会议召开情况 - 2023年度董事会召开15次会议[2] - 2023年度董事会召集召开5次股东大会[4] 投资者参与比例 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.25%[5] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为1.00%[5] - 2022年度股东大会投资者参与比例为38.76%[6] 议案审议情况 - 2023年第一次临时股东大会审议通过重新审计2020年度财务报告议案[5] - 2023年第二次临时股东大会审议通过预计2023年度日常关联交易额度议案[6] - 2022年度股东大会审议通过2022年度利润分配预案等多项议案[6]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-013 江南模塑科技股份有限公司 为全资子（孙）公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 2024 年 4 月 26 日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第三十三次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过了《公司为全资子 （孙）公司提供担保的议案》，同意公司为下列全资子（孙）公司银行授信和融资租 赁提供担保，担保总额不超过 21 亿元。出席会议的董事一致表决通过该议案。 独立董事对此事进行了事前审核并发表了审核意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的 规定，该事项尚需提交公司2023年度股东大会表决通过后方可实施。 二、被担保人基本情况 【1】被担保人名称：武汉名杰模塑有限公司（以下简称"武汉名杰"） 注册地点：武汉经济技术开发区14号工业区 法定代表人：赵正平 1 序号 全资子公司名称 预计担保金额 担保期限 备注 1 武汉名杰模塑有限公司 2亿元 1年 资产负债率≤70％ 2 沈阳名 ...

江南模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"）《独立董事工作制度》等有 关规定，模塑科技独立董事于2024年4月26日召开了第十一届董事会独立董事专门 会议2024年第二次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，对模塑科技第十一届董事会第三十三次会议拟审议的相关事项进行了 认真的事前审核，并发表审核意见如下： 【一】关于公司2023年度利润分配预案的意见 我们仔细阅读了公司《2023年度报告正文及摘要》、《2023年度利润分配预 案》等资料，并就有关情况进行询问后，针对2023年度利润分配预案发表如下意 见： 公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年 修订）》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际状况、未来发展资 金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，同意 公司2023年度利润分配预案提交公司2023年 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-019 江南模塑科技股份有限公司 关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2、2024年4月26日公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了前述事项， 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、截至2024年4月25日公司持有江苏银行股票50,000,660股，市值约4.22亿 元，约占公司最近一期经审计净资产的12.17%，本事项无需提交股东大会。 4、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 1、为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率，公司拟择机出售 所持有的江苏银行股份有限公司（以下简称：江苏银行，股票代码：600919）股 票，并授权公司管理层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜，包 括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易 价格、交易数量、交易方式等事项。 体股东利益。 基于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述金融资产 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-009 江南模塑科技股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过公司《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 3、审议通过《模塑科技2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2023年年度报告》及《模塑科技 2023年年度报告摘要》。 【一】监事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于 2024 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-021 江南模塑科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将通过网络文字互动方式召开 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。现将有关内容公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 二、出席人员 公司董事长曹克波先生、独立董事穆炯女士、财务总监钱建芬女士、董事会 秘书单琛雁女士（如遇特殊情况，参会人员可能进 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会15次，独立董事现场出席4次，通讯出席11次[2] - 2023年公司召开股东大会5次，独立董事现场出席3次[2] 独立董事工作时间 - 2023年独立董事现场工作时间共计15天次[4] 独立董事意见 - 2023年1月20日对聘请事务所重新审计2020年度财报发表同意意见[2] - 2023年3月27日对前期会计差错更正暨追溯调整发表同意意见[3] - 2023年3月31日对预计2023年度日常关联交易额度发表同意意见[3] - 2023年4月24日对2022年年报及相关事项发表同意意见[3] - 2023年8月29日对上半年关联方资金占用和对外担保情况发表同意意见[3] - 2023年10月16日对为全资孙公司墨西哥名华提供担保发表同意意见[3] - 2023年10月27日对调整2023年度日常关联交易额度及前三季度利润分配预案发表同意意见[3]

朱晓东 费洪海 周曹兴 汪忠伟 江南模塑科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 江南模塑科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《公司法》、《证券法》及财政部、中国证监会等部门联合发布的《企 业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，公司监事会对公司内部 控制自我评价发表意见如下： 《模塑科技 2023 年度内部控制评价报告》的内容与形式符合相关法律法规、 规范性文件要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，全面、客观的评价了 报告期公司内部控制的有效性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。我们同意该评价报告。 监事签字： ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事穆炯、祝梅红的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事穆炯、祝梅红的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 江南模塑科技股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 江南模塑科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-014 江南模塑科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...