定期报告披露 - 定期报告包括年度、半年度、季度报告[11] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[15] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束之日起一个月内披露[15] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[15] 业绩预告 - 会计年度结束一个月内需披露业绩预告的情形包括净利润为负、扭亏为盈、盈利且同比升降超50%等[16] - 公司预计半年度经营业绩出现特定三项情形之一，应在半年度结束15日内预告[16] 披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[19] - 除董事长或经理外其他董高人员无法履职达3个月以上需披露[19] - 公司变更名称、简称等应立即披露[20] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导管理，董事长是第一责任人[24] - 董事会秘书是公司与深交所指定联络人及信息披露直接责任人[24] - 董事会全体成员对信息披露内容真实性等承担个别及连带责任[26] - 审计委员会监督公司董高人员信息披露履职行为[26] - 控股股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[27] 审核与保存 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[29] - 公司信息披露文件等保存期限不少于十年[28] 披露流程 - 定期报告由董事会秘书送达各董事审阅，董事长召集主持董事会会议审议，董事、高级管理人员签署书面确认意见[30] - 当发生披露事项，信息披露义务人应第一时间向董事长、董事会秘书报告，董事长督促董事会秘书组织临时报告披露[30] 豁免与暂缓披露 - 公司和其他信息披露义务人拟披露信息涉及国家秘密依法豁免披露[33] - 拟披露信息涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[34] 责任与处罚 - 董事、高管对公司信息披露负责，董事长、总裁、财务负责人对财务报告披露负主要责任[41] - 人员失职致信息披露违规，公司可处分并索赔[41] - 部门或子公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[41] - 公司信息披露违规被监管谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[41] 制度相关 - 制度中“以上”含本数，“以外”“低于”不含本数[43] - 制度自董事会审议通过之日起执行，修改亦同[43] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[43] - 制度与国家法律或修改后公司章程抵触时，按其执行并修订[43] - 制度由公司董事会负责解释[43]

制度修订 - 公司内幕信息管理制度于2025年11月24日经第十一届董事会第六次临时会议审议通过修订[1] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[4] 知情人规定 - 内幕信息知情人包含公司及其董高人员等[5][6] - 内幕信息公开披露前需填知情人档案并报备[8] - 知情人档案保存至少十年[11] 违规处理 - 发现知情人违规2个工作日内报送监管机构[14] - 违规或致相关方受行政处罚甚至被追究法律责任[15] 制度执行 - 制度自董事会审议通过之日起执行[17] - 制度由公司董事会负责解释[18]

制度修订 - 内部审计工作制度于2025年11月24日经第十一届董事会第六次临时会议审议通过修订[2] 组织体系 - 公司实行董事会领导下的内部审计组织体系，含董事会、审计委员会和内部审计部门[5] 部门职能与职责 - 内部审计部门有监督、管理、咨询和服务职能[8] - 职责包括制定制度、检查资料、调查事项等[10] 工作依据与权限 - 以国家法律法规等为依据开展工作[12] - 人员享有资料获取权、检查权等多项权限[13] 工作程序与结果应用 - 工作程序含拟定计划等步骤[15] - 结果用于整改落实等方面[18] 人员奖惩与制度执行 - 违规造成损失公司将视情节处理[20] - 人员可提奖励或追责建议[21] - 制度自审议通过执行，修改亦同[22] 不配合情形 - 拒绝提供资料等属不配合工作[23]

制度修订 - 投资者关系管理制度于2025年11月24日经第十一届董事会第六次临时会议审议通过修订[2] 管理原则与目的 - 投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4][5] - 目的包括促进公司与投资者良性关系、倡导理性投资理念等[5] 工作对象与方式 - 工作对象包括投资者、证券分析师、媒体等[6][7] - 多渠道、多平台、多方式开展工作[8] 具体措施 - 设立联系电话、传真和电子邮箱并指定专人负责[9] - 加强网络沟通渠道建设和运维[10] - 按规定召开投资者说明会[10][11] 人员与培训 - 董事会秘书负责组织和协调工作[13] - 从事人员需具备素质和技能[14] - 定期对相关人员开展系统性培训[15] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案和数据库[15] - 活动记录记入档案，内容分类遵循深交所规定[15] 制度执行与解释 - 制度自董事会审议通过之日起执行[17] - 由公司董事会负责解释[17]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构等[7] - 使用募集资金置换自筹资金，原则上6个月内实施[12] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[14] - 单次补充流动资金不超十二个月[16] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年需重新论证[11] - 超计划完成期限且投入未达50%需重新论证[11] - 年度使用与预计差异超30%应调整计划并披露[24] 节余资金处理 - 节余达或超净额10%，需多部门审议通过[21] - 低于净额10%，需董事会及保荐机构同意[21] - 低于500万或1%，可豁免审批年报披露[21] 监督检查 - 内部审计部门每季度检查资金存放使用[23] - 董事会每半年核查募投项目进展[24] 其他 - 注册会计师鉴证结论不佳，董事会应整改披露[24] - 制度自董事会通过执行，修改亦同[26] - 制度由董事会负责解释[26]

股份交易规则 - 董事、高管买卖股份前书面通知董秘核查合规性[8] - 股份变动应在二日内报告并公告[8] - 转让股份应提前十五个交易日披露减持计划，区间不超三个月[8] - 减持完毕或期满后二日内披露完成公告[9] 股份转让限制 - 离职后半年内不得转让股份[12] - 公司涉违法犯罪立案未满六月，董事、高管不得转让股份[12] - 年报等公告前特定日期内不得买卖股份[13] 违规处理 - 违规短线交易，董事会收回收益并披露情况[13] 信息申报 - 特定时间委托公司申报个人及近亲属身份信息[6] 股份管理 - 董秘管理人员身份及持股信息，检查买卖披露情况[4] - 任期内和届满后半年内，每年转让不超总数25%[17] - 新增无限售股当年可转25%[17] - 持股不超一千股可一次全转[17] - 当年未转股份计入次年基数[18] 制度执行 - 制度自董事会审议通过起执行，修改亦同[21]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3至5名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，提前5天通知；临时会议提前3天通知，紧急情况可随时通知[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[14] 职责与流程 - 负责制定公司董事及高管考核标准、薪酬政策与方案[2] - 下设工作组提供财务指标和经营目标完成情况资料[11] - 董事和高管述职自评，委员会评价并提报酬和奖励方式报董事会[11] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] - 委员与议题有利害关系应回避表决，不足规定人数由董事会审议议案[17] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[19]

董事会秘书制度 - 公司董事会秘书工作制度于2025年11月24日修订通过[2] - 特定受处罚人士不得担任董事会秘书[6] 聘任与解聘 - 原任离职应三个月内重聘[7] - 空缺超三月董事长代行并半年内完成聘任[7] - 特定情形应一个月内解聘[9] 职责与管理 - 负责信息披露等多项职责[10] - 管理董事会办公室[11] 其他规定 - 辞职提交书面报告，董事会收到生效[9] - 公司提供履职便利并保证参加培训[11][12]

战略委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，含1名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 定期会议每年至少1次，提前5天通知[13] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] - 主任不能履职，指定或董事会指定代行[14] - 议事规则自通过执行，董事会负责解释[20]

提名委员会修订 - 提名委员会修订于2025年11月24日经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过[2] 提名委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事占半数以上[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前五天通知；临时会议提前三天通知[12] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13][14] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同[18]