江南模塑科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1307 号 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江南模塑科技股份有限公司（以下简称模塑科技）2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是模塑科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-020 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十三次会议决定召开公司2023年度股东大会， 现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2023年度 股东大会的议案》。 江南模塑科技股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月21日【星期二】下午2：00 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日9： 15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年5月21日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。 （五）会议 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议[2] - 2023年1月20日审议聘请公证天业对2020年度财务报告重新审计议案[2] - 2023年3月27日审议公司前期会计差错更正暨追溯调整议案[2] 借款情况 - 2022年12月30日董事长等3人分别借款80万、50万、60万用于缴纳罚款[9] - 2023年1月相关人员归还借款[9] 资产事项 - 本报告期公司未发生收购及出售资产事项[7]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-018 江南模塑科技股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第三十三次会议及第十一届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所 的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2024 年度审计机构，并提交 2023 年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、聘请审计机构情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准设 立的会计事务所，自上市以来一直为公司的审计机构，公司聘请公证天业为本公 司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独 立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，能够较好地 完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提名， 拟续聘公证天 ...

资产减值 - 2023年度计提各类资产减值准备总额8757.74万元[1] - 2023年度资产减值准备转回金额740.97万元[1] - 2023年末各类资产减值准备总额25266.14万元[1] 坏账与跌价准备 - 本期计提应收票据坏账准备2.43万元[2] - 本期计提应收账款坏账准备3513.87万元[2] - 本期计提存货跌价准备总计5145.27万元[2] 利润情况 - 计提后2023年度利润总额45962.50万元[8] - 计提后2023年度归母净利润44910.41万元[8]

江南模塑科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特 殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合 伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 ...

江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第十一届董事会第三十三次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜 说明如下： 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-012 江南模塑科技股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于公司已于2023年12月19日实施完成了2023年前三季度利润分配方案，向 1 全体股东分配现金红利总额199,209,339.41元（含税），占2023年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润的比例为44.36%。为了保证公司经营的稳定及可持续 发展，公司2023年度不再进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，剩余未分 配利润累积滚存至下一年度。 三、独立董事意见 经审查：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》以及《公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、报告期证券投资概述 根据公司发展战略，为了有效盘活资产，提高资产流动性，加快营运资金周 转速度。2023年4月24日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于授 权管理层处置交易性金融资产的议案》，授权公司管理层根据公司发展战略、证 券市场情况以及公司经营财务状况处置公司持有的可供出售金融资产，并决定处 置的时机与数量。 江南模塑科技股份有限公司 关于公司 2023 年度证券投资的专项报告 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-015 2024 年 4 月 27 日 二、2023年度减持情况如下： | 股东名称 | 证券简称 | 减持数量 | 减持比 | | 减持时间 | | | 减持方 | 减持价 格区间 | 减持总金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | | 式 | | （元/股） | （万元） | | 江南模塑科技股 份有限公司 | ...

| 股东名称 | 是否为第一 大股东及一 | 解除质押 | 质押开始日 | 解除质押日 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | 股数 | 期 | 期 | | 股份比例 | 股本比例 | | 江阴模塑集 | 是 | 4470.06 | 2022-12-8 | 2024-4-23 | 中国光大银行股份 | 12.88% | 4.87% | | 团有限公司 | | 万股 | | | 有限公司无锡分行 | | | 2、本次股东股份质押的基本情况 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-007 江南模塑科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、股东股份解除质押和质押的基本情况 公司今日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有 限公司所持有本公司的部分股份被解除质押和重新质押，具体事项如下： 1、本次股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | ...

模塑科技 2024年第一次临时股东大会 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2024年3月8日,贵公司召开了第十一届 董事会第三十二次(临时)会议,决定于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次 临时股东大会。 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江南模塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江南模塑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江南模 塑科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,江苏世纪同 仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的 ...