股东大会召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月26日以现场和网络投票结合方式召开 现场会议地点为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 会议由董事长王明成主持[1][2] - 出席会议股东及代表共266人 代表股份273,017,863股 占公司有表决权股份总数的40.3988% 其中现场出席8人代表股份270,832,236股(40.0754%) 网络投票258人代表股份2,185,627股(0.3234%)[3] - 参加表决的中小投资者260人 代表股份2,254,627股(0.3336%) 其中现场投票2人代表69,000股(0.0102%) 网络投票258人代表2,185,627股(0.3234%)[3] 议案表决结果 - 关于调整募投项目实施主体及延期的议案获99.8025%同意通过 中小股东同意率76.0847%[5] - 续聘2025年度审计机构议案获99.7866%同意通过 中小股东同意率74.1564%[6] - 修订公司章程议案获99.8011%同意通过 中小股东同意率75.9206% 该特别决议获2/3以上通过[7][8] - 修订股东大会议事规则议案获99.8072%同意通过 中小股东同意率76.6525% 该特别决议获2/3以上通过[10][11] - 修订董事会议事规则议案获99.7938%同意通过 中小股东同意率75.0258% 该特别决议获2/3以上通过[13][14] - 修订独立董事制度议案获99.8074%同意通过 中小股东同意率76.6757%[16] - 修订未来三年股东回报规划议案获99.8710%同意通过 中小股东同意率84.3744%[18][19] 对外担保进展 - 公司签订8项担保合同 总担保金额40,720万元 包括为信达电子科技担保1,000万元 为信达物联担保8,000万元 为上海信达诺担保5,500万元等[23][24][25][26] - 担保对象均为子公司 包括全资子公司信达电子科技、信达物联、上海信达诺及控股子公司信达启明、信达通宝等[28][30][32][38][40] - 截至公告日公司2025年度担保额度2,020亿元 实际担保余额602.63亿元 占最近一期审计净资产305.44% 无逾期担保[43] 被担保子公司经营情况 - 信达电子科技2024年净利润-1,167.47万元 2025年上半年净利润5,482.16万元 净资产4.77亿元[29] - 信达物联2024年净利润3,498.03万元 2025年上半年净利润1,592.96万元 净资产3.88亿元[31] - 上海信达诺2024年净利润-665.58万元 2025年上半年净利润393.48万元 净资产4.39亿元[33] - 国贸福申2024年净资产-1,272.49万元 2025年上半年净资产-1,428.49万元[37]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 独立董事候选人最近36个月内不得有相关处罚或批评记录[10][11] 独立董事选举与任期 - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[13] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[14] - 独立董事连续任职不得超过6年，期满36个月内不得再提名[15] 独立董事补选与解职 - 特定情形下公司60日内完成独立董事补选[15][16] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解职[23] 审计与风险控制委员会 - 委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[5] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[27] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[29] - 工作记录及公司提供资料保存不少于10年[30] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 部分事项经全体独立董事同意后提交董事会审议[23] - 审计与风险控制委员会事项需全体成员同意后提交[26] 董事会相关规定 - 对提名、薪酬委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[28][29] 独立董事报告与披露 - 应向年度股东会提交述职报告说明履职情况[31] - 述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[31] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[33] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[33] - 发出会议通知时不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[33] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[35] - 给予津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并披露[35] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响的股东[37] - 中小股东指持股未达5%且不担任董高人员的股东[37] 制度生效与修订 - 本制度自股东会决议通过之日起生效，修订亦同[39]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[5] 专门委员会 - 董事会下专门委员会成员各由3名董事组成[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[10] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[11] - 代表十分之一以上表决权的股东可提议召开董事会临时会议[12] - 三分之一以上董事可提议召开董事会临时会议[12] 会议通知 - 公司召开董事会定期会议应于会议召开10日以前书面通知[18] - 公司召开董事会临时会议原则上应于会议召开3日以前通知[19] 会议举行 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[23] 董事委托 - 董事委托其他董事代为出席需出具载明相关信息的书面委托书[26] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[27] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限为十年[39] 决议通过 - 董事会审议通过会议提案，须超公司全体董事人数半数的董事投同意票[31] - 董事会对担保事项作决议，需公司全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[33] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[35] 表决相关 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决[35] - 董事会临时会议可采用电话或电子通信等方式召开和表决[31] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[31] 决议矛盾 - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[34] 规则生效 - 本规则自股东会批准后生效，修改时亦同[43]

公司基本信息 - 公司于1997年1月19日获批发行6500万股人民币普通股，2月26日在深交所上市[7] - 公司注册资本为675,807,106元[7] - 公司已发行股份数为675,807,106股，均为普通股[15] 股东权益与限制 - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求对违规董高提起诉讼[29] - 董高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[38] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[38] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[38][39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[38] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[38] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到后两日内发出补充通知[48] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会于会议召开十五日前以公告方式通知[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[58] - 现任董事会、单独或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东有权提名除职工代表董事以外的董事和独立董事候选人[60] - 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，以及股东会选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[60] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[64] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[74] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[74] - 单项投资或处置项目金额占最近一期经审计净资产比例低于50%由董事会批准，高于50%报股东会批准[76] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值比例超0.5%的关联交易由董事会批准，与关联人交易超3000万元且占比超5%的关联交易报股东会审议[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或审计与风险控制委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集[77] - 董事会临时会议原则上提前三日通知，紧急情况可会前通知并说明[78] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议2/3以上董事同意[80] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联关系董事过半数出席会议，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[80] 其他规定 - 公司职工人数300人以上时，董事会成员中应有职工代表[67] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[68] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[70] - 董事辞任生效或任期届满后承担忠实义务期限原则上为半年，涉及保密信息时直至秘密公开[71] - 审计与风险控制委员会成员为三名，其中独立董事两名[89] - 审计与风险控制委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[90] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[90] - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[94] - 副总经理候选人由总经理提名，由董事会任命，可协助或代行总经理部分职权[95] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会相关事务及信息披露[95] - 公司设立党委和纪委，党委设书记一名，可与董事长为同一人，配备专职副书记[98] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年报，半年结束之日起两个月内报送并披露中报[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[106] - 公司重大投资等预计支出累计达或超最近一期经审计净资产50%时，可不进行利润分配[106] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[108] - 公司年末未分配利润为正且盈利，不现金分红或现金分红低于当年净利润30%需披露相关内容[109] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[110] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[122] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[123] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[124] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[116] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前十五天通知[116] - 公司指定《证券时报》等报刊及巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[121] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[113] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[127] - 公司出现解散事由应在10日内公示[127] - 修改章程或股东会作出存续决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[127] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告[129] - 控股股东是指持股份额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[135]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形时需在事实发生之日起两个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[8] 通知与提案规则 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[9] - 审计与风险控制委员会同意召开临时股东会，应在收到请求五日内发出通知[9] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[13] 时间相关规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[16] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] 投票相关规则 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[31] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事应采用累积投票制[33] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[35] - 未填等表决票视为弃权[34] - 股东会表决采取记名方式[35] 其他规则 - 会议记录应保存不少于十年[26] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[30] - 持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[31] - 股东会现场会议结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布表决情况和结果[37] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[37] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[37] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施方案[37] - 公司控股股东等不得损害中小投资者权益，召集程序等违规股东可60日内请求撤销决议[38] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务，决议被宣告无效等应申请撤销登记[39] - 公告等指在符合条件媒体和深交所网站公布信息[41] - 规则中“以上”“以内”含本数，“超过”等不含本数[41] - 规则受中国法律等约束，冲突时以其为准[41] - 规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过生效[42][43] - 厦门信达股份有限公司股东会议事规则于2025年9月26日经公司二〇二五年第三次临时股东大会审议通过[1]

担保情况 - 公司为8家子公司提供连带责任担保，新增担保额度共41720万元[1][2][3][4] - 2025年1月24日公司召开第一次临时股东大会审议通过相关担保额度预计议案[5] - 上海信达诺年度审议通过总担保额度300000万元，本次使用5500万元，尚在担保期限内余额53590万元，剩余可用246410万元[6] - 2025年度新签署尚在担保期限内的担保余额合计为381045.54万元，占上市公司最近一期经审计净资产的193.13%，剩余可用担保额度为1638954.46万元[28] - 截至公告日，公司实际对外担保总余额为602626.81万元，占上市公司最近一期经审计净资产的305.44%[28] 子公司财务数据 - 信达电子科技2024年末资产102376.27万元，负债60200.82万元，净资产42175.45万元；2025年6月资产93612.74万元，负债45955.12万元，净资产47657.61万元[9] - 信达电子科技2024年营收1084.33万元，净利润 - 1167.47万元；2025年1 - 6月营收481.36万元，净利润5482.16万元[9][10] - 信达物联2024年末资产106378.41万元，负债69220.93万元，净资产37157.48万元；2025年6月资产102296.25万元，负债63545.80万元，净资产38750.44万元[12] - 信达物联2024年营收41076.79万元，净利润3498.03万元；2025年1 - 6月营收16811.47万元，净利润1592.96万元[12] - 上海信达诺2024年末资产47260.71万元，负债3710.70万元，净资产43550.01万元；2025年6月资产187040.73万元，负债143097.24万元，净资产43943.49万元[14] - 上海信达诺2024年营收386612.26万元，净利润 - 665.58万元；2025年1 - 6月营收137681.13万元，净利润393.48万元[14] - 信达汽车销售注册资本1000万元，信达国贸汽车持股40%，厦门市信达汽车投资集团有限公司持股60%[15] - 截至2024年12月31日，公司资产7280.14万元，负债1670.62万元，净资产5609.51万元；2024年度，营业收入10441.57万元，利润总额477.21万元，净利润455.80万元[16] - 截至2025年6月30日，公司资产6375.28万元，负债2096.30万元，净资产4278.99万元；2025年1 - 6月，营业收入4282.72万元，利润总额 - 1330.77万元，净利润 - 1330.53万元[16] - 截至2024年12月31日，国贸福申资产5595.94万元，负债6868.43万元，净资产 - 1272.49万元；2024年度，营业收入17309.42万元，利润总额 - 586.04万元，净利润 - 582.93万元[19] - 截至2025年6月30日，国贸福申资产4651.20万元，负债6079.69万元，净资产 - 1428.49万元；2025年1 - 6月，营业收入6028.60万元，利润总额 - 168.85万元，净利润 - 156.00万元[19] - 截至2024年12月31日，信达启明资产7617.56万元，负债6843.04万元，净资产774.52万元；2024年度，营业收入21382.29万元，利润总额 - 47.98万元，净利润 - 29.55万元[20] - 截至2025年6月30日，信达启明资产5722.55万元，负债4903.42万元，净资产819.13万元；2025年1 - 6月，营业收入9296.56万元，利润总额74.28万元，净利润44.61万元[21] - 截至2024年12月31日，信达通宝资产33740.63万元，负债24743.46万元，净资产8997.17万元；2024年度，营业收入66840.49万元，利润总额484.44万元，净利润392.64万元[23] - 截至2025年6月30日，信达通宝资产30668.00万元，负债21687.92万元，净资产8980.08万元；2025年1 - 6月，营业收入30132.35万元，利润总额 - 9.81万元，净利润 - 17.10万元[23]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年9月10日公告股东大会相关事项，会议于2025年9月26日14:50举行[3] 议案表决情况 - 《关于调整部分募投项目实施主体等议案》，总体同意272,478,663股占比99.8025％等[8] - 《关于续聘审计机构议案》，总体同意272,435,187股占比99.7866％等[9] - 《关于修订<公司章程>议案》，总体同意272,474,963股占比99.8011％等[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》，总体同意272,491,463股占比99.8072％等[12] - 《关于修订<未来三年股东回报规划>议案》，总体同意272,665,563股占比99.8710％等[16] 律师意见 - 律师认为公司本次股东大会召集及召开等均合法有效[18]

会议信息 - 现场会议2025年9月26日14:50召开，网络投票同日进行[4] - 出席股东及代表266人，代表股份273,017,863股，占比40.3988％[7] - 中小投资者260人表决，代表股份2,254,627股，占比0.3336％[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份超99％，中小投资者同意占比超74％[9][10][11][15][18][21][23] 会议结果 - 厦门信达2025年第三次临时股东大会表决通过[24] 其他信息 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[24] - 公告2025年9月27日由公司董事会发布[26]

板块整体表现 - 汽车服务板块当日下跌1.78%，领跌个股为德众汽车（跌幅5.67%）[1][2] - 上证指数上涨0.22%至3828.58点，深证成指上涨0.67%至13157.97点，板块表现显著弱于大盘[1] - 板块主力资金净流出1.29亿元，游资资金净流出922.21万元，散户资金净流入1.39亿元[2] 个股价格变动 - 德众汽车（838030）跌幅最大达5.67%，收盘价8.15元，成交额2.16亿元[2] - 厦门信达（000701）下跌4.76%，申华控股（600653）下跌2.67%，上海物贸（600822）下跌2.63%[1][2] - 交运股份（600676）逆势上涨0.17%，成为板块中唯一上涨个股[1] 资金流向特征 - 上海物贸遭遇最大主力资金净流出4359.38万元，主力净占比-15.15%[3] - 北巴传媒主力净流出1959.76万元，主力净占比-16.83%，资金流出压力显著[3] - 浩物股份主力净流入185.32万元，是唯一获得主力资金净流入的个股[3] - 散户资金整体呈现净流入态势，上海物贸获散户净流入4880.20万元，占比16.96%[3] 交易活跃度 - 申华控股成交量73.72万手居首，成交额1.62亿元[1][2] - 中汽股份成交量70.91万手，成交额4.89亿元，为板块最高成交额[1][2] - 交运股份成交量11.90万手，成交额6899.60万元，交易活跃度相对较低[1]

汽车服务板块市场表现 - 汽车服务板块整体下跌3.24% 德众汽车领跌且跌幅达12.55% [1][2] - 上证指数下跌0.3%至3820.09点 深证成指微跌0.04%至13070.86点 [1] - 板块内10只个股中仅1只上涨 厦门信达涨幅4.64% 其余9只均下跌 [1][2] 个股涨跌及交易数据 - 德众汽车跌幅最大达12.55% 成交49.05万手 成交额4.83亿元 [2] - 中汽股份跌幅11.79% 成交126.49万手 为板块最高成交量 成交额8.90亿元 [1][2] - 申华控股跌幅6.64% 成交147.01万手 为板块最高成交量 成交额3.32亿元 [1][2] - 上海物贸成交额5.56亿元居首 中国汽研成交额4.41亿元 厦门信达成交额3.83亿元 [1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1767.84万元 游资资金净流入3492.38万元 散户资金净流出5260.22万元 [2] - 厦门信达主力净流入3469.88万元 占比9.07% 为个股最高主力净流入 [3] - 上海物贸主力净流入1644.66万元 但游资净流出3804.64万元 [3] - 申华控股主力净流出4376.98万元 占比13.19% 为个股最高主力净流出 [3] - 中汽股份游资净流入4334.50万元 占比4.87% 为个股最高游资净流入 [3]