广东宝丽华新能源股份有限公司 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-003 更正及致歉公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经查核，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）部分信息披露文 件中关于实际控制人身份及股东持股代持情况的披露不准确，现予以更正如下： 一、关于实际控制人身份情况的披露 根据 2002 年至 2021 年的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号- 年度报告的内容与格式》的有关规定，公司 2002 年至 2022 年年度报告中关于实际控 制人身份的信息存在披露不准确，更正如下： | 公司信披 | 内容 | 更正前 | 更正后 | 文件名称 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年、 | 2002 | 公司实际控制人叶华能先生，广东梅县人， | 年、 | 公司实际控 | 2003 | | | | | | ...

财务数据 - 2023年末资产总计20,807,058,698.46元，较期初增长3.54%[22] - 2023年末流动资产合计7,244,809,050.12元，较期初下降7.53%[22] - 2023年末非流动资产合计13,562,249,648.34元，较期初增长10.60%[22] - 2023年末负债合计8,679,404,304.54元，较期初下降1.46%[25] - 2023年末流动负债合计3,456,845,146.08元，较期初下降13.56%[25] - 2023年末非流动负债合计5,222,559,158.46元，较期初增长8.60%[25] - 2023年末股东权益合计12,127,654,393.92元，较期初增长7.44%[25] - 2023年末应收账款为1,340,551,611.31元，较期初增长20.46%[22] - 2023年末存货为298,411,429.67元，较期初下降42.73%[22] - 2023年末固定资产为7,286,160,358.82元，较期初下降6.05%[22] - 本期净利润为888,539,014.67元，上期为183,140,599.31元[28] - 本期营业利润为1,104,197,994.53元，上期为158,225,358.76元[28] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元，上期均为0.08元[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2,006,962,289.74元，上期为1,195,940,313.15元[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -2,000,364,227.09元，上期为 -103,377,369.64元[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -1,208,278,929.39元，上期为203,988,428.86元[30] - 2023年综合收益总额为903,637,253.48元，其中其他综合收益增加15,098,238.81元，未分配利润增加888,539,014.67元[31] - 2023年资本公积较年初增加1,048,935.69元，达到2,986,825,363.50元[31] - 2023年盈余公积较年初增加94,162,422.14元，达到1,315,073,041.93元[31] - 期末资产总计11,416,894,830.49元，期初资产总计10,522,901,602.62元，增长约8.5%[36] - 期末流动资产合计1,706,033,153.36元，期初流动资产合计1,433,503,791.74元，增长约19.0%[36] - 期末非流动资产合计9,710,861,677.13元，期初非流动资产合计9,089,397,810.88元，增长约6.8%[36] - 期末负债合计505,363,837.16元，期初负债合计503,865,369.29元，增长约0.3%[38] - 期末股东权益合计10,911,530,993.33元，期初股东权益合计10,019,036,233.33元，增长约8.9%[38] - 本期营业利润941,918,037.88元，上期营业利润17,059,766.69元，增长约5421.2%[40] - 本期利润总额941,622,707.57元，上期利润总额17,006,016.69元，增长约5437.0%[40] - 本期净利润941,624,221.36元，上期净利润16,959,766.69元，增长约5452.0%[40] - 本期综合收益总额956,722,460.17元，上期综合收益总额14,760,327.41元，增长约6381.8%[40] - 本期其他综合收益的税后净额15,098,238.81元，上期其他综合收益的税后净额 - 2,199,439.28元，增长约798.3%[40] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映财务状况和经营成果等[4] - 审计将长期股权投资减值准备的计提和燃煤成本确定为关键审计事项[7][9] - 审计对长期股权投资减值和燃煤成本实施多项审计程序，认为相关判断及估计可接受，成本确认符合规定[8][9][10] 公司概况 - 公司属电力生产行业，主要产品和服务为电力等，经营范围包括发电、工程施工、投资等[59] - 公司本期纳入合并范围的子公司共4户，较上期未发生变化[59] - 公司财务报表于2024年4月8日经董事会批准报出[60] 会计政策 - 公司按企业会计准则和相关规定编制财务报表，以权责发生制为记账基础，除部分金融工具以公允价值计量外，报表以历史成本为计量基础[61][64] - 公司对金融资产、金融负债的分类、计量、终止确认等有相关规定[96][102][106] - 公司对存货、固定资产、无形资产等资产的核算有相应政策[124][151][164] - 公司对收入确认、成本核算等有具体方法[191][192]

业绩总结 - 公司2023年营业收入102.75亿元，同比增长9.13%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8.89亿元，同比增长385.17%[5] - 公司能源电力主业2023年发电量同比增长11.59%、营业利润同比增长597.86%[7] - 截止2023年末，梅州客商银行资产总额393.82亿元，同比增长30.38%[8] - 梅州客商银行2023年实现营业收入7.58亿元，同比增长50.83%[8] - 梅州客商银行2023年拨备后净利润2.33亿元，同比增长36.71%[8] - 公司参股的汕尾后湖海上风电项目2023年净利润约4.05亿元[8] - 公司参股的东方富海2023年净利润约0.71亿元[8] 未来展望 - 2024年国内生产总值预计增长5%左右，为全社会用电量增长提供支撑[17] - 预计2024年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右[17] - 预计2024年新能源发电累计装机规模将超煤电装机规模[17] 其他新策略 - 公司分批次修订制度25项[8] - 公司不定期开展重点业务内审9次，组织董监高及核心业务人员培训17批次[9] - 公司分四批次制订完善25项制度巩固规范公司治理制度基础[11] - 2023年公司董事会共召开6次会议[13] - 2023年公司共召开3次股东大会[15] - 战略发展委员会2023年召开1次会议，研究公司发展战略规划[16] - 审计委员会2023年召开8次会议，审议通过公司2023年各季度财务会计报告[16] - 薪酬与考核委员会2023年召开1次会议，审议董事及高管人员薪酬与绩效考核事项[16] - 提名委员会2023年召开2次会议，审查高管人员聘任事项[16]

根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于 公司 2023 年度证券投资情况的专项说明。具体如下： 一、2023 年度证券投资概述 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明 | 证券 | 证券 | 证券简称 | 初始投资 本期公允价 | 计入权益的 累计公允价 | 本期 购买 | 本期 出售 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 代码 | | 成本 值变动损益 | | | | | | 科目 | 来源 | | | | | | 值变动 | 金额 | 金额 | | | | | | 股票 | 002939长城证券 | | 62,326,649.50 -2,828,000.00 | - | - | - | -1,818,000.00 | 80,800,000.00交易性金 | | 自有 资金 | | | | | | | | | | | 融资产 | | | | 期末持有的 | | | ...

业绩相关 - 2022年度大华业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年度大华上市公司审计客户家数488家，年报审计收费总额61034.29万元，同行业上市公司审计客户家数11家[1] - 公司续聘大华为2023年度审计机构，报酬总额130万元[3] 人员数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的1141人[1] 审计工作 - 2023年4月12日审计委员会提议续聘大华[6] - 2023年6月29日召开半年度审计计划沟通会，关注电力主业成本和金融投资收益[6] - 2023年8月11日召开半年度审计总结会，认可审计进度及成果[6] - 2023年12月19日召开年度审计计划沟通会，识别关键审计事项[6] - 大华出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司与审计委员会认为大华2023年度审计表现良好[8]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月8日对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 子公司广东宝新投资2023年期初往来资金余额4700万元[13] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）28000万元[13] - 2023年度偿还累计发生额32700万元[13] - 2023年末往来资金余额0万元[13]

信息披露问题 - 2012 - 2015年财报披露实际控制人情况不符[1] - 2002 - 2011、2016 - 2022年财报未披露实际控制人居留权信息[1] 交易记录问题 - 2018 - 2022年9笔工作服采购19193358元无入库记录[1][2] - 2018 - 2021年11笔工作服采购25700714元多数无入库记录[2] 内部管理问题 - 重大信息报告权限设置有缺陷，权责划分不合理[2] - 信息系统投入少，内控手段落后[2] - 档案交接不善致大量资料缺失[2] 合规问题 - 公司行为违反深交所多项规则及规定[3][4]

员工持股计划购买情况 - 第六期于2020年8月7日完成购买，均价5.786元/股，数量863.2万股，占比0.40%[1] - 第七期于2021年8月23日完成购买，均价5.538元/股，数量1818.05万股，占比0.84%[2] 员工持股计划存续期 - 第六期原至2022年8月8日，经两次延长至2024年8月8日[2][3] - 第七期原至2023年8月23日，经延长至2024年8月23日[5][6] 员工持股计划现金股利 - 2021 - 2023年，第六期获现金股利分别为258.96万元、43.16万元、25.896万元[3][4] - 2022 - 2023年，第七期获现金股利分别为90.9025万元、54.5415万元[6][7] 员工持股计划现状与处置 - 截至公告日，两期合计持股2681.25万股，占总股本1.23%[7] - 管理委员会将择机处置股票并披露信息[11]

股本信息 - 公司1996年获批发行1250万股，1997年1月28日在深交所上市[8] - 公司注册资本为2,175,887,862元[10] - 公司成立时总股本5000万股，后经多次转、送、配售、增发，股本变更为2175887862股[20][22] 股份限制与权益 - 特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[50] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[57] 决议通过规则 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[69] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[69] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[70] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[99] - 董事会由9名董事组成[96] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生，原则上不同时兼任总经理[101] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[103] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[103] - 监事会每6个月至少召开一次会议[123] 财务与分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[128] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[128] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[131] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准[135] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[137] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[143]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-049 广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投 资者的表决单独计票。 召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 507,837,778 股，占上市公司总股份 的 23.3393％。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14：30 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 387,7 ...