文章核心观点 宝新能源旗下业务板块获多项殊荣，体现梅县区委、区政府对其高质量发展综合实力的认可，公司将围绕重点工作，聚焦主业发展，为梅州高质量发展做贡献 [1][2] 公司荣誉 - 广东宝丽华电力有限公司获“2024年度梅州市梅县区纳税10强”和“2024年度绿美梅县生态建设‘双联双建’行动突出贡献企业”荣誉称号 [1] - 梅州客商银行股份有限公司、广东宝新能源电力销售有限公司获“2024年度梅州市梅县区纳税10强”荣誉称号 [1] 公司业绩 - 2024年梅县荷树园电厂累计发电量75.18亿千瓦时，上网电量70.6亿度，贡献税收3.9亿元 [1] - 宝新售电2024年累计贡献税收4900万元 [1] - 客商银行2024年资产规模达418亿元，客户总数突破760万户，贡献税收1.24亿元，营业收入、净利润和缴纳税收均创历史新高 [1] 公司发展规划 - 深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣高质量发展主题和省委“1310”具体部署，响应高质量发展动员令 [2] - 围绕“百千万工程”、苏区融湾先行区建设、绿美梅州生态建设等重点工作，聚焦做强能源主业增动能，发展特色金融塑优势 [2]

员工持股计划购买情况 - 2020年8月7日，第六期成交均价5.786元/股，买863.2万股，占比0.40%[1] - 2021年8月23日，第七期成交均价5.538元/股，买1818.05万股，占比0.84%[2] 员工持股计划存续期 - 第六期原至2022年8月8日，延至2025年8月8日[3] - 第七期原至2023年8月23日，延至2025年8月23日[6] 员工持股计划现金股利 - 第六期2021 - 2024年分别获258.96万、43.16万、25.896万、258.96万元[4] - 第七期2022 - 2024年分别获90.9025万、54.5415万、545.415万元[7] 员工持股计划现状 - 截至公告日，两期合计持股2681.25万股，占比1.23%[8] 员工持股计划终止与清算 - 第六期期满自行终止，可提前或延长，期满清算分配[11] - 第七期届满终止，届满前6个月定清算方式[12][13] 后续安排 - 管理委员会择机处置股票，实施情况有不确定性[14][15]

公司财务 - 宝新售电注册资本20,000.00万元[2] - 2024年三季度宝新售电营收85,567,528.04元，净利润62,633,211.02元[3] - 2023年度宝新售电营收111,950,787.70元，净利润79,133,901.93元[3] 担保情况 - 宝新售电拟申请2亿元授信，宝丽华电力提供质押担保[1] - 本次担保后，宝丽华电力为宝新售电担保2亿，占净资产6.64%[5] - 本次担保后，宝丽华电力累计对外担保2亿，占净资产1.69%[5] - 公司子公司为子公司担保额度2亿，占净资产1.69%[6] - 经审议通过的公司担保额度（不含子公司对子公司）1,924,000.00万元，占净资产162.29%[6] - 公司对外担保总余额（不含子公司对子公司）1,320,903.94万元，占净资产111.42%[6]

股东大会信息 - 公司2024年10月29日公告2024年第四次临时股东大会相关内容，11月15日下午15:00召开[2] - 现场出席股东等4名，代表股份387,734,008股，占比17.8196%[5] - 参加网络投票股东628名，代表股份53,258,803股，占比2.4477%[6] 议案表决情况 - 2025年度证券投资议案，总表决同意428,753,298股，占比97.2246%；中小股东同意41,019,290股，占比77.0188%[9][10] - 2025年度为子公司担保议案，总表决同意437,523,359股，占比99.2133%；中小股东同意49,789,451股，占比93.4859%[11][12] - 变更2024年度审计机构议案，总表决同意436,659,770股，占比99.0174%；中小股东同意48,925,762股，占比91.8642%[13][15]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-054 广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会已对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 通过网络投票的股东 628 人，代表股份 53,258,803 股，占公司有表决权股份总数 的 2.4477％。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 628 人，代表股份 53,258,803 股，占公司有表决 权股份总 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月15日15:00[2] - 股权登记日为2024年11月11日[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[15] 会议审议事项 - 审议2025年度使用闲置自有资金证券投资等三项议案[4] 现场登记信息 - 现场登记时间为2024年11月14日9:00 - 12:00、14:00 - 16:00[7] - 现场登记地点为广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼一楼[12] 联系方式 - 电话(0753) 2511298、（020）83909818，传真(0753) 2511398，邮箱bxnygd@sina.com[12] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为360690，投票简称为宝新投票[13] 授权委托期限 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会结束[19]

会议信息 - 第十届监事会第三次会议通知于2024年10月18日送达全体监事[1] - 会议于2024年10月28日下午16:00召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 会议决议 - 通过公司2024年第三季度报告[2] - 表决情况为3票同意，0票否决，0票弃权[2] 其他信息 - 公告日期为2024年10月29日[5]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议11月15日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年11月11日[3] - 深交所交易系统投票11月15日9:15 - 15:00[17][18] 会议审议事项 - 审议2025年度使用闲置自有资金进行证券投资等三项议案[6] 现场登记信息 - 现场登记时间为2024年11月14日9:00 - 12:00、14:00 - 16:00[9] - 现场登记地点为广东省梅县华侨城相关大楼一楼[15] 联系方式 - 电话(0753) 2511298、（020）83909818，传真(0753) 2511398，邮箱bxnygd@sina.com[15] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为360690，投票简称为宝新投票[16] 授权委托期限 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会会议结束[21]

股权情况 - 公司持有梅州客商银行30%股权，为第一大股东[2][8] 存款业务 - 2024、2025年度公司在该行存款及结算业务单日余额上限不超25亿元[2][3][9] - 截至2024年9月30日，公司存款余额21.81亿元[3][5] - 2024年初至9月30日，公司取得存款利息收入5605.48万元[5] 银行财务 - 2024年9月30日资产总额417.73亿元，2023年末为393.82亿元[7] - 2024年9月30日负债总额390.15亿元，2023年末为367.96亿元[7] - 2024年9月30日净资产27.58亿元，2023年末为25.86亿元[7] - 2024年前三季度营收6.95亿元，2023年为7.58亿元[7] - 2024年前三季度净利润1.83亿元，2023年为2.33亿元[7]

投资额度 - 2025年度证券投资总额不超28亿元闲置自有资金[2][3] - 动力煤期货套期保值业务合约价值不超2亿元，保证金最高余额不超0.6亿元[2][3] - 远期结售汇及外汇掉期业务投资总额不超等值2.5亿美元[2][3] 资产情况 - 截止2024年9月30日，公司持有证券及衍生品投资资产合计12.42亿元[4] 投资期限 - 证券投资期限为2025年1月1日至12月31日[3] 业务运作与监督 - 公司证券投资业务由投资部运作，独立董事和监事会可监督检查资金使用情况[9] 风险管控 - 公司制定制度管控期货、外汇业务风险[11][14] - 动力煤期货套期保值业务存在套保头寸价格变动、资金等风险[11] - 公司董事会定期评价商品期货套期保值风险管理制度和程序[13] 业务要求 - 办理外汇掉期业务需向银行交纳保证金或扣划授信额度[14] - 仅与有资格金融机构开展远期结售汇业务控制交易违约风险[15] - 远期结售汇及外汇掉期业务交割日期需与外币收支时间匹配[15] 业务意义 - 开展相关业务有利于贯彻公司战略，降低汇率波动对业绩影响[16] 信息披露 - 公司将持续跟踪证券投资与衍生品交易进展并及时披露信息[17] 会议表决 - 2024年10月28日董事会会议表决9票同意，0票否决，0票弃权[5] 公告日期 - 公告日期为2024年10月29日[21]