董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，任期三年[4] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[4] - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[8] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[12] - 定期会议提前十天通知，临时会议提前三天，特殊情况提前一天[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长十日内召集主持[11] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事[16] 专门委员会 - 董事会设审计等专门委员会，成员全为董事，部分委员会独立董事占多数并任召集人[7][8] 其他规定 - 公司设董事会秘书负责会议筹备等事宜[10] - 董事会就非标准审计意见向股东会说明[10] - 重大和关联交易经党委研究后提交审议[12] - 董事连续未出席情况需书面说明并公告[17] - 董事会决议经全体董事过半数通过，部分需出席会议三分之二以上董事同意[20] - 审议关联交易关联董事回避，无关联董事不足三人提交股东会[21] - 会议记录真实准确完整，相关人员签名，保存十五年[22][23] - 本规则经股东会通过生效，原规则废止，解释权归董事会[25][26]