股东大会安排 - 滨海能源将于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会 [2] 担保事项审议 - 股东大会将审议《关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》 [2]

会议基本信息 - 会议名称为天津滨海能源发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会由公司董事会召集 基于2025年7月18日第十一届董事会第二十二次会议决议 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 互联网投票时间为同日9:15至15:00 [1][12] - 股权登记日为2025年8月21日 出席对象为在册普通股股东及授权代理人 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》 该议案曾于2025年7月18日董事会决议暂缓召开 [1] - 议案属特别决议议案 对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [2] - 议案详细内容参见2025年7月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的董事会文件 [2] 会议登记安排 - 登记时间为2025年8月22日上午9:30-11:30及下午14:00-17:00 [10] - 登记地点为公司资本市场部 位于北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦 [10] - 联系方式为电话010-63722821 传真010-63722131 邮箱bhny_2018@126.com 联系人侯旭志、刘畅 [10] - 股东需提供股东账户卡、身份证等证明文件办理登记 授权代理人需额外提供授权委托书 [3] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票代码为360695 投票简称为"滨能投票" [11] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn 需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [12] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [8]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月27日15:00召开[2] - 网络投票时间为8月27日9:15 - 15:00[2][22] - 股权登记日为8月21日[4] 会议地点 - 北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦1号（东）楼8层东侧第二会议室[4] 审议议案 - 《关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》[5] 登记信息 - 登记时间为8月22日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为本公司资本市场部（北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦1号（东）楼804室）[7] 联系方式 - 联系电话为010 - 63722821，传真为010 - 63722131，邮箱为bhny_2018@126.com[7] 投票代码 - 深交所交易系统投票代码为360695，投票简称为滨能投票[20] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月12日[10]

交易计划 - 公司拟2025年发行股份购沧州旭阳化工100%股权并募资[2] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易[2] 时间进程 - 2025年4月30日起停牌，5月19日起复牌[3][4] - 5月16日董事会审议通过议案，17日披露预案[4] - 6月14日和7月12日披露进展公告[4] 交易现状 - 截至8月12日，尽职调查等工作未完成[5] 交易影响 - 完成后控股股东预计变更为旭阳集团[2] - 实际控制人不变，仍为杨雪岗先生[2] 后续安排 - 正式方案尚需多环节审批[7] - 公司将及时履行信息披露义务[5][7]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘，滨海能源报收于11.86元，下跌0.42% [1] - 换手率1.85%，成交量4.11万手，成交额4869.53万元 [1] 资金流向 - 8月8日主力资金净流出393.55万元，占总成交额8.08% [1] - 游资资金净流出256.24万元，占总成交额5.26% [1] - 散户资金净流入649.79万元，占总成交额13.34% [1] 重组进展 - 公司重大资产重组项目正处于尽职调查、审计、评估等工作阶段 [1] - 后续需履行第二次董事会审议并披露重组报告书（草案）、股东大会批准、交易所申报审核、证监会注册等程序 [1] - 公司于7月12日披露了重组项目进展公告（公告编号：2025-043） [1]

股东减持情况 - 股东王建林女士及其一致行动人于2025年3月20日至2025年7月18日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份2,426,049股，占公司总股本的1.09% [1] - 本次减持后，王建林女士及其一致行动人合计持股19,788,702股，占公司总股本的8.91%，较减持前的22,214,751股（10.00%）下降1.09个百分点 [1] - 王建林女士个人持股从8,681,361股（3.91%）减少至6,255,312股（2.82%），减持比例达1.09% [1] 股东结构变动细节 - 除王建林女士外，其他三位一致行动人（蔡玉芬、方雪芳、阮长虹）持股数量未发生变化，分别维持2,628,974股（1.18%）、8,706,416股（3.92%）、2,198,000股（0.99%） [1] - 所有减持股份均为无限售条件A股，公司有限售条件股份数量保持为0 [1] 减持影响说明 - 本次减持不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不影响公司治理结构和持续经营 [1] - 根据《证券法》第六十三条规定，王建林女士及其一致行动人所持股份中超过5%的部分（3.91%）不得行使表决权 [2]

股份变动 - 2025年3月20日至7月18日，王建林减持2426049股，占总股本1.09%[2] - 变动后，王建林及其一致行动人持股19788702股，占总股本8.91%[2] - 王建林变动前持股8681361股占比3.91%，变动后6255312股占比2.82%[3] 股东情况 - 蔡玉芬、方雪芳、阮长虹持股本次未变动[3] 其他 - 王建林及其一致行动人3.91%股份（超5%部分）无表决权[4] - 减持通过集中交易方式，未违反规定[3]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年7月由董事长张英伟主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案 - 审议通过，9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 公司将为子公司提供6亿元人民币连带责任担保额度，涵盖投标保函、履约保函等类型 [1] - 具体担保细节需与相关方商定，议案需提交股东大会审议 [1] 关于2025年度控股股东为公司提供履约担保额度暨关联交易的议案 - 审议通过，5票同意（关联董事回避表决），0票反对、0票弃权 [2] - 控股股东旭阳控股有限公司将为公司及子公司提供6亿元连带责任担保，涵盖投标保函等类型 [2] - 议案豁免提交股东大会审议，已获独立董事专门会议通过 [2] 关于暂缓召开2025年第三次临时股东大会的议案 - 审议通过，9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 暂缓召开股东大会审议相关议案，授权董事会后续发布通知 [3] 备查文件 - 公告未披露具体备查文件内容，仅提及相关公告已发布于巨潮资讯网 [3]

担保额度 - 2025年度旭阳控股为公司及子公司提供6亿元履约担保额度[3] - 旭阳控股为子公司内蒙古翔福新能源在2亿元内承担连带保证责任[5] 旭阳控股财务 - 截至2024年12月31日总资产117.08亿元，净资产47.41亿元，收入47.61亿元，净利润1.62亿元[6] 关联交易 - 年初至公告披露日，公司与旭阳控股及关联企业累计关联交易27127万元，借款本息15959万元[10] 担保决议 - 2025年7月18日董事会审议通过担保议案，独立董事会议3票同意[4][11] - 担保事项豁免提交股东大会审议，有效期至下一年度额度通过审议，额度可循环使用[3][5]

担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额7.98亿元，占比510.43%[2] - 2025年拟为子公司提供连带责任担保额度6亿元[3] - 截至公告披露日，担保额度总金额41.8亿元，对外担保总余额26709.59万元，占比170.89%[12] 子公司情况 - 内蒙古翔福新能源目前担保余额26709.59万元，预计新增50000万元，资产负债率84.24%[4] - 北京旭阳新能源预计新增担保总额5000万元，资产负债率35.59%[4] - 包头旭阳新能源科技预计新增担保总额5000万元，资产负债率51.83%[4] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，内蒙古翔福新能源营收41298.67万元，净利润 - 640.50万元[6] - 截至2024年12月31日，北京旭阳新能源营收102.85万元，净利润 - 479.80万元[7] - 截至2024年12月31日，包头旭阳新能源科技营收39.82万元，净利润 - 93.30万元[8]