根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管 理办法》"）的要求，公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办 法》第十一条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反 垄断、外商投资、对外投资等有关法律和行政法规的规定； 2、本次交易不涉及发行股份，不影响公司的股本总额和股权结 构，不会导致公司的股权结构和股权分布不符合股票上市条件； 3、截至本公告日，本次交易拟置出资产的审计和评估工作尚未 完成，资产评估值及交易作价尚未确定，最终交易金额将以符合相关 法律法规要求的资产评估机构出具的，并经有权国有资产监督管理部 门备案的评估报告所载明的评估值为依据，由交易双方协商确定，并 将在重大资产重组报告书中予以披露。本次交易构成关联交易，公司 已依法履行关联交易决策程序，公司独立董事已发表审核意见。本次 交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交 ...

中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将 公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房 地产集团有限公司（以下简称"交易对方"）（上述交易以下简称"本 次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件和《中交地 产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 董事会对本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有 效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 (五)公司第十届董事会第一次会议审议通过本次交易的相关议 案，关联董事就相关议案进行了回避表决。鉴于本次交易涉及的审计、 估值等工作尚未完成，董事会拟暂不召集公司股东大会审议本次交易 相关事项。 (六)公 ...

一、本次交易基本情况 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 将公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交 房地产集团有限公司（以下简称"中交房地产集团"）。 | 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 | | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 | 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 | 02 | | | 债权代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 | 03 | | 中交地产股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，标的资产的审计、评估等相关工作正在进 行中。公司 ...

2、公司与本次交易涉及的相关主体初次接触时，即告知本次交 易涉及的相关主体需对商讨信息严格保密，不得利用商讨信息买卖公 司股票或建议他人买卖公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易 造成严重后果。 3、本次交易筹划过程中，各方参与商讨人员仅限少数核心人员， 各方严格缩小本次交易的知情人范围并严格控制相关人员的知情内 容。 4、公司提醒所有项目参与人员，本次交易的相关信息须对包括 亲属、同事在内的其他人员严格保密。 1 5、公司与聘请的证券服务机构签署了保密协议。 中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司 （以下简称"本次交易"）。 公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信息的知悉范 围，具体情况如下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件 的要求，遵守《公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取 了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 2025 年 4 月 22 ...

2025 年 4 月 22 日 1 本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司 股权结构发生变化。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 中交地产股份有限公司董事会 中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司 （以下简称"本次交易"）。 ...

按照相关法律法规的要求，公司董事会对股票价格在本次交易首 次披露前 20 个交易日内剔除大盘因素及同行业板块因素影响后累计 涨跌幅进行了审慎核查，核查情况如下： 因筹划本次交易事项，公司于 2025 年 1 月 22 日披露《中交地产 股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公 告编号：2025-007）。公司股票自本次交易首次披露前 20 个交易日 内的累计涨跌幅情况以及相同时间区间内深证综指（399106.SZ）、 证监会房地产（883028.WI）的累计涨跌幅如下： | 项目 | 本次交易首次披露前第 | | 本次交易首次披露前第 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21 | 个交易日（2024 年 | | 1 个交易日（2025 | 年 1 | | | 12 月 | 23 日） | | 月 21 日） | | | | 公司股票（元/ | | 9.06 | 8.73 | | -3.64% | | 股） | | | | | | | 深证综合指数 （点） | | 1,939.70 | 1,995.10 | | 2.86% | ...

中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司 （以下简称"地产集团"）（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的， 以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大 资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证 券监督管理委员会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的 累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易 方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监 会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产"。 本次交易前十二个月内，公司主要资产购买或出售情况如下： 2 1 司、中交房地产集团有限公司、中交一公局集团有限公司、中交投资 有限公司与中交地产股份有限公司关于中交物业服务集团有限公司 之股权转让协议》，公司以现金方式购买中交服务 100%股权。 上述交易事项为购买资产，与本次交易的方向不 ...

关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司 （以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通 过了《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议 案》等相关议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司于《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中交地产股份有限公司重 大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。 | 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 | | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 0 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | 中交地产股份有限公司第十届监事会 第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以书面方式发出了召开第十届监事会第一次会议的通知，2025 年 4 月 22 日，公司第十届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事均亲自出席本次会议。本次会 议经过半数监事推举叶朝锋先生主持，会议符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议： 一、以 ...

中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以书面方式发出了召开第十届董事会第一次会议的通知，2025 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经过半数董事推举，本次会议由 郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 经与会全体董事审议，形成了如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于选举第十届董事会董事长的议案》。 为完善公司治理结构，选举郭主龙先生为公司第十届董事会董事 1 长。 | 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称： ...