金融合作 - 公司拟与中电财务续签《全面金融合作协议》，存款余额最高不超5亿，授信额度不超5亿，有效期三年[1] 2025年度预计交易 - 采购类交易金额不超87344万元，销售类不超59700万元[4] - 与中国电子下属企业承租物业交易约3万元[4] - 与联营企业出租物业交易约1202万元[4] - 商标使用费上限42万元，授权期2025 - 2027年[4] 会议情况 - 第十一届董事会第五次临时会议2025年2月28日通讯召开，9人实到[1] - 《关于与中电财务签署协议议案》等三议案均全票通过[3][6][7]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为5300万元 - 7900万元，较上年同期27759万元下降71.54% - 80.91%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为2300万元 - 3400万元，较上年同期32480万元下降89.53% - 92.92%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.0117元/股 - 0.0174元/股，上年同期为0.0613元/股[3] 业绩影响因素与应对策略 - 报告期内受市场竞争、汇率波动、海运费上涨等影响，产品毛利率下降，经营业绩承压[5] - 公司通过灵活调整产销策略、优化产品结构，拓展电竞显示、新型显示市场领域，出货规模和营收双增长[5] 2025年发展规划 - 2025年公司将通过持续创新、深化合作和优化流程等举措稳固全球显示产品领域领先地位[6] 业绩预告说明 - 上述业绩预告数据是公司财务部门初步测算，具体以2024年年度报告为准[7]

市场扩张和并购 - 公司购买冠捷有限51%股份第三期现金对价为220,622.3866万元[2] 其他新策略 - 第三期现金对价支付时间延至2026年5月31日前[2] - 第三期现金对价利率按延长期内一年期LPR执行[2] - 董事会同意延期支付议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 2024年12月11日决议召集本次股东大会[4] - 2024年12月12日发出会议通知[5] - 2024年12月27日下午2:30现场会议召开，当日有网络投票[6] 参会情况 - 1588名股东及代理人参会，代表2246154546股，占49.5887%[7] - 5名现场股东代表持股2130612898股，占47.0379%[7] - 1583名网络投票股东代表115541648股，占2.5508%[9] - 1584名中小投资者代表115541748股，占2.5508%[10] 议案表决 - 《向控股股东借款展期议案》同意958116562股，占98.5740%[13] - 《实际控制人承诺延期议案》同意957756262股，占98.5370%[14] - 《续聘审计单位议案》同意2232882346股，占99.4091%[15] - 议案通过率0.0577%，中小投资者同意占88.5131%[16]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人1588人，代表股份2246154546股，占比49.5887％[5] - 现场参会5人，代表股份2130612898股，占比47.0379％[5] - 网络投票1583人，代表股份115541648股，占比2.5508％[5] 议案表决情况 - 《借款展期暨关联交易议案》同意股数958116562，占比98.5740%[7] - 《承诺延期履行议案》同意股数957756262，占比98.5370%[7] - 《续聘审计单位议案》同意股数2232882346，占比99.4091%[7] 其他 - 实际控制人承诺期限延至2026年12月31日[2] - 股东大会2024年12月27日召开，地点南京栖霞区[3]

减持情况 - 2021.11.16 - 2024.12.25新工投减持2000万股，占总股本0.44%[1] - 2021.11.16 - 2024.12.25南京机电减持3118.03万股，占总股本0.69%[1] - 2024.12南京机电减持750.92万股，占总股本0.17%[1] - 2021.11.16 - 2024.12.25二者合计减持5118.03万股，占总股本1.13%[1] 持股比例 - 本次变动前二者合计持股90761.5314万股，占总股本20.04%[2] - 本次变动后二者合计持股85643.5014万股，占总股本18.91%[2] 过往减持 - 截至2022.4.19新工投减持5623万股，占总股本1.24%[2] - 截至2022.4.19南京机电减持3367.11万股，占总股本0.74%[2] - 2021.11.15二者减持比例达1.02%[2] 减持计划 - 二者计划减持不超27177.4016万股，即不超总股本6%[2]

会议信息 - 公司第十一届监事会第二次临时会议通知于2024年12月2日电邮发出，12月16日通讯召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》[2] - 选举樊来盈为公司第十一届监事会主席，任期同第十一届监事会[2] - 选举议案同意3票，反对0票，弃权0票[2]

人事变动 - 林相如因职务变动辞去职工代表监事职务[2] - 文孟娟当选第十一届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 文孟娟1976年生，西大工商硕士，2010年4月加入公司[4] - 文孟娟现任OBM事业群中国区人力资源负责人[4] - 公告于2024年12月17日发布[3]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第二次临时会议于2024年12月16日召开，9位董事实到[1] - 选举宣建生为公司第十一届董事会董事长[2] - 董事会设立四个专门委员会并确定成员及主任委员[3] 人员聘任 - 聘任宣建生为公司总裁[6] - 聘任陈优珠、张强等6人为公司副总裁，张强兼任财务总监[7] - 聘任郭镇为公司董事会秘书[8] - 聘任徐歆、邓文韬为公司证券事务代表[9] 人员离任 - 原副总裁黄文辉、王必禄、黄秀娟任期满离任，未持有公司股票[10] 人员履历 - 陈优珠1993年2月加入，2021年5月18日起任副总裁[12] - 张强2015年2月加入，2023年6月1日起任副总裁兼财务总监[13] - 林相如2006年10月加入，现任相关主管[16] - 孙丽莉2018年9月加入，现任相关负责人[18] - 郭镇2020年5月加入，2021年6月8日起任董事会秘书[19] - 徐歆、邓文韬2021年6月8日起任证券事务代表[22] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表已取得深交所资格证书[24] - 董事会秘书联系电话为0755 - 36358633[24] - 证券事务代表联系电话为025 - 66852685[24] - 董事会秘书和证券事务代表传真均为025 - 66852680[24] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为stock@tpv - tech.com[24]

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-045 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第十一 届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计 单位及内部控制审计单位的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 冠捷电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备证券、期货 相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力和经验，为公司提供了 2023 年度财务审计及内部控制审计服务，在工作中能够按照会计准则要求，严格执行相关审 计规程，顺利完成各项审计任务。为保持公司审计工作的连续性，根据董事会审计委员 会的建议，公司拟续聘中审众 ...