股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-006 江南模塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日【星期一】下午 3：00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 3 月 25 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号办公楼 3 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-005 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十二次（临时）会议决定召开公司2024年第一 次临时股东大会，并于2024年3月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知》【2024-004】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并 就有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月25日【星期一】下午3:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月25日 9:15－9:25 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-003 江南模塑科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 【一】、日常关联交易基本情况 （1）日常关联交易概述 2024年3月8日，江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第三十二次（临时） 会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》（表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议 案获得通过），该议案尚须提交股东大会批准，与该项交易有关联关系的关联股东（江 阴模塑集团有限公司）将回避在股东大会上对该议案的表决。 | 江阴名鸿车顶系统有限公司 | | 采购产品、设备、原材料 | 市场公允价 | 13,052.21 | 2,830.30 | 20,679.72 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江阴名博物流器具制造有限 | 公司 | 采购产品、设备、原材料 | 市场公允价 | 2,871.99 | 579.32 | ...

模塑科技《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》所涉及的关联交易 是公司正常的生产经营行为而产生，符合公司实际情况，该关联交易是必要和可行 的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定。本次关联交易的定价原则 遵循公平公允原则，未损害广大股东尤其是中小股东的利益。 江南模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、江南 模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"）《独立董事工作制度》等有关规定， 模塑科技独立董事于 2024 年 3 月 8 日召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，对模塑科技第十一届董事会第三十二次（临时）会议拟审议的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》进行了认真的事前审核，并发表审核意见如下： 2024年3月8日 1 我们同意将本项议案提交公司董事会审议。 独立董事： 穆炯 祝梅红 ...

江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十二次（临时）会议决定召开公司2024年第一 次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-004 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月25日【星期一】下午3:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月25日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日： ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-002 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十 一届董事会第三十二次（临时）会议已于 2024 年 3 月 5 日以专人送达、传真或电子邮 件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式在公司办公楼 3 楼会 议室召开。本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 详 细 情 况 请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2024 年第一 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘审 计机构的公告》【公告编号：2023-058】。上述事项已经公司 2022 年度股东大会 决议通过。 近日，公司收到公证天业会计师事务所送达的《关于变更江南模塑科技股份 有限公司签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下： 江南模塑科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 一、签字注册会计师变更情况 公证天业会计师事务所原指派柏荣甲（项目合伙人）、武勇作为签字注册会 计师，王微作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整， 公证天业指派赵明接替柏荣甲作为公司 202 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-110 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因公司 与《中国证券报》签订的信息披露服务协议将于2023年12月31日到期，自2024 年1月1日起，公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》、《证券时报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《中国证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 江南模塑科技股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 30 日 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-109 江南模塑科技股份有限公司 关于获得外饰件产品项目定点书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、定点通知概况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司沈阳名华模塑科技有限 公司（以下简称"沈阳名华"）于近日接到某头部豪华车客户发出的外饰件产品项目定点 书，新项目具体情况如下： 三、风险提示 1、定点意向并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后 续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。 1 2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比 较长，而汽车市场整体情况、宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需 求构成影响，进而为供货量带来不确定性影响。公司将积极推进与客户的实时沟通，做 好配套产品的生产、交付等工作。 3、本项目预计 2027 年 1 月开始量产，对本年度业绩不会构成重大影响，敬请广大 投资者注意投资风险。 五、备查文件 | 客户 | 产品 | 预计年销量 | 生命周期预计总销售额 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-108 江南模塑科技股份有限公司 2023 年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司2023年前三季度权益分派方案已获2023年11月 14日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2023 年 11 月 14 日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了公司《2023 年前三季度利润分配预 案》：以公司总股本 918,015,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.17 元 （含税），现金分红总额 199,209,339.41 元，本次分配不实施资本公积转增股本、 不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司将以现金分红总额固定不变为原则，按权益分派股权登记日最新股本 总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。 2、自 ...