股份回购注销 - 公司将回购注销2020年限制性股票激励计划343.80万股[2] - 公司将回购注销2022年限制性股票激励计划793.30万股[2] 股份与资本变化 - 回购注销后公司股份总数减少1137.10万股至675807106股[2] - 回购注销后公司注册资本减少1137.10万元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起四十五日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]

资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[8] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，可在募集资金到账后六个月内进行[15] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性[12] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[12] 资金管理 - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[15] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充时间不得超十二个月[16] - 公司用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%[20] 节余资金处理 - 节余资金低于项目募集资金净额10%按规定履行程序，达或超10%经股东大会审议通过，低于五百万元或低于项目募集资金净额1%可豁免程序并在年报披露[18] 监督检查 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[25] - 公司董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展，出具半年度及年度专项报告并聘请会计师事务所出具鉴证报告[25] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查，年度结束后出具专项核查报告[27] 其他规定 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超过30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[26] - 会计师事务所对董事会专项报告进行鉴证，若结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，公司董事会应分析理由并提出整改措施[27] - 补充流动资金到期前公司应将资金归还至募集资金专户并及时公告[18] - 公司将部分募集资金用于永久补充流动资金需满足募集资金到账超一年等要求[20] - 公司使用超募资金有补充项目资金缺口等先后顺序[19]

会议信息 - 2024年5月17日召开股东大会，现场14:50开始，网络投票9:15至15:00[4] - 出席股东及代表196人，代表股份283,385,336股，占比41.2390％[7] - 参加表决中小投资者191人，代表股份11,875,100股，占比1.7281％[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席股东所持股份99%左右通过[9][10][12][13][14][15][16][18][21][23][31] - 提请授权发行股票议案，中小投资者同意股数占出席中小股东所持股份87.8443％通过[29] 其他事项 - 独立董事提交2023年度述职报告[35] - 律师认为会议召集、召开程序符合规定[36] - 备查文件含2023年度股东大会决议和本次法律意见书[37] - 公告2024年5月18日发布[38]

担保情况 - 公司签订9项担保合同，为子公司提供融资担保额度29450万元[1][2][3][4] - 2024年度为信达通商审议通过总担保额度300000万元，本次用4000万元，余额7500万元，可用额度292500万元[6][7] - 2024年度为上海信达诺审议通过总担保额度860000万元，本次用21500万元，余额41500万元，可用额度818500万元[7] - 2024年度为保利深圳审议通过总担保额度270000万元，本次用300万元，余额1950万元，可用额度268050万元[7] - 2024年度经审议对公司及子公司担保额度为2020000.00万元[26] - 2024年度新签署尚在担保期限内的担保余额合计93950.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的38.30%，剩余可用担保额度为1926050.00万元[27] - 截至公告日，公司实际对外担保总余额为552428.61万元，占上市公司最近一期经审计净资产的225.20%[27] 子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，上海信达诺资产总额89996.82万元，负债总额45748.12万元，净资产44248.70万元，2023年度营业收入1249540.34万元，净利润251.85万元[9] - 截至2024年3月31日，上海信达诺资产总额108812.53万元，负债总额64955.90万元，净资产43856.64万元，2024年1 - 3月营业收入81629.66万元，净利润 - 395.96万元[9] - 截至2023年12月31日，信达通商资产总额15224.14万元，负债总额13672.75万元，净资产1551.39万元，2023年度营业收入38179.62万元，净利润347.76万元[12] - 截至2024年3月31日，信达通商资产总额11095.70万元，负债总额9167.01万元，净资产1928.69万元，2024年1 - 3月营业收入18228.12万元，净利润376.56万元[12] - 截至2023年12月31日，三明通宝资产总额6125.46万元，负债总额6629.25万元，净资产 - 503.79万元，2023年度营业收入18238.99万元，净利润188.76万元[14] - 截至2024年3月31日，三明通宝资产总额5155.54万元，负债总额5579.30万元，净资产 - 423.76万元，2024年1 - 3月营业收入4360.15万元，净利润79.66万元[14] - 截至2023年12月31日，信达康顺资产总额9500.13万元，负债总额8498.30万元，净资产1001.83万元，2023年度营业收入18027.04万元，利润总额 - 326.34万元，净利润 - 270.26万元[16] - 截至2024年3月31日，信达康顺资产总额8588.32万元，负债总额7693.44万元，净资产894.87万元，2024年1 - 3月营业收入2919.75万元，利润总额 - 130.66万元，净利润 - 107.69万元[16] - 截至2023年12月31日，保利深圳资产总额6546.45万元，负债总额5309.19万元，净资产1237.26万元，2023年度营业收入21369.30万元，利润总额 - 1015.23万元，净利润 - 977.43万元[19] - 截至2024年3月31日，保利深圳资产总额5479.87万元，负债总额4435.49万元，净资产1044.38万元，2024年1 - 3月营业收入2996.00万元，利润总额 - 192.88万元，净利润 - 192.88万元[19] - 截至2023年12月31日，保利上海资产总额10262.35万元，负债总额10349.48万元，净资产 - 87.13万元，2023年度营业收入27977.05万元，利润总额 - 306.31万元，净利润 - 292.11万元[22][23] - 截至2024年3月31日，保利上海资产总额13752.27万元，负债总额13821.78万元，净资产 - 69.50万元，2024年1 - 3月营业收入3806.63万元，利润总额17.63万元，净利润17.63万元[23] 反担保情况 - 信达康顺通过其他股东签署反担保保证书的方式提供反担保，上海信达诺、信达通商、三明通宝、保利深圳、保利上海未提供反担保[25]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月20日、5月6日公告股东大会相关事项，会议于5月17日14:50举行[3] 议案表决情况 - 《公司二〇二三年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[8][9][10][11] - 《公司二〇二三年度利润分配预案》同意281,945,036股，占比99.4918%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小投资者同意占比87.8443%[15] 股东大会合规性 - 本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[18]

股本变动 - 2021年5月10日向国贸控股非公开发行120,345,320股A股，每股4.84元，总股本从418,713,056股变为539,058,376股[1] - 2021年11月回购注销限制性股票，总股本从539,058,376股变为538,858,376股[3] - 2022年9月授予限制性股票，总股本从538,858,376股变为564,838,376股[3] - 2022年9月回购注销限制性股票，总股本从564,838,376股变为564,578,376股[3] - 2023年3月授予限制性股票，总股本从564,578,376股变为565,008,376股[4] - 2023年6月向特定对象发行股票，总股本从565,008,376股变为701,578,106股[4] - 2023年10月回购注销限制性股票，总股本从701,578,106股变为687,178,106股[4] 股份限售与解除 - 2024年5月13日120,345,320股解除限售上市流通，占总股本17.5130%，占解除限售后无限售条件股份18.7947%[5] - 国贸控股持有限售股份147,705,628股，本次解除120,345,320股，占总股本17.5130%[6] - 有限售条件股份变动前数量为167,208,528股，占比24.3326%，变动后数量为46,863,208股，占比6.8197%[12] - 无限售条件股份变动前数量为519,969,578股，占比75.6674%，变动后数量为640,314,898股，占比93.1803%[12] 股东承诺 - 国贸控股多项承诺已履行完毕，包括不干预公司经营、特定期间不减持等[8] - 2020年非公开发行A股股票，认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[9] - 2022年向特定对象发行A股股票，若发行完成后公司持股比例上升超2%，认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[9] - 2022年11月18日起，国贸控股确保厦门信达、正通汽车独立经营，避免不正当侵占商业机会[10] - 自厦门信达2022年非公开发行完成之日起五年内，国贸控股解决与上市公司汽车经销业务相同或相似情况[10] 合规情况 - 截至核查意见披露日，申请解除限售股东无占用公司资金情况，公司无违规担保行为[11] - 保荐机构认为厦门信达本次申请解除限售股东履行股份限售承诺，符合相关法规要求[13] - 保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通无异议[14]

股份数据 - 拟解除限售股份120,345,320股，占总股本17.51%[3] - 2021 - 2023年总股本从539,058,376股变为687,178,106股[6] - 本次解除限售股份占解除限售后无限售条件股份18.79%[7] - 有限售条件股份变动后数量为46,863,208股，占比6.82%[14] - 无限售条件股份变动后数量为640,314,898股，占比93.18%[14] 时间相关 - 本次解除限售股份可上市流通日期为2024年5月13日[3] - 2021年5月10日公司向国贸控股非公开发行股票[4] 股东情况 - 本次申请解除限售股东为国贸控股，持有限售股147,705,628股，本次解除120,345,320股[8] 承诺事项 - 2020 - 2022年国贸控股多项承诺已履行或部分履行中[10][11] - 截至公告披露日，国贸控股无违反承诺情形[12] 其他 - 保荐机构认为本次解除限售符合法规要求[16]

业绩总结 - 2023年公司营业总收入715.40亿元，净利润 - 5.97亿元[4][6] 保荐人情况 - 2024年4月30日对上市公司培训1次[4] - 查询公司募集资金专户2次[3] - 现场检查1次[3] - 发表专项意见17次[4] 监管措施 - 2023年11月因未勤勉尽责收深交所《监管函》和广东监管局《行政监管措施决定书》[9]

业绩总结 - 2023年度营业总收入715.40亿元，净利润 - 5.97亿元[12] - 净利润同比下降，受多因素影响[12] 合规情况 - 2024年4月24日对2023年进行现场检查[1] - 公司章程等完备合规且执行有效[1] - 募集资金监管协议执行有效[5]

培训安排 - 培训时间为2024年4月30日[1] - 培训地点在厦门信达会议室[1] - 培训讲师为苏洲炜、马丰明[1] 培训内容 - 主题含上市公司规范运作等培训[1] - 围绕法规要求结合案例讲解[2] 培训效果 - 加深人员对法规业务规则了解[3] - 有助于提升公司规范运作水平[3] - 达到预期效果[4]