - 中国航发子公司中国航发北京航科2023年上半年实现营业收入为41725万元，利润总额为7406万元[42] 风险及对策 - 公司面临的风险包括大批量航空发动机控制系统产品交付压力增加和高质量低成本武器装备采购趋势对盈利能力提出更高要求[44] - 公司将采取的应对措施包括加大研发投入、推进综合能力提升、强化供应商管理与培育、深化成本工程等措施[44] 环保责任 - 公司及子公司严格遵守环保相关法律法规要求，未发生违反法律法规或被处罚的情形[51] - 公司取得了辐射安全许可证、排污许可证和城镇污水排入排水管网许可证，确保污染物排放符合国家相关要求[52][53] - 公司积极贯彻“国家利益至上，以人为本、依法经营，积极回报股东、回报社会、惠及职工等保障利益相关方权益”的社会责任理念[62] 股权及财务管理 - 公司实际控制人承诺在十八个月内不转让股份，遵守相关规定[63] - 公司资产同意自发行结束之日起十八个月内不转让认购的股份，并办理锁定手续[65] - 公司资产将赔偿其他股东因不履行承诺而遭受的损失，承担相应的法律责任[66] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[68] - 公司报告期无违规对外担保情况[69] 财务报表 - 公司半年度报告未经审计[70] - 公司2023年半年度报告显示，日常关联交易455,500万元，上半年实际发生219,216.31万元，未超出预计金额[77] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[79] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[81] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[82] - 公司报告期未发生重大担保情况[88]

财务数据 - 中国航发财务注册资本15亿元，股东为中国航发[2] - 截至2023年6月30日，资产总额184.90亿元，自营贷款及贴现资产余额81.63亿元[9] - 截至2023年6月30日，负债总额163.81亿元，吸收成员单位存款158.04亿元[9] - 截至2023年6月30日，期末净资产21.09亿元[9] - 2023年上半年累计营收2.82亿元，拨备前利润总额1.56亿元，净利润0.47亿元[9] - 2023年6月资本充足率为17.08%，目标值≥10.5%[11] - 2023年6月不良资产率为0.00%，目标值≤4%[11] - 2023年6月不良贷款率为0.00%，目标值≤5%[11] - 2023年6月担保比例为37.67%，目标值≤100%[11] - 2023年6月流动性比例为32.10%，目标值≥25%[11] - 2023年6月拆入资金比例为13.28%，目标值≤100%[11] - 2023年6月投资比例为0.00%，目标值≤70%[11] - 2023年6月自有固定资产比例为0.13%，目标值≤20%[11] - 截至2023年6月30日，在中国航发财务贷款余额为650.00万元，存款余额为291,519.43万元[12] 内部管理 - 《内控操作手册》涵盖109个关键业务流程，含542个风险点及579项内控措施[4] - 计划财务部编制3人，分别为部长、会计岗、出纳岗[10] - 公司会计凭证99%以上自动生成[10] 风险评估 - 公司认为中国航发财务风险管理无重大缺陷，关联存、贷款等金融业务无风险问题[14]

公司概况 - 报告涵盖2022年1月1日至12月31日[5] - 公司注册资本13.15亿元，2022年总资产150.32亿元[21] - 公司是国务院国资委直属军工企业核心业务板块之一[20] - 公司是国家定点从事航空发动机及燃气轮机控制系统研制生产的核心企业[20] 业绩数据 - 2022年公司营业收入49.42亿元，利润总额7.94亿元，净利润6.92亿元[21] - 2013年非公开发行股票202803862股，募集资金总额162243.09万元[32] - 2021年非公开发行股票169541652股，募集资金429788.09万元[35] 业务情况 - 公司主要从事航空发动机及燃气轮机控制系统等三大业务[37] - 国际转包业务为民用航空提供精密零部件[42][43] - 控制系统技术衍生产品包括地面战车类高端电液作动装置等[44] 技术研发 - 公司拥有有效专利数量为502项，2022年新增50项[45] - 公司建有国家级重点实验室等创新平台[47] 荣誉情况 - 总部获2022上市公司董事会办公室最佳实践奖等多项荣誉[49] - 中国航发西控科技获科学技术奖二等奖等多项荣誉[49] - 中国航发红林获2020 - 2021年度全国“安康杯”竞赛活动先进集体等荣誉[49] ESG相关 - 公司董事会是ESG治理架构最高决策机构，正筹划搭建自上而下的ESG管治架构[51] - 2022年公司通过识别议题等流程判定实质性议题[54] 党建工作 - 2022年召开党委会33次，研究部署重大事项158项，前置研究讨论事项66项[62] - 2022年分解196条贯彻落实计划，全年执行率100%[62] - 设立1个党委，下设6个党总支，47个党支部[84] 环保情况 - 2022年循环水用量占比89.18%，用水量857.97万吨[105] - 2022年能源消耗总量20670吨标煤[108] - 2022年废水排放量共计76.80万吨[123] - 2022年一般工业固体废物综合利用量182吨，处理10吨，同比减少8吨[127] 员工情况 - 2022年公司员工总数7404人，当年安置就业230人，接收毕业生和退役军人202人[152] - 员工劳动合同签订和履约率达100%，无劳动争议与仲裁情况[149] - 2022年社会保险覆盖率达100%，员工帮扶投入108.98万元，慰问金投入374.63万元[161] 安全情况 - 2022年因工亡故人数为0人，各类安全事故导致的损失工时数为0小时[170] - 2022年安全生产费用支出2648万元，一般及以上生产安全事故0起[179] 培训情况 - 2022年组织培训5676场次，培训总时长76523小时，培训参与人次110105人次[186] - 公司创作9个系列27项微课课件，获集团AEOS专项微课大赛一等奖、二等奖各1项[193][194] 质量管控 - 公司建立完备质量体系，实行全流程质量保证及控制方案[197] - 公司坚持“质量制胜”战略，推进质量管理体系建设[198]

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 公司 2023 年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年上半年募集 资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，监事会认为：公司 2023 年上半年募集资金存放和使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违 规的情形。 《公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况公告》（公告编号:2023-037）详见 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 中国航发动力控制股份有限公司监事会 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 25 日 16:30 以通讯方式召开。本次会议 ...

资金往来与担保 - 截至2023年6月30日公司与关联方资金往来正常，无违规占用资金情况[2] - 截至2023年6月30日公司无对外担保及违规担保情况[2] 关联业务 - 《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》反映实际情况[3] - 中国航发集团财务有限公司可控制风险，关联业务公平合理[3] 募集资金 - 公司募集资金存放和使用合规，专项报告反映实际情况[4]

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-033 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 25 日 15:30 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 15 人， 其中董事缪仲明、朱静波、牟欣、刘浩、李晓旻、夏逢春、赵嵩正、蔡永民参加了现 场会议，董事邓志伟、杨先锋、蒋富国、马川利、由立明、邸雪筠、录大恩以通讯方 式出席了本次会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司与中国航发集团财务有限公司关 联存贷款的持续风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）会议 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-037 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的 方式向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人 民币 429,788.09 万元，其中资产认购金额为 92,805.59 万元，现金认购金额为 336,982.50 万元。扣除发行费用 867.88 万元后，募集资金净额现金为 336,114.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到位存入公司设立的募集资金专项 账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金 情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007 号《验资报告》。 2.以前年度已使用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-032 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间及地点 1.现场会议时间：2023 年 8 月 25 日下午 2:30。 2.网络投票时间：2023 年 8 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日 上午 9:15，结束时间为 2023 年 8 月 25 日下午 3:00。 3.召开地点：贵阳格兰云天国际酒店（贵阳市花溪区珠江路 168 号） 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5.召集人：公司董 ...