会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月19日14:30[3] - 网络投票2025年5月19日[3] - 股权登记日2025年5月14日[4] - 现场登记2025年5月18日8:30 - 12:00、14:00 - 16:00[10] - 深交所交易系统投票2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] 会议地点 - 现场会议在广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅[6] - 现场登记在广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼一楼[10] 会议事项 - 审议2024年度董事会工作报告等9项[6] - 对第三、四、五、八项议案对中小投资者表决单独计票披露[7] - 第九项议案须特别决议审议通过[9] 投票信息 - 普通股投票代码为360690，投票简称为宝新投票[15]

内部控制 - 公司建立完善合理内控体系并有效执行[1] - 2024年度内控评价报告客观真实准确[1] - 2024年度重大方面得到有效内控[1] - 监事会对2024年度内控评价报告无异议[1] 报告编制 - 董事会编制审议2024年年度报告程序合规[2] - 2024年年度报告内容真实准确完整[2] - 董事会编制审议2025年第一季度报告程序合规[3] - 2025年第一季度报告内容真实准确完整[4]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-009 广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 在公司会议厅现场召开。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 5、关于公司监事 2023 年度薪酬的议案； 1 本次会议全体监事以签字表决的方式逐项通过如下议案： （一）公司 2024 年度监事会工作报告 "2024 年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责 的态度，自觉遵守国家法律法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取， 充 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润705,541,276.56元[3] - 2024年母公司净利润760,375,890.61元，提取法定盈余公积金76,037,589.06元[3] - 2024年末母公司可供股东分配利润4,726,875,975.13元[3] - 2024年度以总股本2,175,887,862股为基数，每10股派现1.5元，共分配利润326,383,179.30元[4] - 2024年非独立董事、高管税前报酬总额716.67万元[6] 未来展望 - 2025年拟推进广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW）建设[9] - 2025年拟推进梅县荷树园电厂7、8号（2×1000MW）资源综合利用发电机组扩建工程立项核准申报[9] - 2025年拟推进广东陆丰甲湖湾电厂5 - 8号机组扩建工程（4×1000MW）立项核准申报[9] 其他新策略 - 拟延长第六、七期员工持股计划存续期12个月，原存续期分别至2025年8月8日、8月23日届满[12]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润705,541,276.56元，母公司净利润760,375,890.61元[2] - 上年度归母净利润888,539,014.67元，上上年度183,140,599.31元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议，每10股派1.5元，共分326,383,179.30元[1][2] - 若通过，2024年现金分红占归母净利润46.26%[3] - 近三年累计现金分红1,044,426,173.76元，平均净利润592,406,963.51元[5]

财务审计 - 公司2024年度财务报表于2025年4月28日获无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 控股股东及其附属企业2024年期初往来资金余额2550.43万元，偿还累计2550.43万元[7] - 上市公司子公司及其附属企业2024年度往来累计20000.00万元，偿还累计20000.00万元[7] - 其他关联资金往来2024年期初余额2550.43万元，年度累计20000.00万元，偿还累计22550.43万元[7]

业绩总结 - 2024年末合并资产总计211.99亿元，较上年末增长1.88%[20] - 2024年末合并负债合计89.94亿元，较上年末增长3.63%[22] - 2024年末合并所有者权益合计122.05亿元，较上年末增长0.63%[22] - 2024年营业收入79.04亿元，较上期下降23.07%[28] - 2024年营业成本67.25亿元，较上期下降24.28%[28] - 2024年营业利润9.33亿元，较上期下降15.47%[28] - 2024年净利润7.06亿元，较上期下降20.60%[28] 财务数据 - 2024年末长期股权投资余额27.20亿元，计提减值准备4.37亿元[6] - 2024年末合并货币资金44.03亿元，较上年末下降6.88%[20] - 2024年末合并应收账款8.49亿元，较上年末下降36.64%[20] - 2024年末合并在建工程40.82亿元，较上年末增长135.30%[20] - 2024年末合并短期借款11.33亿元，较上年末增长0.96%[22] - 2024年末合并长期借款58.38亿元，较上年末增长12.40%[22] - 2024年末合并其他综合收益2208.70万元，较上年末增长371.74%[22] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计95.44亿元，上期为116.47亿元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16.79亿元，上期为20.07亿元[31] - 2024年投资活动现金流入小计73.99亿元，上期为2.57亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 5.16亿元，上期为 - 12.08亿元[31] 所有者权益变动 - 2024年年初母公司所有者权益合计112.88亿元，期末余额121.28亿元[36] - 2024年综合收益总额9.04亿元[36] - 2024年利润分配使所有者权益减少6527.66万元[36] 会计政策与核算 - 金融资产分为三类，金融负债分为两类，按公允价值初始计量[66][67] - 存货按成本初始计量，发出按月末一次加权平均法计价[82][83] - 固定资产按成本初始计量，后续支出符合条件计入成本[99] - 在建工程按实际发生成本计量，达到预定可使用状态转入固定资产[102] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的在带来经济利益期限内摊销[108] 税务相关 - 增值税税率为13%和6%，企业所得税税率为25%等[176] - 企业购置环保专用设备，设备投资额的10%可从当年应纳税额中抵免[177]

内部控制 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 合规问题 - 公司因以前年度关联方问题于2025年3月14日收警示函[8] - 截止2024年12月31日已完成内控缺陷整改及款项归还[8]

文章核心观点 - 宝新能源2024年营收和净利润同比下降，公布利润分配预案 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入79.04亿元，同比下降23.08% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.06亿元，同比下降20.60% [1] 分组2：利润分配预案 - 以2024年末公司总股本21.76亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共计分配利润3.26亿元 [1] - 剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不送红股也不进行资本公积金转增股本 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入19.7968693411亿元，较上年同期减少6.91%；归属于上市公司股东的净利润2.9947721133亿元，同比增长46.40%[1] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润2.9429335466亿元，较上年同期增长40.83%；经营活动产生的现金流量净额5.3613382169亿元，同比增长25.34%[1] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年同期增长48.94%；加权平均净资产收益率为2.42%，较上年增加0.75个百分点[1] - 本报告期末总资产211.5140077975亿元，较上年度末减少0.22%；归属于上市公司股东的所有者权益124.895747759亿元，同比增长2.33%[1] - 营业总收入本期为1,979,686,934.11元，上期为2,126,571,393.91元，同比下降约7.84%[15] - 营业总成本本期为1,648,916,316.10元，上期为1,906,843,867.71元，同比下降约13.52%[15] - 营业利润本期为381,348,725.77元，上期为262,265,245.60元，同比增长约45.40%[16] - 净利润本期为299,477,211.33元，上期为204,564,731.87元，同比增长约46.40%[16] - 综合收益总额本期为283,437,795.98元，上期为209,162,160.21元，同比增长约35.51%[17] - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.094元，同比增长约48.94%[17] - 经营活动现金流入小计本期为2,002,556,559.02元，上期为2,743,733,503.86元，同比下降约26.99%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,916,127,254.74元，上期为2,653,250,385.86元，同比下降约27.77%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1,250,888,454.72元，上期为1,951,947,366.41元，同比下降约35.91%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5.3613382169亿美元，上一时期为4.2774700379亿美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9.5003099413亿美元，上一时期为 -2.9495721亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4.3232903098亿美元，上一时期为6.8397882659亿美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 -8.4677373114亿美元，上一时期为8.1498324505亿美元[18] - 期初现金及现金等价物余额为42.7797288554亿美元，上一时期为47.0017606775亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为34.311991544亿美元，上一时期为55.151593128亿美元[18] - 支付的各项税费为7620.861014万美元，上一时期为1.918387181亿美元[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为3032.73958万美元，上一时期为8369.56075万美元[18] - 取得借款收到的现金为2.9834121亿美元，上一时期为11.640953078亿美元[18] - 偿还债务支付的现金为6.8369597697亿美元，上一时期为10.2503亿美元[18] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额7.8650578213亿元，较上年末增长1322.43%，主要系期末持有的银行结构性存款增加所致[3] - 应收账款期末余额11.6188516528亿元，较上年末增长36.93%，主要系本年3月发电收入增加导致期末应收账款增加[3] - 2025年3月31日货币资金期末余额3,513,159,799.22元，年初余额4,402,983,205.88元[11] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额786,505,782.13元，年初余额55,293,157.66元[11] - 2025年3月31日应收账款期末余额1,161,885,165.28元，年初余额848,516,020.44元[11] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额6,293,461,244.12元，年初余额6,259,967,178.77元[12] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额14,857,939,535.63元，年初余额14,938,789,051.22元[12] - 2025年3月31日资产总计期末余额21,151,400,779.75元，年初余额21,198,756,229.99元[12] 负债项目关键指标变化 - 2025年3月31日流动负债合计期末余额2,831,669,744.84元，年初余额3,141,878,924.50元[13] - 2025年3月31日非流动负债合计期末余额5,830,156,259.01元，年初余额5,851,967,745.87元[13] - 2025年3月31日负债合计期末余额8,661,826,003.85元，年初余额8,993,846,670.37元[13] 权益项目关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计本期为12,489,574,775.90元，上期为12,204,909,559.62元[14] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用本期金额624.17975万元，较上年同期减少54.20%，主要系借款利率下降所致[4] - 投资收益本期金额5966.0115万元，较上年同期增长42.10%，主要系权益法核算的从联营企业取得的投资收益增加所致[4] - 取得投资收益收到的现金本期金额2770.658088万元，较上年同期增长260.75%，系取得股息红利增加所致[6] 股东持股情况 - 广东宝丽华集团有限公司持股385,845,258股，占比17.73%[8]