董事会及管理层变动 - 公司董事姚锦江因个人原因辞去董事职务，辞任后不在公司担任任何职务，其辞职申请送达董事会时生效 [2] - 姚锦江未持有公司股份，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，也不会对日常运营产生不利影响 [2] - 公司职工代表大会选举林帅为第十届董事会职工代表董事，林帅持有公司250,000股股票，来源于股权激励 [3][7] - 林帅具有丰富的化工与氢能行业经验，现任贵州美锦华宇新能源有限公司总经理 [6] 董事会专门委员会调整 - 公司第十届董事会第四十四次会议于2025年10月10日召开，应到董事9人，实到9人，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过调整可持续发展委员会成员的议案 [9][10][11] - 鉴于姚锦江辞任，为保障委员会正常运行，选举董事赵嘉为公司第十届可持续发展委员会委员，任期至第十届董事会届满 [4][10] 公司治理结构重大变革 - 2025年第三次临时股东大会审议并通过了关于取消监事会的议案，该议案获得总表决股份99.6714%的同意票 [19] - 股东大会同时修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等多项内部治理文件 [19][22][23][25][27][30][32] - 会议以现场与网络投票相结合的方式召开，现场出席股东代表股份1,646,121,586股，占总股本37.3823%；网络投票股东1,326人，代表股份37,782,966股，占总股本0.8580% [17] 高管薪酬与风险管理制度更新 - 股东大会高票通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意票占总表决权的99.6708% [34] - 会议通过了为董事及高级管理人员购买责任险的议案，同意票比例为99.6439% [39] 独立董事换届与H股上市筹备 - 关于更换独立董事的议案获得高票通过，同意股份占比99.6946% [36] - 公司计划进行H股发行并上市，相关聘请审计机构的议案获得了99.7215%的同意票 [41]

公司治理变动 - 美锦能源于10月10日晚间发布公告 [2] - 公告内容为经职工代表大会民主选举林帅先生为第十届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 姚锦江因个人原因辞去公司董事职务，辞任后不在公司任职，未持股[2] - 林帅经选举成为第十届董事会职工代表董事，持有公司250,000股股票[3][8] 委员会调整 - 十届四十四次董事会通过调整可持续发展委员会成员议案[4] - 赵嘉当选第十届可持续发展委员会委员，任期至第十届董事会届满[4] - 可持续发展委员会调整后委员为姚锦丽、赵嘉[5]

股东会信息 - 公司十届四十三次董事会2025年9月17日决议召开2025年第三次临时股东会，9月18日发布通知[9] - 本次股东会2025年10月10日召开，现场与网络投票结合，现场会议15:00开始[10] - 现场出席股东及代理人1名，代表1,646,121,586股，占比37.3823%；网络投票股东1,326人，代表37,782,966股，占比0.8580%[11] - 出席股东会股东共1,327人，代表1,683,904,552股，占比38.2403%；中小投资者1,326人，代表37,782,966股，占比0.8580%[12] 议案审议 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意1,678,371,852股，占比99.6714%；中小投资者同意32,250,266股，占比85.3566%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意1661732622股，占比98.6833%；中小投资者同意15611036股，占比41.3177%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意1661621722股，占比98.6767%；中小投资者同意15500136股，占比41.0241%[19] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意1661415322股，占比98.6645%；中小投资者同意15293736股，占比40.4779%[21] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意1661381622股，占比98.6625%；中小投资者同意15260036股，占比40.3887%[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意1660783422股，占比98.6269%；中小投资者同意14661836股，占比38.8054%[23] - 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》同意1661396322股，占比98.6633%；中小投资者同意15274736股，占比40.4276%[25] - 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意1678361472股，占比99.6708%；中小投资者同意32239886股，占比85.3292%[26] - 《关于更换独立董事的议案》同意1678762372股，占比99.6946%；中小投资者同意32640786股，占比86.3902%[27] - 《关于购买董高责任险的议案》同意1677908152股，占比99.6439%；中小投资者同意31786566股，占比84.1294%[30] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》同意1679214472股，占比99.7215%；中小投资者同意33092886股，占比87.5868%[31] 其他 - 现场会议由董事长姚锦龙主持，完成全部议程[10] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2025年10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[10] - 本次股东会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[14]

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2025年10月10日（星期五）15:00 山西美锦能源股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-114 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。 （二）会议出席情况 1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股份 (1,646,121,586)股，占公司有表决权股份 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-115 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届四十四次董事会会议 通知于 2025 年 9 月 30 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 10 月 10 日 16:00 以 现场形式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开。本次会议应 参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长 姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 山西美锦能源股份有限公司 十届四十四次董事会会议决议公告 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届四十四次董事会会议决议。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 1、审议并通过《关于调整公司可持续发展委员会成员的议案》 2025年1 ...

焦炭板块整体市场表现 - 10月10日焦炭板块整体上涨2.59%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.94%，深证成指下跌2.7% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股宝泰隆收盘价为3.27元，单日涨幅达到10.10% [1] - 板块整体获得主力资金净流入4026.59万元，但游资资金净流出4049.69万元，散户资金净流入23.1万元 [1] 个股价格与交易表现 - 宝泰隆成交量最大，为83.53万手，成交额为2.70亿元 [1] - 陕西黑猫涨幅为4.49%，收盘价3.72元，成交量为70.57万手，成交额为2.63亿元 [1] - 云煤能源上涨3.93%，收盘价3.97元，安泰集团上涨2.60%，收盘价2.37元 [1] - 山西焦化、云维股份、美锦能源均录得上涨，涨幅分别为1.47%、0.85%和0.61% [1] 个股资金流向分析 - 宝泰隆获得主力资金净流入8072.74万元，主力净占比高达29.90%，但游资和散户资金分别净流出3020.36万元和5052.39万元 [2] - 陕西黑猫获得主力资金净流入1684.94万元，主力净占比6.41%，同时获得游资净流入1530.05万元 [2] - 美锦能源、安泰集团和山西焦化遭遇主力资金净流出，净流出金额分别为3053.99万元、2511.10万元和55.01万元 [2] - 云维股份和云煤能源的主力资金净流入/流出规模相对较小，分别为126.17万元净流入和237.17万元净流出 [2]

股价表现与交易情况 - 10月10日盘中股价上涨2.03%至5.03元/股，成交额1.53亿元，换手率0.70%，总市值221.50亿元 [1] - 当日主力资金净流出601.86万元，特大单买卖金额分别为633.87万元和605.43万元，大单买卖金额分别为1961.30万元和2591.59万元 [1] - 公司今年以来股价上涨11.53%，近5个交易日和近20日涨幅均为7.71%，近60日上涨0.80% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为7月10日，当日龙虎榜净买入5031.92万元，买入总计1.99亿元，卖出总计1.48亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1997年1月8日，于1997年5月15日上市，主营业务涉及煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车等商品的生产销售 [1] - 主营业务收入构成为：煤焦化产品及副产品占比97.45%，新能源车辆及运营占比2.55% [1] - 所属申万行业为煤炭-焦炭Ⅱ-焦炭Ⅲ，所属概念板块包括股权转让、低价、清洁能源、GDR概念、煤化工等 [2] 财务与股东结构 - 2025年1-6月，公司实现营业收入82.45亿元，同比减少6.46%，归母净利润为-6.74亿元，同比增长1.29% [2] - 截至6月30日，股东户数为24.87万，较上期减少5.77%，人均流通股为17679股，较上期增加6.12% [2] - A股上市后累计派现19.76亿元，但近三年累计派现为0.00元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，国泰中证煤炭ETF（515220）为第四大股东，持股4786.86万股，较上期增加1090.22万股 [3] - 南方中证500ETF（510500）为第五大股东，持股4575.07万股，较上期增加689.33万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第七大股东，持股2851.86万股，较上期减少113.89万股 [3] - 富国中证煤炭指数A（161032）为第八大股东，持股1571.35万股，较上期增加253.37万股 [3]

可转债发行与交易 - 2022年4月20日公开发行359000.00万元可转换公司债券，初始转股价13.21元/股[3] - 2022年5月30日可转债在深交所上市交易[4] - 转股期为2022年10月26日至2028年4月19日[6] 转股价格调整 - 2022年6月9日转股价格调为13.01元/股[7] - 2022年9月29日调为12.93元/股[7] - 2024年6月26日向下修正为5.26元/股[8] 2025年第三季度情况 - “美锦转债”转股减少235张，金额减23500元，转股4465股[9] - 剩余可转债余额27890929张，金额2789092900元[9] - 限售股7231370股，占比0.16%，无限售股4396249039股，占比99.84%[10]

| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | 2025-10-09 | 000723 | 美锦能源 | 4.85 | 515.47 | 2,500.0 东北证券股份有限 | 东兴证券股份有限 | | | | | | | 公司杭州教工路证 | 公司西安琴华路证 | | | | | | | 劳营业部 | 券营业部 | 10月9日，美锦能源大宗交易成交515.47万股，成交额2500.03万元，占当日总成交额的4.54%，成交价 4.85元，较市场收盘价4.93元折价1.62%。 | 权益类证券大宗交易（协议交易） | | --- | ...