证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-031 湖南发展集团股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方 案已获 2024 年 04 月 23 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，方案具体内 容如下：以 2023 年 12 月 31 日总股本 464,158,282 股为基数，每 10 股派发现金 红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 23,207,914.10 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 46.92%， 剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转 债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照 分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次 ...

湖南发展集团股份有限公司 章程 二 〇 二四年 五月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 份 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 公司党委 24 | | | 第六章 董事会 26 | | | 第一节 董 事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第八章 监事会 38 | | | 第一节 监 事 | 38 | | 第二节 监事会 | 38 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 | 40 | | 第二节 内部审 ...

公司信息 - 公司注册资本为肆亿陆仟肆佰壹拾伍万捌仟贰佰捌拾贰元整[5] - 法定代表人为韩智广[6] - 成立日期为1993年08月12日[6] - 住所为长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708[6] 经营范围变更 - 2024年4月2日和4月23日审议通过修订经营范围议案[2] - 完成经营范围变更等工商登记手续[3] - 经营范围调整，许可和一般项目内容及顺序有变化[3][4] - 换发《营业执照》仅涉及经营范围变更[5] 公告信息 - 公告日期为2024年05月24日[8]

会议信息 - 第十一届董事会第十五次会议通知于2024年05月13日发出[2] - 会议于2024年05月20日召开，应出席董事5人，实际出席5人[3][4] 决策事项 - 审议通过投资设立全资子公司议案，表决5票赞成[5][6] - 审议通过蟒电公司相关议案，表决5票赞成[7][8]

交易信息 - 芷江县自然资源局拟1076.24万元收回蟒电公司16幢建筑，面积6264.33㎡[2] - 2024年5月20日双方签有偿收回协议[3] 支付与竞拍 - 价款暂不支付，若蟒电竞拍成功抵扣，第三方竞得20个工作日支付[8] - 芷江县30个工作日完成土地招拍挂[8] 后续安排 - 过渡期蟒电无偿使用并维护建筑[8] - 未竞得办公及生活用地另行协商[8][9] - 竞拍资金源于自有资金，结果不确定[9]

市场扩张和并购 - 公司拟设全资子公司湖南发展新能源，注册资本10000万元[2][3] - 公司持有湖南发展新能源100%股权[2][4] - 湘阴县光伏项目拟由湖南发展新能源投资建设管理[2] 其他新策略 - 投资资金源于自有资金，现金流充裕[5] - 子公司拟现金出资，经营范围多项业务[3][4] - 公告于2024年05月20日发布[6]

业绩总结 - 2023年1 - 3月追溯调整后营业总收入增至5866.40万元，增加494.93万元[9] - 2023年1 - 3月追溯调整后营业总成本增至5909.06万元，增加573.23万元[9] - 营业利润为6,648,163.71元，较之前减少425,034.32元[10] - 利润总额为6,109,859.29元，较之前减少401,780.35元[10] - 净利润为3,218,344.40元，较之前增加401,780.35元[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01 [11] 财务数据调整 - 2023年3月31日追溯调整后流动资产合计增至13.59亿元，增加2.53亿元[5] - 2023年3月31日追溯调整后非流动资产合计增至22.50亿元，增加0.31亿元[7] - 2023年3月31日追溯调整后资产总计增至36.09亿元，增加2.84亿元[7] - 2023年3月31日追溯调整后流动负债合计增至1.44亿元，增加0.08亿元[7] - 2023年3月31日追溯调整后所有者权益合计增至34.62亿元，增加2.76亿元[8] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计追溯调整后为66,522,757.44元，增加9,556,549.24元[12] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计追溯调整后为39,956,661.99元，增加6,854,019.15元[12] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额追溯调整后为26,566,095.45元，增加2,702,530.09元[12] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计追溯调整后为141,851,444.43元，增加32,800.00元[12] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计追溯调整后为133,340,842.18元，增加2,722,194.14元[12] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额追溯调整后为8,510,602.25元，减少2,689,394.14元[12] 市场扩张和并购 - 公司竞拍蟒电公司3.06%股权，成交价2900万元[2] - 2023年蟒电公司纳入公司合并报表范围，采用同一控制下的企业合并[15] 其他 - 公司2023年度财务报告经天健会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告(天健审〔2024〕2 - 104号)[15] - 本次追溯调整2023年度相关数据符合《企业会计准则》等规定[15] - 追溯调整后的财务报表能客观、真实反映公司财务状况和经营成果[16] - 追溯调整符合相关法律、行政法规和《公司章程》等规定[16] - 追溯调整不存在损害公司及全体股东利益的情形[16]

第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，健全公司董事、高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立提 名、薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 湖南发展集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月 26 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 提名、薪酬与考核委员会由至少三名董事组成，其中独立董事应当 过半数。 第四条 提名、薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任。 第五条 提名、薪酬与考核委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第十四次会议通知于2024年04月19日发出[2] - 本次董事会会议于2024年04月26日召开[3] - 本次董事会会议应出席董事5人，实际出席5人[4] 审议事项 - 审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》，5票赞成[5][6] - 审议通过《关于修订公司专门委员会实施细则的议案》，5票赞成[7][8] - 审议通过《关于制定<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》，5票赞成[9][10] 其他情况 - 本次会议听取同一控制下企业合并追溯调整财务数据情况[11]

审计委员会构成 - 由至少三名非高管董事组成，独立董事应过半数[5] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] 审计工作安排 - 指导内审制度，每季度审阅计划[9] - 内审部门每年提交报告，委员会每季度汇报工作[10] - 督导内审部门半年检查重大事件[10] 其他 - 年度报告披露履职情况[12] - 实施细则2024年4月26日生效，旧细则废止[1][19]