财务数据关键指标变化 - 报告期归属于永续债持有人的利息为61,623,777.37元[10] - 营业收入为25,137,172,651.88元，较上年同期减少34.38%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 57,735,204.62元，较上年同期减少663.62%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 110,618,938.50元，较上年同期增长70.20%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1,684,459,886.90元，较上年同期减少260.01%[11] - 基本每股收益为 - 0.1786元/股，较上年同期减少80.22%[11] - 稀释每股收益为 - 0.1786元/股，较上年同期减少80.22%[11] - 加权平均净资产收益率为 - 30.27%，较上年同期减少19.82%[11] - 总资产为21,849,380,506.64元，较上年度末增长36.20%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为2,355,079,730.61元，较上年度末减少3.99%[11] - 非经常性损益合计为52883733.88元，其中非流动性资产处置损益8774285.98元、政府补助52172656.90元等[15] - 2024年上半年公司实现营业收入251.37亿元[23] - 2024年上半年公司营业收入251.37亿元，同比下降34.38%，主要因供应链业务规模同比下降[38] - 2024年上半年公司营业成本245.70亿元，同比下降35.16%，主要因供应链业务规模同比下降[38] - 2024年上半年公司销售费用2.18亿元，同比增长3.64%[38] - 2024年上半年公司管理费用2.07亿元，同比下降2.94%[38] - 2024年上半年公司财务费用1.44亿元，同比下降20.82%[38] - 2024年上半年公司所得税费用3431.43万元，同比下降77.13%，主要因利润总额同比下降[38] - 2024年上半年公司研发投入2147.57万元，同比增长1.11%[38] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -16.84亿元，同比下降260.01%，主要因本期使用票据采购下降[38] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 -39.09亿元，同比下降290.55%，主要因本期购买结构性存款和短期理财等支出增加[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为69.43亿元，同比增长306.55%；现金及现金等价物净增加额为13.50亿元，同比增长394.80%[40] - 营业收入合计251.37亿元，同比减少34.38%；商业、工业、服务业收入均有下降，降幅分别为34.44%、35.15%、14.27%[40] - 贸易、信息产品、互联网及其他服务收入分别为246.96亿元、3.24亿元、1.17亿元，同比降幅分别为34.44%、35.15%、14.27%[40] - 境内营业收入220.92亿元，同比减少35.91%；境外营业收入30.45亿元，同比减少20.60%[40] - 商业毛利率为2.09%，同比增加1.17%；工业毛利率为15.14%，同比增加2.78%[41] - 投资收益为1.24亿元，占利润总额比例为 - 153.92%；公允价值变动损益为 - 1.00亿元，占比124.18%；资产减值为 - 1.36亿元，占比168.82%[42] - 货币资金为36.52亿元，占总资产比例为16.71%，较上年末增加3.75%；应收账款为26.00亿元，占比11.90%，较上年末减少4.79%[43] - 存货为34.57亿元，占总资产比例为15.82%，较上年末减少3.08%；短期借款为89.66亿元，占比41.03%，较上年末增加25.99%[44] - 其他流动资产为38.05亿元，占总资产比例为17.42%，较上年末增加15.51%；应付票据为28.78亿元，占比13.17%，较上年末减少9.83%[44] - 香港信达诺、信达资源（新加坡）、XINDECO IOT MALAYSIA SDN. BHD.总资产分别为3.70亿元、7.85亿元、0.10亿元，上半年净利润分别为14.77万元、2351.03万元、 - 26.33万元[45] - 报告期投资额为478,333,431.21元，上年同期投资额为1,112,141,939.17元，变动幅度为-56.99%[49] - 收购东风物流集团股份有限公司部分股权，投资金额331,496,300.00元，持股比例5.77%，本期投资盈亏4,333,995.76元[49] - 证券投资最初投资成本合计195,407,203.60元，本期公允价值变动损益合计-47,364,501.82元，期末账面价值合计161,821,094.82元[51] - 以公允价值计量的金融资产期初数为519,445,571.31元，本期公允价值变动损益为-85,671,622.85元，期末数为424,094,011.26元[46] - 应收款项融资期初数为37,758,582.28元，期末数为4,544,964,008.90元[47] - 金融负债期初数为5,131,191.94元，本期公允价值变动损益为-13,581,384.10元，期末数为18,712,576.04元[47] - 截至报告期末，受限资产合计4,317,848,502.64元，包括货币资金577,191,927.59元、存货435,217,422.91元等[48] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为114,886,517.57元，本期公允价值变动损益为-27,470,713.09元，期末数为87,415,804.48元[46] - 衍生金融资产期初数为30,441,135.01元，本期公允价值变动损益为-27,045,840.33元，期末数为3,410,693.74元[46] - 其他非流动金融资产期初数为374,117,918.73元，本期公允价值变动损益为-31,155,069.43元，本期购买金额4,000,000.00元，本期出售金额13,695,336.26元，期末数为333,267,513.04元[46] - 商品期货初始投资金额383.880913万元，期末金额11.91995万元，占公司报告期末净资产比例50.61%[55] - 远期结售汇初始投资金额0.876076万元，期末金额0.57021万元，占公司报告期末净资产比例0.24%[55] - 外汇期货初始投资金额26.296052万元，期末金额0.043368万元，占公司报告期末净资产比例0.18%[55] - 人民币与外汇掉期初始投资金额8.431355万元，期末金额6.667787万元，占公司报告期末净资产比例28.31%[55] - 衍生品投资合计初始投资金额419.484396万元，期末金额18.688126万元，占公司报告期末净资产比例79.34%[55] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额70879.69万元，净额69996.41万元[58] - 报告期内使用募集资金1107.42万元，累计使用29944.40万元[58] - 尚未使用募集资金40144.34万元，将继续用于实施募集资金投资项目建设[58] - 本报告期末流动比率1.09，较上年末的1.13下降3.54%[156] - 本报告期末资产负债率84.10%，较上年末的77.47%增长6.63%[156] - 本报告期末速动比率0.86，较上年末的0.81增长6.17%[156] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -11,061.89万元，较上年同期的 -37,123.11万元增长70.20%[156] - 本报告期EBITDA全部债务比1.52%，较上年同期的3.48%下降1.96%[157] - 本报告期利息保障倍数0.56，较上年同期的1.28下降56.25%[157] - 本报告期现金利息保障倍数 -9.13，较上年同期的 -2.40增长280.42%[157] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.51，较上年同期的2.22下降31.98%[157] - 公司2024年6月30日资产总计218.49亿元，较期初160.42亿元增长36.2%[160][163] - 流动资产合计162.01亿元，较期初106.70亿元增长51.8%[160] - 流动负债合计148.14亿元，较期初94.28亿元增长57.1%[161] - 货币资金期末余额36.52亿元，较期初20.80亿元增长75.6%[159] - 交易性金融资产期末余额8741.58万元，较期初1.15亿元下降23.9%[159] - 应收账款期末余额25.99亿元，较期初26.77亿元下降2.9%[159] - 存货期末余额34.57亿元，较期初30.32亿元增长14.0%[159] - 短期借款期末余额89.66亿元，较期初24.13亿元增长271.6%[160] - 应付票据期末余额28.78亿元，较期初36.90亿元下降22.0%[161] - 归属于母公司所有者权益合计23.55亿元，较期初24.53亿元下降4.0%[163] - 2024年上半年末流动资产合计96.08亿元，期初为62.42亿元；非流动资产合计70.93亿元，期初为66.57亿元；资产总计167.01亿元，期初为128.99亿元[165] - 2024年上半年末流动负债合计110.24亿元，期初为74.97亿元；非流动负债合计25.28亿元，期初为21.60亿元；负债合计135.52亿元，期初为96.57亿元[166] - 2024年上半年所有者权益合计31.49亿元，期初为32.42亿元[166] - 2024年上半年营业总收入251.37亿元，2023年上半年为383.06亿元[167] - 2024年上半年营业总成本251.96亿元，2023年上半年为385.66亿元[167] - 2024年上半年投资收益为1.24亿元，2023年上半年为 - 1.31亿元[167] - 2024年上半年公允价值变动收益为 - 1.00亿元，2023年上半年为2.92亿元[167] - 2024年上半年营业利润为 - 1.08亿元，2023年上半年为0.55亿元[167] - 2024年上半年短期借款61.63亿元，期初为7.36亿元[165] - 2024年上半年应付票据11.03亿元，期初为22.55亿元[165] - 2024年半年度利润总额为-8051.23万元，2023年半年度为5537.56万元[168] - 2024年半年度净利润为-8394.37万元，2023年半年度为4037.44万元[168] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为-5773.52万元，2023年半年度为1024.36万元[168] - 2024年半年度基本每股收益为-0.1786元，2023年半年度为-0.0991元[168] - 2024年半年度母公司营业收入为85.92亿元，2023年半年度为192.29亿元[170] - 2024年半年度母公司营业利润为-4912.34万元，2023年半年度为1.56亿元[170] - 2024年半年度母公司净利润为-4808.95万元，2023年半年度为1.57亿元[170] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为289.08亿元，2023年半年度为435.91亿元[172] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为283.34亿元，2023年半年度为424.58亿元[172] - 2024年半年度收到的税费返还为8281.72万元，2023年半年度为8352.69万元[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有汽车经销4S门店、新能源体验中心及钣喷中心共51家，经销29个品牌[18] - 汽车经销板块出口车辆台数同比增长268.96%，国内新车销量同比增长15.64%[24] - 汽车经销板块入选中国汽车流通协会“中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜”第46位[24] - 供应链业务以有色金属和黑色大宗商品贸易为主，有铜、铁矿等核心业务品种[19] - 物联网业务专注RFID电子标签生产研发，对外

资产减值 - 2024年半年度计提资产减值准备14162.73万元[1] - 各类资产减值损失影响利润总额 - 13592.16万元[11] - 各类资产减值损失影响归母权益 - 8142.05万元[11] 资产核销 - 2024年第二季度核销资产原值2.46万元[1] - 2024年第二季度核销厦门益东其他应收款原值2.46万元[12] 减值准备余额 - 应收账款坏账准备期末余额21248.38万元[4] - 合同资产减值准备期末余额38.33万元[4] - 其他应收款坏账准备期末余额52687.32万元[4] - 存货跌价准备期末余额15725.65万元[5] - 固定资产减值准备期末余额10626.70万元[5] 本期计提情况 - 应收账款坏账准备本期计提206.86万元[4] - 合同资产减值准备本期计提 - 31.59万元[4] - 其他应收款坏账准备本期计提 - 3.48万元[4] - 存货跌价准备本期计提13990.95万元[5]

担保情况 - 公司签订9项担保合同，涉及融资额度110990万元[1][2][3] - 2024年度子公司为公司申请授信额度提供担保，本次使用64400万元[6] - 2024年度公司为子公司申请授信额度提供担保，国贸启泰本次使用20000万元[6] - 信达智慧本次使用担保额度1990万元[6] - 信达康顺本次使用担保额度5000万元[6] - 信达矿业本次使用担保额度2000万元[6] - 信达安本次使用担保额度15600万元[6] - 信达宏钢和信达建龙本次各使用担保额度1000万元[6] - 2024年度新签署尚在担保期限内的担保余额合计366029.46万元，占净资产149.21%[27] - 截至公告日，公司实际对外担保总余额为697713.73万元，占净资产284.43%[27] - 2024年度经审议对公司及子公司担保额度为2020000万元，剩余可用担保额度为1653970.54万元[27] 财务数据 - 截至2023年12月31日，信达智慧资产总额22592.41万元，负债总额7855.03万元，净资产14737.38万元[9] - 截至2023年12月31日，信达矿业资产总额31906.77万元，负债总额7328.91万元，净资产24577.86万元[10] - 截至2023年12月31日，公司资产总额158489.88万元，负债总额75217.91万元，净资产83271.96万元；2023年度，营业收入509793.84万元，利润总额7100.78万元，净利润5315.09万元[13] - 截至2024年3月31日，公司资产总额233761.12万元，负债总额148944.34万元，净资产84816.78万元；2024年1 - 3月，营业收入141710.34万元，利润总额2061.10万元，净利润1544.08万元[13] - 截至2024年3月31日，厦门信达宏钢供应链管理有限公司资产总额39670.03万元，负债总额18904.22万元，净资产20765.81万元；2024年1 - 3月，营业收入38822.99万元，利润总额486.69万元，净利润365.02万元[15] - 截至2024年3月31日，厦门信达建龙供应链管理有限公司资产总额36343.67万元，负债总额15904.30万元，净资产20439.38万元；2024年1 - 3月，营业收入34916.37万元，利润总额555.51万元，净利润416.63万元[17] 股权结构 - 厦门信达宏钢供应链管理有限公司注册资本20000万元，厦门信达国际贸易有限公司持股51% [14][15] - 厦门信达建龙供应链管理有限公司注册资本20000万元，厦门信达国际贸易有限公司持股51% [16] 反担保情况 - 控股子公司信达矿业、信达安、信达宏钢、信达建龙、信达康顺通过其他股东签署反担保保证书的方式提供反担保[25]

担保情况 - 公司为信达国贸汽车向交通银行厦门分行申请2970万元融资额度提供6年连带责任担保[1] - 公司为信达国贸汽车向厦门国际银行厦门分行申请2430万元融资额度提供6年连带责任担保[1] - 公司为信达物联向中信银行厦门分行申请4000万元融资额度提供10个月连带责任担保[1] - 2024年度公司为信达通商审议通过的总担保额度为30亿元[7] - 2024年度新签署尚在担保期限内的担保余额合计255039.46万元，占上市公司最近一期经审计净资产的103.97%，剩余可用担保额度1764960.54万元[26] - 截至公告日，公司实际对外担保总余额599968.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的244.58%[26] 业绩数据 - 2023年度信达国贸汽车营业收入4618.84万元，净利润3859.13万元[9] - 2024年1 - 3月信达国贸汽车营业收入1745.14万元，净利润305.58万元[9] - 2023年度信达物联营业收入33295.47万元，净利润3410.41万元[11] - 2024年1 - 3月信达物联营业收入9458.64万元，净利润719.55万元[11] - 截至2023年12月31日，信达通商资产总额15224.14万元，负债总额13672.75万元，净资产1551.39万元，2023年度营业收入38179.62万元，利润总额463.64万元，净利润347.76万元[13] - 截至2024年3月31日，信达通商资产总额11095.70万元，负债总额9167.01万元，净资产1928.69万元，2024年1 - 3月营业收入18228.12万元，利润总额376.56万元，净利润376.56万元[13] - 截至2023年12月31日，信达宜车资产总额3320.58万元，负债总额2088.84万元，净资产1231.74万元，2023年度营业收入13802.05万元，利润总额242.79万元，净利润230.51万元[16] - 截至2024年3月31日，信达宜车资产总额3285.80万元，负债总额2031.04万元，净资产1254.76万元，2024年1 - 3月营业收入2865.09万元，利润总额22.65万元，净利润22.65万元[16] - 截至2023年12月31日，保利广州资产总额6920.50万元，负债总额9313.09万元，净资产 - 2392.59万元，2023年度营业收入13594.36万元，利润总额 - 774.17万元，净利润 - 935.45万元[19][20] - 截至2024年3月31日，保利广州资产总额5433.23万元，负债总额8067.63万元，净资产 - 2634.40万元，2024年1 - 3月营业收入1572.23万元，利润总额 - 241.81万元，净利润 - 241.81万元[20] - 截至2023年12月31日，保利昆明资产总额5863.93万元，负债总额6822.30万元，净资产 - 958.38万元，2023年度营业收入13952.13万元，利润总额 - 767.03万元，净利润 - 804.73万元[22] - 截至2024年3月31日，保利昆明资产总额5319.81万元，负债总额6354.37万元，净资产 - 1034.56万元，2024年1 - 3月营业收入1466.38万元，利润总额 - 76.18万元，净利润 - 76.18万元[22] 股权情况 - 公司持有信达国贸汽车99.70%股权[8] - 公司全资子公司持有信达物联100%股权[11]

会议信息 - 公司第十二届董事会2024年度第十次会议7月23日发通知，7月26日召开[2] - 应到董事9人实到9人，由董事长王明成主持[2] 新策略 - 会议审议通过《厦门信达股份有限公司国际化战略规划》[3] - 规划投票同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 规划聚焦主业，以国际市场需求为导向拓宽市场边界[3]

担保情况 - 公司签订14项担保合同，为子公司提供融资担保额度共计70900万元[1][2][3][4][5] - 2024年为资产负债率高于70%的全资子公司提供总担保额度300000万元，本次使用17800万元，担保余额29800万元，剩余额度252400万元[7][8] - 2024年为资产负债率低于70%的全资子公司提供总担保额度860000万元，本次使用31000万元，担保余额84500万元，剩余额度775500万元[7][8] - 2024年为资产负债率高于70%的控股子公司提供总担保额度270000万元，本次使用20000万元，担保余额28200万元，剩余额度241800万元[8] - 2024年为资产负债率低于70%的控股子公司提供总担保额度290000万元，本次使用10600万元，担保余额67200万元，剩余额度222800万元[8] - 2024年度新签署尚在担保期限内的担保余额合计209700.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的85.49%[42] - 截至公告日，公司实际对外担保总余额为554628.61万元，占上市公司最近一期经审计净资产的226.10%[42] - 2024年度经审议对公司及子公司担保额度为2020000.00万元，剩余可用担保额度为1810300.00万元[42] 子公司业绩 - 2023年上海信达诺营业收入1249540.34万元，净利润251.85万元[12] - 2023年厦门市信达安贸易有限公司营业收入509793.84万元，净利润5315.09万元；2024年1 - 3月营业收入141710.34万元，净利润1544.08万元[14] - 2023年厦门信达矿业资源有限公司营业收入234106.99万元，净利润2399.05万元；2024年1 - 3月营业收入36064.89万元，净利润944.51万元[16] - 2023年厦门信达通宝汽车销售服务有限公司营业收入78727.28万元，净利润1238.32万元；2024年1 - 3月营业收入17205.52万元，净利润323.75万元[17][18] - 2023年北京安洋伟业汽车销售服务有限公司营业收入42484.69万元，净利润 - 392.67万元[20] - 2023年福建福京营业收入26968.23万元，净利润41.75万元；2024年1 - 3月营业收入5425.42万元，净利润 - 73.64万元[31] - 2023年厦门信达通商营业收入38179.62万元，净利润347.76万元；2024年1 - 3月营业收入18228.12万元，净利润376.56万元[33] - 2023年厦门信达淘靓车营业收入9589.47万元，净利润4.78万元；2024年1 - 3月营业收入2350.37万元，净利润 - 16.65万元[35] - 2023年厦门国贸东本营业收入20371.81万元，净利润74.15万元；2024年1 - 3月营业收入3945.00万元，净利润107.17万元[37] 子公司基本信息 - 上海信达诺成立于1993年7月28日，注册资本40000万元，公司持股100%[9][10] - 厦门市信达安贸易有限公司成立于2005年11月30日，注册资本70000万元，公司持股55%，主营商品和技术进出口、煤炭制品批发等[13] - 厦门信达矿业资源有限公司注册资本20000万元，厦门信达国际贸易有限公司持股51%，云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司持股49%[16] - 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司注册资本3000万元，公司持股10%，厦门市信达汽车投资集团有限公司持股60%，林彩凤持股30%[17] - 北京安洋伟业汽车销售服务有限公司注册资本2000万元，信达国贸汽车持股100%[19][20] - 福建福京由福建华夏汽车城发展有限公司持股90%，福建福申持股10%[30] - 厦门信达通商、厦门信达淘靓车、厦门国贸东本均由公司全资子公司100%持股[33][35][37]

限制性股票激励计划授予情况 - 2020年限制性股票激励计划授予登记数量为1210.00万股，实际授予95人[7] - 2022年首次授予限制性股票登记数量为2598.00万股，授予人数253人[21] - 2023年预留授予限制性股票登记数量为43.00万股，授予人数3人[23] 限制性股票回购注销情况 - 2021年因2名激励对象离职，回购注销20.00万股，授予价格2.46元/股[8] - 2022年因3名激励对象离职，回购注销26.00万股，授予价格2.46元/股[10] - 2022年2020年计划第一个解除限售期，90人可解除限售465.60万股[11] - 2023年公司对90名激励对象的354.60万股限制性股票进行回购注销[13] - 2023年公司对253名激励对象的1085.40万股限制性股票进行回购注销[24] - 2024年公司拟对87名激励对象的343.80万股限制性股票进行回购注销[17] - 2024年4月30日公司董事会同意对245名激励对象的793.30万股限制性股票回购注销[26] 本次回购注销总体情况 - 本次回购注销共涉及261人，合计1137.10万股，占回购前总股本687,178,106股的1.65%[2] - 用于回购的资金合计35,999,954.55元[2] - 回购注销完成后，公司总股本由687,178,106股变更为675,807,106股[2] 回购价格及资金来源 - 2020年限制性股票回购价格为2.46元/股加同期定期存款利息[31] - 2020年限制性股票回购资金9337410.69元，为自有资金[32] - 2022年限制性股票业绩未达标回购价为3.24元/股加利息，个人离职为3.24元/股[36] - 2022年限制性股票回购资金26662543.86元，为自有资金[37] 相关议案审议情况 - 2023年9月公司审议通过调整2020年和2022年限制性股票激励计划部分考核指标的议案[14] - 2024年4月公司董事会审议通过回购并注销部分限制性股票的议案[17] - 2022年4月公司董事会和监事会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[18] - 2022年5月公司股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2023年2月公司董事会和监事会审议通过向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案[21] 回购注销完成情况 - 2024年7月11日公司限制性股票回购注销完成[38]

会议信息 - 公司第十二届董事会2024年度第九次会议6月7日发通知，6月11日通讯召开[2] - 应到董事9人，实到9人，由董事长王明成主持，监事和高管列席[2] 议案情况 - 审议通过《关于公司设立安全及环境管理部的议案》，投票9票同意，0票反对和弃权[3] - 安全及环境管理部负责生产安全、资产、环境管理及信访工作[3]

公司基本信息 - 公司于1997年1月19日获批发行6500万股人民币普通股，2月26日在深交所上市[8] - 公司注册资本为675,807,106元[8] - 公司发起人为厦门信息信达总公司，1992年以净资产出资认购85,000,000股[16] - 公司股份总数为675,807,106股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[19] - 因合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[19] - 因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[21] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[34] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[34] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%、总资产30%，为资产负债率超70%的担保对象提供担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，均需股东大会审议[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权[45] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规则确定主持人[47] - 董事会、监事会应在年度股东大会报告过去一年工作[48] - 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责，保存期限为10年[48][49] - 股东以所代表有表决权股份数额行使表决权，一股份一票[50] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[52] - 董事会、监事会换届改选或增补成员时，不同持股比例股东可提名候选人[53] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[56][57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[63] - 单项投资或处置项目金额占公司最近一期经审计净资产比例低于50%，由董事会批准；高于50%，组织评审并报股东大会批准[65] - 与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会批准[66] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，聘请中介评估或审计并提交股东大会审议[66] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[67] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[67] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[67] - 董事会临时会议召开3日前通知全体董事，通知方式为书面或电话[68] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；担保事项还需经出席会议2/3以上董事同意[68] - 董事会会议记录保存期限为10年[69] 其他人员相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[71] - 监事任期每届为3年，连选可连任[74] - 监事会由三名监事组成，其中职工代表一名[76] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[77] - 监事会会议记录作为公司档案保存期限为10年[77] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会提交相关材料[81] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[82] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[83] - 公司未来十二个月内拟对外投资等预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，属于重大投资计划或重大现金支出事项[84] - 满足条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[84] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在本次利润分配中所占比例有不同要求[85] - 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，现金分红总额低于当年净利润30%，需披露相关说明[86] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[89] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[93] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[98] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[100] - 依照修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[101] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[101] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报刊上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内申报债权[102] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[107]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[6] 临时股东大会触发情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形需召开[6] 临时股东大会提议处理 - 独立董事等提议或请求召开，董事会应10日内书面反馈，同意后5日内发通知[10][12] 自行召集股东大会要求 - 监事会或股东自行召集应书面通知董事会并向深交所备案，决议公告前持股比例不低于10%[12] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] 股东大会通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[15] 股东大会延期取消规定 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，若有需提前至少2个工作日公告说明[17] 股东大会召开方式 - 以现场会议与网络投票相结合方式召开，网络投票时间有规定[19][20] 股东参会及表决 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决[23] - 个人股东出席及委托他人出席需出示相应证件[24] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 分拆子公司上市等提案除2/3以上通过外，还需除特定股东外其他股东2/3以上通过[35] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票并披露[35] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[36] - 股东有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[37] 会议记录及保存 - 会议记录应记载相关内容，保存期限不少于十年[29] 特别决议事项 - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] 选举制度 - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[38] 提案表决规则 - 对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[38][44] - 审议提案时不得修改，变更视为新提案[45] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[46] 投票表决方式 - 采取记名方式投票表决，表决前推举2名股东代表计票和监票[40][41] 决议公告及实施 - 决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议应特别提示[42][43] - 股东大会通过派现等提案公司应2个月内实施[42] 股东权利 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[44]