委托理财 - 公司拟用不超15亿闲置自有资金委托理财[2] - 投资产品为短期高安全高流动性产品[2] - 投资额度在决议有效期内可滚动使用[3] 授权与审议 - 授权有效期自十届三十八次董事会审议通过起1年[4] - 该事项经董事会审议通过，无需股东会审议[5] 风险防范 - 投资可能受市场波动影响[6] - 公司建内控、严选产品防范风险[6] - 独立董事和监事会有权监督资金使用[6]

资金募集与使用 - 公司发行3590万张可转债，募资35.9亿元，净额35.5663773585亿元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募资余额3.062879亿元[7] 项目投入 - 化工新材料生产项目承诺投入21.9亿，累计投入21.9亿[6] - 氢燃料电池项目一期一阶段承诺6亿，累计投入0.734333亿[6] - 补充流动资金承诺8亿，累计投入7.666377亿[6] 资金管理与用途变更 - 拟用不超3亿闲置募资现金管理，期限不超12个月可滚动使用[2][8] - 变更部分募资用途，用于美锦氢能总部等项目[5] 项目延期 - 氢燃料电池等三项目预定可使用状态时间延期至2025年[5][7]

担保情况 - 公司为华盛化工提供4000万元连带责任保证担保[3] - 2025年临时股东会同意新增担保额度不超46亿元[3] - 本次担保后对华盛化工担保余额为234226.74万元[5] - 本次使用担保额度占归母净资产比例为0.28%[5] - 本次担保后预计担保额度还剩375190.07万元[10] 财务数据 - 截至2025年3月31日，华盛化工资产负债率74.62%[5] - 2024年底华盛化工净利润 -39258.21万元[7] - 2025年3月底华盛化工净利润 -3342.28万元[7] 担保占比 - 公司对子、参股公司担保余额占归母净资产53.83%[10] - 对合并报表外单位担保余额占比0.17%[10]

会议相关 - 2025年6月12日召开十届十四次监事会会议，3名监事全参会[3] 资金管理 - 董事会授权公司用不超3亿闲置募集资金现金管理[4] - 产品期限最长1年，额度1年内有效可滚动用[4] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5]

美锦转债情况 - 发行总额359,000.00万元，初始转股价格13.21元/股[5] - 2022年5月30日起在深交所上市交易[5] - 转股期为2022年10月26日至2028年4月19日[4][6] 转股价格调整 - 2022年6月9日调为13.01元/股[6] - 2022年9月29日调为12.93元/股[7] - 2024年6月26日向下修正为5.26元/股[8] 未来展望 - 2025年5 - 6月已有10日收盘价低于转股价85%，预计触发修正条件[4][11] - 若触发条件，公司将履行审议和披露义务[4][11]

基金设立情况 - 公司与宁波联创永浚私募基金管理有限公司等多家机构共同签署《安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，设立安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙）[1] - 公司作为有限合伙人出资1 5亿元人民币参与该股权投资基金[1] - 股权投资基金已完成工商登记注册手续并取得《营业执照》[2] - 股权投资基金已取得《私募投资基金备案证明》[2] 参与方信息 - 参与方包括宁波联创永浚私募基金管理有限公司、宁波市商毅软件有限公司、上海佳妮佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、厉冉、重庆宗申投资有限公司、嘉兴东裕投资有限公司、安徽两江新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）[1] 后续安排 - 公司将持续关注股权投资基金的后续进展情况[2] - 公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行披露义务[2]

投资情况 - 公司出资1.5亿元设安徽浚安股权投资基金合伙企业[3] - 2025年5月该基金完成备案，编码SAXP00[5] 风险提示 - 基金筹备可能因资金未缴足无法足额募集[2] - 投资有无法达预期、亏损或难退出风险[2] 相关主体 - 基金管理人为宁波联创永浚，托管人为中国银行[5] 后续安排 - 公司将关注进展并履行披露义务[5] 备查文件 - 《私募投资基金备案证明》[6]

交易信息 - 截至2025年5月23日收盘，美锦能源报收于4.18元，下跌1.88%，换手率0.83%，成交量36.61万手，成交额1.55亿元 [1] - 5月23日主力资金净流出1401.54万元，游资资金净流入91.77万元，散户资金净流入1309.77万元 [1][3] 公司公告 - 美锦能源为控股子公司唐钢美锦提供连带责任担保，担保金额5800万元，期限1年 [1] - 公司及控股子公司为唐钢美锦提供新增担保额度合计不超过46亿元人民币，本次担保后对唐钢美锦的担保余额为33600万元，剩余年度预计担保额度为379190.07万元 [1] - 唐钢美锦成立于2012年8月24日，注册资本70000万元人民币，美锦能源持股55%，唐山钢铁集团持股45% [1] - 截至2025年3月31日，唐钢美锦资产合计174615.49万元，负债合计181551.92万元，净资产-6936.43万元，资产负债率超过70% [1][3] - 本次担保后，公司对子公司和参股公司的担保余额为783551.12万元，占公司最近一期经审计归母净资产的54.22% [1] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为6394.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的0.44% [1]

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-066 山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次提供担保的对象截至 2025 年 3 月 31 日的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近日，公司控股子公司唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司（以下简称"唐钢 美锦"）向河北滦州农村商业银行股份有限公司（以下简称"滦州农商行"）申 请借款 5,800 万元，期限为 1 年，公司为上述借款提供连带责任担保，与滦州农 商行签订保证合同。 （二）审议情况 公司于 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司及子公司对控股子 公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司 提供新增担保额度合计不超过 46 亿元人民币，各子公司在此预计担保额度内向 第三方机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。具体内容详见公司 2 ...

董事会会议基本情况 - 公司十届三十七次董事会会议于2025年5月21日以通讯形式召开，应参会董事9人（含3名独立董事），实际参会9人 [1] - 会议由董事长姚锦龙主持，监事及高管列席，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 可转债转股价格修正事项 - 截至2025年5月21日，公司股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款 [1] - 董事会综合考虑公司基本面、股价走势及市场环境后，决定不行使本次转股价格向下修正权 [2] - 若2025年5月22日后再次触发条款，董事会将重新审议是否修正转股价格 [2] - 该决议获全体董事一致通过（同意9票/反对0票/弃权0票） [2] 信息披露 - 相关公告《关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告》同步披露于巨潮资讯网（编号2025-065） [2]