公司战略与业务布局 - 公司目前暂无在海南自由贸易区的战略布局及相关业务发展规划 [1] - 未来公司将密切关注海南自由贸易港的各项政策动向及市场机遇 [1] - 若有相关布局计划，公司将严格按照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务 [1]

公司战略与经营举措 - 公司将通过灵活调整产销策略以快速响应市场需求 [1] - 公司持续推进降本增效并积极优化产品结构 [1] - 公司聚焦高端电竞显示及新型显示领域进行深耕布局 [1] - 公司旨在全面提升在高端显示赛道的市场占有率 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数约为14.8万户 [2]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现情形应在两个月内召开[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等七种情况，经董事会审议后应提交股东会批准[8] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易，经董事会审议后应提交股东会批准[9] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[12] 自行召集股东会 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[13] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发通知[12] 股东会通知与登记 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[18] 网络投票时间 - 股东会网络投票开始时间不早于现场会召开前一日下午3：00，不迟于当日上午9：30，结束时间不早于现场会结束当日下午3：00[20] 会议记录与决议 - 会议记录保存期限不少于十年[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[26] 股东会主持 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会[23] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持股东会[23] 表决相关 - 关联股东表决需回避，其股份不计入有表决权股份总数[27] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选两名以上独董应采用累积投票制[27] - 股东会对提案逐项表决，不搁置、不修改提案[28] - 股东会记名投票，同一表决权选一种方式，重复表决以首次结果为准[28] - 未填等表决票视为弃权，其所持股份表决结果计为“弃权”[30] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参与[30] - 股东会现场结束时间不得早于网络等方式，表决结果当场公布[30] 提案实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施方案[31] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违法的股东会决议[32]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[6] - 董事任期三年，可连选连任[6] 审议批准规则 - 收购或出售资产等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议批准[8] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易由董事会审议批准[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形下应召开董事会临时会议[12] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[13] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日发书面通知[13] - 定期会议书面通知发出后变更会议时间等事项，需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[14] - 临时会议通知发出后变更相关事项，需事先取得全体与会董事认可并做好记录[14] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[17] - 会议以现场召开为原则，也可通过电子通信方式召开，非现场方式以有效表决票计算出席人数[19] - 表决实行一人一票，董事表决意向分同意、反对和弃权，未选择或多选、中途离开未选视为弃权[22] - 除特殊情形外，审议通过提案须经全体董事过半数通过，董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[23][25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决，提议者需提出再次审议条件[25] - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[25] 会议记录与决议处理 - 董事会秘书做好会议记录，可安排人员做会议纪要，与会董事需签字确认[27] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[29] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并责成通报执行情况[29] 会议档案保存 - 董事会会议档案由董事会办公室保存，保存期限十年以上[29]

公司基本信息 - 公司1997年4月29日获批发行4000万股人民币普通股，5月20日在深交所上市[5] - 公司注册资本为45.2956698亿元人民币[5] - 公司已发行股份数为45.2956698亿股，全部为普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[16] 股东权益与责任 - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[16] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[17] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或方式违法可在60日内请求撤销[20] 交易审批规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会批准[31] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会批准[31] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会批准[31] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[34] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[50] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[67] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[71] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为前十名股东的自然人不得担任独立董事[76] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上股东或前五名股东任职的人员不得担任独立董事[76] - 独立董事应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[77] 审计委员会规定 - 审计委员会成员由五名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事占半数以上[82] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[83] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[95] - 法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时，可不再提取[95] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] 重大投资规定 - 未来十二个月内拟购买、出售资产交易金额超公司最近一期经审计总资产30%，或对外投资超5000万元且占最近一期经审计净资产50%以上为重大投资或支出[100] 信息披露规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[95]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润 -76.618585851亿元，盈余公积0.9914304495亿元，资本公积42.5349140515亿元[3] - 用盈余公积和资本公积共43.3957241766亿元弥补亏损[3] - 补亏后盈余公积为0元，资本公积为0.1306203244亿元，未分配利润 -33.2228616744亿元[3] 决策与流程 - 2025年10月28日、12月10日分别开会通过用公积金弥补亏损议案[2] - 债权人申报期内可要求清偿债务或提供担保[5] - 公告日期为2025年12月11日[7]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人927人，代表股份2147325701股，占47.4069％[4] - 现场出席股东及代理人5人，代表股份2089499898股，占46.1302％[5] - 网络投票股东922人，代表股份57825803股，占1.2766％[5] 议案表决 - 续聘中审众环议案同意股数2136974201，占比99.5179%[7] - 使用公积金弥补亏损议案同意股数2137202801，占比99.5286%[7] - 多项修订议案同意股数及占比情况[7] 其他事项 - 律师认为股东大会召集等程序和结果合法有效[10] - 决议生效后公司不再设监事会，原部分人员不再任职[12]

会议安排 - 公司2025年11月24日召开第十一届董事会第六次临时会议，决议召集2025年第二次临时股东大会[4] - 2025年11月25日发布股东大会通知，公告刊登日距召开日超15日[5] - 本次股东大会现场会议于2025年12月10日下午2:30召开，网络投票时间为当天多个时段[6] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共927名，代表有表决权股份2,147,325,701股，占公司股份总数的47.4069%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共5名，持有公司股份2,089,499,898股，占公司股份总数的46.1302%[7] - 参加网络投票的股东共计922名，代表有表决权股份57,825,803股，占公司股份总数的1.2766%[9] - 参加会议的中小投资者股东共计923名，代表有表决权股份57,825,903股，占公司有表决权股份总数的1.2766%[10] 议案表决 - 《关于续聘中审众环为公司2025年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案》，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5179%[13] - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5286%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5059%[15] - 修订《董事会议事规则》议案，同意2136631701股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5020%[18] - 修订《董事会议事规则》议案，反对7845500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3654%[18] - 修订《董事会议事规则》议案，弃权2848500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1327%[18] - 中小投资者股东对修订议案同意47131903股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的81.5066%[18] - 中小投资者股东对修订议案反对7845500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的13.5674%[18] - 中小投资者股东对修订议案弃权2848500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的4.9260%[18] 会议合规 - 律师认为本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[19] - 律师认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格等均符合相关规定[19]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日 冠捷科技股东人数约为14.2万户 [2]