委员会组成 - 董事会提名委员会由3名成员组成，至少两名独立董事[3] 委员选举 - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[3] 召集人设置 - 召集人由独立董事担任，在委员内选举并报董事会批准[4] 会议规则 - 会议提前三日通知，全体同意豁免除外[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] 选任流程 - 董事、高管选任前一至两个月提候选人建议和材料[8] 提案审议 - 提案提交董事会，提名财务负责人需经审计委审议后报董事会[6] 任期规定 - 委员任期与董事会一致，连选可连任[4] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[12]

资金与担保情况 - 公司2025年半年度与控股股东及其关联方无占用资金情况[1] - 公司2025年半年度与关联方资金往来交易程序合法、定价公允[1] - 公司2025年半年度未发生对外担保事项[2] - 截止披露日公司没有对外担保事项[2]

战略委员会设立 - 公司董事会设战略委员会，对董事会负责[2] 人员构成与产生 - 由3名董事组成，至少含一名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数通过产生[3] 职责与流程 - 职责是研究长期战略、重大投资决策并提建议[5] - 证券部门负责决策前期准备并提供资料[6] - 审议后形成决议和议案报送董事会[7] 会议规则 - 不定期开会，提前三日通知，全体同意豁免除外[8] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[8] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[11]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事[3] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[5] - 会议资料等文件保存十年[8] 职责权限 - 审核财务信息及披露，过半数同意后提交董事会审议[9] - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议[10] - 每年向董事会提交外部审计机构履职及自身监督报告[11] - 参与内部审计负责人考核，监督评估内部审计工作[11] - 监督内部审计机构至少半年检查一次重大事件和资金往来[13] - 监督指导内部审计开展内控检查和评价工作[14] - 督促内控重大缺陷等问题整改和追责[14] - 有权检查公司财务、监督董高人员行为[15] 其他 - 合规管理部为审计委员会下设日常办事机构[2] - 董事会收到临时股东会提议十日内书面反馈[17] - 同意召开应在决议后五日内发通知[17] - 临时股东会在提议之日起两个月内召开[17] - 接受特定股东书面请求可诉讼[18] - 未按规定诉讼股东可自行诉讼[19] - 工作细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[21]

委员会组成与产生 - 董事会薪酬与考核委员会由3名成员组成，独立董事占多数[3] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[3] 薪酬决策 - 股东会审议决策非职工代表董事薪酬方案[5] - 董事会制定非职工代表董事薪酬方案并提交审议，决定高管薪酬[5] 会议规则 - 会议分年度和临时会议，提前三日通知，全体同意豁免除外[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[9] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[12]

公司基本信息 - 公司于1997年3月20日获批发行6000万股人民币普通股，4月15日在深交所上市[13] - 公司注册资本为46414.5765万元[13] - 公司经批准发行的普通股总数为46414.5765万股[21] 股份相关 - 公司已发行股份数为46414.5765万股，均为普通股[21] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10％[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[28] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关主体诉讼或自己直接诉讼[43] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[51] 董事会 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人[85] - 董事会决定公司单笔向商业银行信用贷款金额超过公司最近一期经审计总资产50%的事项[87] - 董事会每年至少召开两次会议[93] 专门委员会 - 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[105][108] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项[107] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等事项[108] 信息披露与财务 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司当年盈利且有可供分配利润时应进行年度利润分配，现金分配利润不少于可分配利润的10%[116] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[31] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前60天通知[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[135]

湖北双环科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：湖北双环科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 951,786,049.26 | 1,111,057,812.70 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | | | | 应收款项融资 | 163,771,652.87 | 93,610,661.31 | | 预付款项 | 30,980,794.54 | 36,294,003.61 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,366,965.41 | 906,559.07 | | 其中：应收利 ...

湖北双环科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，为优化公司 治理机制，提高规范运作水平，结合自身实际，公司对章程进行了修订。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-040 公司章程具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 人的合法权益，规范公司的组织和 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 行为，根据《中华人民共和国公司 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中 | 国证券法 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖北双环科技股份有限公司 单位： 人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会计 | 年期初 2025 | 年 1-6 月份占用累 2025 计发生金额 | 年 2025 | 月份占 1-6 用资金的利息 | 年 2025 1-6 | 月份偿 年 2025 | 月 日 6 30 期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 系 | 科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | | （如有） | 还累计发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-041 湖北双环科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会是 2025 年第二次临时股东大会。 （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称"公司"）董事会 召集。2025 年 8 月 25 日召开的湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十 二次会议同意召开本次临时股东大会。 （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、业务规则和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.本次股东大会现场会议召开时间为：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:50。 2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15－下 午 15:00。 3.深交所交易系统投票时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00。 （五）会议的召 ...