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中南股份(000717) - 独立董事制度
中南股份中南股份(SZ:000717)2025-09-17 11:02

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事制度 2025年9月17日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过,原 《独立董事制度》废止 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高 公司质量,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,制定本制 度。 2 适用范围 本制度适用于公司全体独立董事。 3 定义 3.1 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应 当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 3.3 中小股东,是指单独或者合计持有公司股份未达到百分 之五,且不担任公司董事和高级管理人员的股东; 3.4 附属企业,是指受相关主体直接或者间接控制的企业; 3.5 主要社会关系,是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶 的父母、配偶的兄弟姐 ...