业绩总结 - 2023年母公司期初未分配利润702,508,416.40元[1] - 2023年母公司净利润116,650,476.68元[1] - 2023年末可供股东分配利润737,789,093.35元[1] 利润分配 - 2023年向股东分配利润218,320,544.17元[2] - 以2023年末总股本每10股分现金股利1.66元（含税）[2] - 2024年3月董事会通过利润分配预案待股东大会审议[4][5]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入532,405万元，同比增长7.74%[4] - 2023年公司实现利润总额84,464万元，同比增长6.31%[4] - 2023年公司实现归母净利润72,658万元，同比增长5.55%[4] - 截止2023年末公司净资产为1,220,304万元，同比增长6.23%[4] - 2023年公司以总股本1,315,184,001股为基数，每10股分配现金股利0.53元，分配利润总额69,704,752.05元[21] 未来展望 - 2024年公司营业收入预算目标为560,000万元[27] - 2024年优化法人治理结构、制度体系和重大事项决策清单[29] - 2024年依托中介力量评估募投项目风险及制度执行有效性，做好制度修订[30] - 2024年强化信息披露主体责任和分级负责机制，突出投资者需求导向[31] - 2024年建立重要投资者定期互访机制，加强估值提升与市值管理研究[31] - 2024年统筹推进改革深化提升行动与多项专项行动任务[32] - 2024年以规章制度原则推进后评估和动态修订[33] - 2024年对近3年内外部审计等发现问题回头看，强化整改成效[33] - 2024年持续做好募投项目专项审计，监督资金赋能主业规范性和精准性[33] - 2024年组织扩大治理检查覆盖面，推动监管风险前移[33] - 2024年董事会推动控制产业高质量发展[33] 其他新策略 - 2023年完成6项制度修订，包括《信息披露管理制度》等[6] - 2023年对标ESG管理新形势，制定专项披露指南和ESG关键绩效指标体系[7] - 2023年新聘独立董事1名，现有15名董事会成员涵盖多领域[8] - 2023年完善长效机制12项，对子公司开展现场专项检查，提出问题和建议6项[9] - 2023年公司共披露各类公告106份，提交备份文件102份，信息披露零差错[15] - 2023年公司董事会召开9次会议，审议通过49项议案，议案表决通过率100%[16] - 2023年全体董事围绕专题参加履职培训12项，开展董事现场调研2次[17] - 2023年独立董事发表事前认可意见2次，独立意见8次，召开专门会议1次[18] - 2023年审计委员会召开5次会议，审议通过18项议案[20] - 2023年董事会组织召开年度股东大会1次，临时股东大会3次，审议议案15项[21]

公司基本信息 - 公司注册资本15亿元，股东为中国航空发动机集团有限公司[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额340.02亿元，自营贷款及贴现资产余额107.86亿元[7] - 截至2023年12月31日，负债总额318.44亿元，吸收成员单位存款315.89亿元[7] - 截至2023年12月31日，期末净资产21.58亿元[7] - 2023年累计实现营业收入5.49亿元，拨备前利润总额3亿元，净利润0.98亿元[7] - 2023年资本充足率为12.34%，目标值≥10.5%[8] - 2023年不良资产率为0.00%，目标值≤4%[8] - 截至2023年12月31日，公司在中国航发财务贷款余额为650.00万元[10] - 截至2023年12月31日，公司在中国航发财务存款余额为372,817.85万元[10] 公司运营 - 《内控操作手册》涵盖117个关键业务流程[3] - 计划财务部编制3人[8] - 会计凭证99%以上自动生成[8] 合规情况 - 未发现中国航发财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》第31、32、33条规定的情形[11] - 中国航发财务的所有监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求[11] - 不存在中国航发财务对单一股东发放贷款余额超规定或股东对其出资额的情形[11] - 不存在中国航发财务的股东对其负债逾期1年以上未偿还的情形[11] - 不存在中国航发财务当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%的情形[11] - 不存在中国航发财务因违法违规受金融监管部门行政处罚或责令整顿的情形[12] - 中国航发财务的风险管理不存在重大缺陷[12] - 公司与中国航发财务之间关联金融业务目前不存在风险问题[12]

会议情况 - 报告期内召开股东大会4次，董事会会议9次，审议64项议案[7] - 召开战略委员会会议1次，独立董事专门会议1次[8][9] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作不少于15日，按要求履职[18][20] - 2023年多次董事会会议发表意见[10][11] 公司举措 - 2023年构建“三位一体”董事支撑服务体系[19] - 2023年组织董事现场调研和独立董事培训[19] 未来建议 - 2024年建议推进募投项目提升自主研发等能力[20] - 2024年建议强化募投项目投入产出评价[20]

业绩与财务 - 2024年度营业收入预算为560,000万元[6] - 2023年末总股本1,315,184,001股，每10股分现金股利1.66元，分配利润总额218,320,544.17元，剩余未分配利润519,468,549.18元转入下一年度[7] - 2024年计划用募集资金对募投项目投资73,854.15万元[13] 会议与议案 - 第九届董事会第十八次会议应出席15人，实出席14人[1] - 多项议案表决全票通过，包括2023年度董事会、总经理工作报告等[2][3][4][6][7] 薪酬与审查 - 2024年3月25日审查2023年度内部董事和高级管理人员薪酬议案，表决全票通过[15] - 2023年度内部董事薪酬需提交股东大会审议[15] 信息公布 - 2024年3月26日公布第九届董事会第十八次会议决议等多项内容[17]

中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 26 日 11:00 在西安广成大酒店会议室（西安市莲湖区劳动南路 101 号） 召开。本次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应出席监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会 ...

关联租赁金额 - 2024年关联租赁预计总金额3324万元，占最近一期经审计净资产0.28%[2] - 2024年预计金额较2023年3016万元有所增加[5] 各主体租赁情况 - 西安动力控制科技2024年预计3099万元，2023年2170万元[5] - 北京航科发动机控制系统2024年预计100万元，2023年727万元[5] - 公司2024年预计125万元，2023年119万元[5] 其他交易情况 - 年初至披露日与关联人累计已发生交易101054万元[9] 决策情况 - 2024年3月26日董事会通过关联租赁预计议案[2] - 2024年3月25日独立董事认为交易定价合理[10]

2023年履职情况 - 召开董事会会议9次，独立董事参会9次[5] - 召开股东大会4次，独立董事参会4次[5] - 独立董事参加审计委员会会议5次，审议议案18项[6] 2023年其他工作 - 构建“三位一体”董事支撑服务体系[20] - 组织董事现场调研，组织独董培训[20] 未来展望 - 2024年独立董事继续遵守规定履职[22] 新策略建议 - 加强市值管理，推动市值在合理区间[22] - 加强与股东沟通，争取投资者认同[22]

募集资金 - 2021年10月8日非公开发行股票募资429,788.09万元，净额336,114.62万元[1] - 截至2022年底累计使用126,303.90万元[2] - 截至2023年底累计使用180,063.03万元[3][4] 项目进度 - 航空发动机控制系统科研生产平台投资进度28.41%[13] - 航空发动机控制技术衍生新产业投资进度25.45%[13] - 中国航发红林产能提升项目投资进度41.63%[13] 现金管理 - 2022年授权额度不超21亿元，2023年不超18亿元[15] - 2023年现金管理收益5,723.76万元[15] - 2023年底余额164,000.00万元[15]

公司概况 - 公司是我国航发控制系统领军企业，背靠中国航发集团，全方位参与国内全谱系在研在役型号的研制生产，军品占营收比超过90%[1] - 公司主要产品为军品，占比90%以上，客户主要为航发集团系统内主机厂所，下游广泛分布于军队、军工集团和海外知名航空企业等[6] - 公司历史可分为三阶段：发展初期、资产注入时期和快速发展时期，2016年更名为“航发控制”，2021年完成42.98亿元定增[8] - 公司实控人为中国航空发动机集团，持有公司股权比例为49.89%[9] 业绩展望 - 预计2023-2025年公司EPS分别为0.60、0.76、0.97元/股，给予公司24年35倍的PE估值，对应合理价值26.65元/股，维持给予“增持”评级[1] - 航发控制系统龙头地位显著，受益于新机列装叠加换发需求，民用受益于国产替代加速，维修受益于保有量上升和实战化训练消耗，有望在未来形成新增量[1] 财务表现 - 2022年航空发动机及燃气轮机控制系统产品营业收入占比86.31%，毛利占比87.37%[8] - 公司2018-2022年营收和归母净利润均呈现增长，年复合增长率分别为15.82%和27.64%[13] - 公司2018-2022年净利率和毛利率均呈现上升趋势，盈利能力稳步增长[16] 技术发展 - 公司在研发方面持续加大投入，研发投入占营业收入比例约为15%，有效专利数量不断增加，技术人员数量持续上升[22] - 公司产品标准化和技术通用性带来规模效应和成本优势，有助于进一步实现规模效应和成本优势[24] 市场前景 - 军用航空发动机市场景气度有望持续提升，随着需求增加，批产和科研交付持续增加[64] - 全球航空发动机市场中，民用航空占据主导地位，未来20年全球将交付约42595架飞机，其中单通道窄体飞机占76%[69]