证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 公司 2023 年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年上半年募集 资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，监事会认为：公司 2023 年上半年募集资金存放和使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违 规的情形。 《公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况公告》（公告编号:2023-037）详见 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 中国航发动力控制股份有限公司监事会 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 25 日 16:30 以通讯方式召开。本次会议 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-033 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 25 日 15:30 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 15 人， 其中董事缪仲明、朱静波、牟欣、刘浩、李晓旻、夏逢春、赵嵩正、蔡永民参加了现 场会议，董事邓志伟、杨先锋、蒋富国、马川利、由立明、邸雪筠、录大恩以通讯方 式出席了本次会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司与中国航发集团财务有限公司关 联存贷款的持续风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）会议 ...

资金往来与担保 - 截至2023年6月30日公司与关联方资金往来正常，无违规占用资金情况[2] - 截至2023年6月30日公司无对外担保及违规担保情况[2] 关联业务 - 《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》反映实际情况[3] - 中国航发集团财务有限公司可控制风险，关联业务公平合理[3] 募集资金 - 公司募集资金存放和使用合规，专项报告反映实际情况[4]

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-037 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的 方式向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人 民币 429,788.09 万元，其中资产认购金额为 92,805.59 万元，现金认购金额为 336,982.50 万元。扣除发行费用 867.88 万元后，募集资金净额现金为 336,114.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到位存入公司设立的募集资金专项 账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金 情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007 号《验资报告》。 2.以前年度已使用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-032 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间及地点 1.现场会议时间：2023 年 8 月 25 日下午 2:30。 2.网络投票时间：2023 年 8 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日 上午 9:15，结束时间为 2023 年 8 月 25 日下午 3:00。 3.召开地点：贵阳格兰云天国际酒店（贵阳市花溪区珠江路 168 号） 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5.召集人：公司董 ...

l 航发控制 2023年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 a 'Ale 'An Transis Friend Suit Suit Suit Suit Suit Suit Suit France Sui IA YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 TT r 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 北京 ...

关于召开 2023 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-031 中国航发动力控制股份有限公司 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称本公司）将于 2023 年 8 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年半年度报告》，为了让广大投资者进一 步了解公司的经营业绩、财务状况等情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司拟于 2023年8月29日（星期二）上午9:00-10:30在"进门财经网站"（网址: www.comein.cn） 召开 2023 年半年报业绩说明会。 一、 业绩说明会的安排 1.召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 9:00-10:30。 2.召开方式：网络语音方式。 3.出席人员：公司董事长或总经理、董事会秘书、财务总监（如遇特殊情况，出 席人员可能调整）。 4.参会渠道 进门财经网站（网址: www.comein.cn）。 二、征集问题事项 为提升公司与投资者之间的交流效率 ...

会计政策变更 - 公司于2023年8月8日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2023年1月1日起施行准则解释第16号相关会计处理[2] - 变更后执行准则解释第16号，部分仍执行前期规定[3] 影响及审批 - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[5] - 董事会等认为变更合理，无需提交股东大会审议[6][7][9][10]

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的 议案》。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-027 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 8 日 10:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件的方式 通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席韩 曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会 计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第十二次会议于2023年8月8日9:00通讯召开[1] - 应出席董事14人，实际出席14人[1] 议案审议 - 以14票同意通过变更会计政策议案，无重大财务影响[1][2] - 以14票同意通过聘请2023年度审计机构议案，费用122万[2][3] - 以14票同意通过召开2023年第二次临时股东大会议案[4]