股东大会情况 - 2023年12月20日召开股东大会，16人出席代表730,164,091股，占比55.5180％[2] - 现场5人代表564,696,462股，占比42.9367％；网络11人代表165,467,629股，占比12.5813％[3] - 中小股东12人代表66,354,000股，占比5.0452％[3] 议案表决情况 - 《关于调整独立董事津贴的议案》，同意730,157,890股，占比99.9992％[4] - 《关于调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期的议案》各子议案总体同意率99.9992％或99.9907％[5][7][8][9][11] - 《关于选举索建秦为公司第九届董事会独立董事的议案》，同意730,157,890股，占比99.9992％[12] 董事选举情况 - 选举杨卫军、杜鹏杰为非独立董事[13] - 选举杨卫军，同意713,128,081股，占比97.6668%[13] - 中小股东同意选举杜鹏杰股份49,317,990股，占出席中小股东所持股份74.3256%[14] - 总体同意选举杜鹏杰股份713,128,081股，占出席有效表决权股份97.6668%[14] 其他 - 关联股东持股663,810,091股，占比50.47%[7] - 律所认为股东大会表决结果合法有效[15] - 备查文件含2023年第三次临时股东大会决议及法律意见书[16]

会议安排 - 公司2023年12月4日决议召开本次股东大会，召集人为董事会[6] - 2023年12月5日公告会议通知[6] - 2023年12月20日14:30现场会议举行，9:15 - 15:00进行网络投票[7] 出席情况 - 出席股东大会股东16名，代表股份730,164,091股，占比55.5180%[9] 议案表决 - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意730,157,890股，占比99.9992%[12] - 中国航发西控科技项目同意730,157,890股，占比99.9992%[12] - 中国航发北京航科项目同意66,347,799股，占比99.9907%[13] - 中国航发红林项目同意730,157,890股，占比99.9992%[16] - 中国航发长春控制科技有限公司项目同意730,157,890股，占比99.9992%[17] 人员选举 - 选举索建秦为独立董事同意票数730,157,890股，占比99.9992%[20] - 选举杨卫军为非独立董事同意票数713,128,081股，占比97.6668%[21] - 选举杜鹏杰为非独立董事同意票数713,128,081股，占比97.6668%[21]

会议信息 - 公司第九届董事会第十七次会议于2023年12月20日16:30召开[1] - 会议以现场和通讯相结合的方式召开[1] - 应出席董事15人，实际出席15人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》[2] - 调整后战略委员会委员8人，召集人为缪仲明[2] - 调整后提名与薪酬考核委员会委员3人，召集人为邸雪筠[2] - 该议案表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票[2]

项目进度 - 募投项目完成建设时间从2024年调整到2026年[3] 业务占比 - 维修业务目前占公司营业收入约8%，十四五期间预计占比8%-10%[5][6] 产品研发 - AES100涡轴发动机正在适航取证[8] - AEP500涡桨发动机综合性能达国际先进水平[8] - AEP60、AEP100涡桨发动机系列功率覆盖600 - 1200kW等级[8] 业务增长点 - 中国航发北京航科军机配套部分型号大批量交付，后续增长点为通航动力和无人机配套产品[7][8] 子公司业务 - 电磁阀等产品涉及子公司中国航发红林和中国航发长春控制[8] - 中国航发长春控制传统主业产品市场需求稳定[9] - 中国航发红林为军用燃油控制产品配套，正拓展民用市场[9][10] 策略优势 - 阶梯降价利于公司降低单位运营成本、提升管理效益[10]

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-053 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人索建秦作为中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中国航发动力控制股份有限公司董事会提名为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）股东大会召开时间： 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-052 中国航发动力控制股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：本公司董事会 1.现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 2:30。 2.网络投票时间：2023 年 12 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 20 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 20 日日下午 3:00 ...

募资情况 - 公司非公开发行169,541,652股，募集资金429,788.09万元，扣除费用后净额现金为336,114.62万元[2] - 截至2023年9月30日，募投项目累计投入募集资金总额156,620.36万元[5] 项目情况 - 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目累计支出募集资金13,847.14万元，专户余额4,114.43万元[9] - 该项目建设周期由3年调整为5年，达产期为6年，达产年营业收入72,683万元，所得税后财务内部收益率11.32%，总投资84,700万元，使用募集资金63,640万元不变[11] - 该项目新增工艺设备及软件122台（套），改造18台（套），新建研发中心大楼新增建筑面积32950平方米，新建装配试验厂房新增建筑面积35500平方米，本项目分摊14000平方米，新建110KV变电站新增建筑面积3000平方米[15] - 某项目总投资41410万元不变，工艺设备购置费从33380.37万元调至27170.98万元，厂房购置费从4093.29万元调至11979.75万元，建设周期由2年调为4.5年，年均新增营业收入37902万元，所得税后财务内部收益率10.40%[21][22][24] - 截至2023年9月，该项目累计购置工艺设备63台（套），签订合同金额18519.41万元、537.34万美元、49万瑞郎，累计支出募集资金14625.48万元[30] - 某项目总投资51800万元不变，建筑工程费从17117.06万元调至20647.88万元，工艺设备购置费用从31252.16万元调至27768.46万元，建设期调整为5年，达产年营业收入69855万元，所得税后财务内部收益率12.62%[32] - 截至2023年9月底，该项目累计购置83台（套）工艺设备，签订合同金额16049.19万元，建安工程签订合同金额436.15万元，累计支出募集资金7231.78万元[38] - 某项目新增工艺设备93台（套），购置3处厂房/土地，新建机电液装配试验厂房及配套设施，新增工艺设备75台/套[26][31][34] - 某项目调增重点型号航空发动机扩批任务，调减部分厂房改造，新增动力站建设，增加部分流动资金，降低物资采购风险并保障生产经营灵活性[40] - 某项目总投资44,600万元不变，使用募集资金44,600万元不变，部分投资类别金额调整，建设周期由3年调整至5年，达产年营业收入33,375万元，年均新增净利润3,405万元，所得税后投资回收期8.55年，所得税后财务内部收益率10.87%[41][42][43] - 截至2023年9月底，该项目累计签订31台（套）工艺设备采购合同，合同总额11,009.25万元，累计支出募集资金8,771.07万元，专户余额1,133.46万元[50] - 某项目总投资44,000万元不变，使用募集资金37,895万元，自筹资金6,105万元不变，部分投资类别金额调整，建设周期由3年调整至5年，达产年均新增营业收入28,513万元，年均新增净利润2,787万元，所得税后投资回收期9.1年，所得税后财务内部收益率10.56%[53][54][55] - 某项目计算期拟定15年，建设期5年（2022年初 - 2026年底），经营期10年，2027年达设计生产能力[48] - 某项目计算期拟定12年，建设期5年（2022年初 - 2026年底），经营期7年，2027年达设计生产能力[60] 交易情况 - 中国航发长空注册资本4654万元，2022年总资产27666.27万元、总负债12152.39万元、营业收入1184.36万元、利润总额609.53万元、净利润516.14万元[67][73] - 交易标的国有建设土地使用权面积分别为4017.78平方米和13333.33平方米，房屋建筑面积分别为2775.70平方米、1286.28平方米、12795.84平方米，账面值5617.44万元，评估值11979.75万元，评估增值6362.31万元，增值率113.26%[73][76] - 昌平房地产账面值290.55万元，评估值1167.44万元；安福苑5号楼相关房产账面值452.97万元，评估值4860.15万元；通州房地产账面值4873.92万元，评估值5952.16万元[78] - 昌平土地评估值684.23万元，昌平建筑物评估值483.21万元；通州土地评估值1813.33万元，1号办公楼评估值856.83万元，2号表面处理厂房评估值1133.90万元，3号厂房评估值1912.99万元，通州构筑物评估值235.11万元[78] - 昌平区火炬街3号房屋建筑物所有权和土地使用权转让价格1167.44万元，适用增值税税率5%，税额55.59万元[83] - 昌平区东环路安福苑5号楼相关房产所有权转让价格4860.15万元，适用增值税税率5%，税额231.44万元[83] - 标的资产转让价格为5952.16万元，其中土地资产1813.33万元，房屋及建筑物4138.83万元，增值税税率5%，税额283.44万元[84] 其他情况 - 截止2023年11月30日，公司与中国航发系统内单位关联交易总金额为400300万元[91] - 2023年12月4日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期议案[92] - 2023年12月1日，公司2023年第一次独立董事专门会议审议该议案，赞成5票，反对0票，弃权0票[93] - 2023年12月4日，公司第九届监事会第十二次会议审议通过该议案[94] - 保荐机构认为该事项已通过董事会、监事会审议，独立董事认可，尚需股东大会批准，符合规定且无异议[95][96] - 本次交易有利于提升公司资产完整性及独立性，提高资产管理和使用效率，风险可控，不涉及人员安置、土地租赁等，不产生同业竞争，不涉及股权转让和高层人事变动[89][90] - 合同生效需甲、乙双方法人或代表签字盖章，中国航空发动机集团有限公司批准，乙方股东履行决策流程[88] - 标的资产交付时间以双方书面确认为准，交割日起所有权、风险和收益转移至乙方[86] - 项目实施风险包括技术、降价、市场、供应链和管理风险，应对措施包括加大研发投入、采取差异化竞争策略、培育战略供应商、深化改革引进人才[62][63][64]

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-054 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发动力控制股份有限公司董事会现就提名索建秦为中国航发动力 控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 有违法犯罪或受处罚记录者不得担任独立董事[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连任时间不得超过六年[10] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[11][12] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[17] - 工作记录及公司资料至少保存十年[18] - 董事会按规定期限提供会议资料并保存至少十年[19] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项经同意后提交董事会审议[16] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[17] 独立董事解聘与津贴 - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席应解除职务[14] - 公司应给予适当津贴，标准经审议并披露[20] 其他规定 - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[18]

会议情况 - 公司第九届监事会第十二次会议于2023年12月4日通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 项目表决 - 多个募投项目建设内容及周期调整议案表决全票通过[1][2] 后续安排 - 监事会同意议案并提交股东大会[3]