证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-054 广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会已对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 通过网络投票的股东 628 人，代表股份 53,258,803 股，占公司有表决权股份总数 的 2.4477％。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 628 人，代表股份 53,258,803 股，占公司有表决 权股份总 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月15日15:00[2] - 股权登记日为2024年11月11日[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[15] 会议审议事项 - 审议2025年度使用闲置自有资金证券投资等三项议案[4] 现场登记信息 - 现场登记时间为2024年11月14日9:00 - 12:00、14:00 - 16:00[7] - 现场登记地点为广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼一楼[12] 联系方式 - 电话(0753) 2511298、（020）83909818，传真(0753) 2511398，邮箱bxnygd@sina.com[12] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为360690，投票简称为宝新投票[13] 授权委托期限 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会结束[19]

会议信息 - 第十届监事会第三次会议通知于2024年10月18日送达全体监事[1] - 会议于2024年10月28日下午16:00召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 会议决议 - 通过公司2024年第三季度报告[2] - 表决情况为3票同意，0票否决，0票弃权[2] 其他信息 - 公告日期为2024年10月29日[5]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议11月15日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年11月11日[3] - 深交所交易系统投票11月15日9:15 - 15:00[17][18] 会议审议事项 - 审议2025年度使用闲置自有资金进行证券投资等三项议案[6] 现场登记信息 - 现场登记时间为2024年11月14日9:00 - 12:00、14:00 - 16:00[9] - 现场登记地点为广东省梅县华侨城相关大楼一楼[15] 联系方式 - 电话(0753) 2511298、（020）83909818，传真(0753) 2511398，邮箱bxnygd@sina.com[15] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为360690，投票简称为宝新投票[16] 授权委托期限 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会会议结束[21]

股权情况 - 公司持有梅州客商银行30%股权，为第一大股东[2][8] 存款业务 - 2024、2025年度公司在该行存款及结算业务单日余额上限不超25亿元[2][3][9] - 截至2024年9月30日，公司存款余额21.81亿元[3][5] - 2024年初至9月30日，公司取得存款利息收入5605.48万元[5] 银行财务 - 2024年9月30日资产总额417.73亿元，2023年末为393.82亿元[7] - 2024年9月30日负债总额390.15亿元，2023年末为367.96亿元[7] - 2024年9月30日净资产27.58亿元，2023年末为25.86亿元[7] - 2024年前三季度营收6.95亿元，2023年为7.58亿元[7] - 2024年前三季度净利润1.83亿元，2023年为2.33亿元[7]

投资额度 - 2025年度证券投资总额不超28亿元闲置自有资金[2][3] - 动力煤期货套期保值业务合约价值不超2亿元，保证金最高余额不超0.6亿元[2][3] - 远期结售汇及外汇掉期业务投资总额不超等值2.5亿美元[2][3] 资产情况 - 截止2024年9月30日，公司持有证券及衍生品投资资产合计12.42亿元[4] 投资期限 - 证券投资期限为2025年1月1日至12月31日[3] 业务运作与监督 - 公司证券投资业务由投资部运作，独立董事和监事会可监督检查资金使用情况[9] 风险管控 - 公司制定制度管控期货、外汇业务风险[11][14] - 动力煤期货套期保值业务存在套保头寸价格变动、资金等风险[11] - 公司董事会定期评价商品期货套期保值风险管理制度和程序[13] 业务要求 - 办理外汇掉期业务需向银行交纳保证金或扣划授信额度[14] - 仅与有资格金融机构开展远期结售汇业务控制交易违约风险[15] - 远期结售汇及外汇掉期业务交割日期需与外币收支时间匹配[15] 业务意义 - 开展相关业务有利于贯彻公司战略，降低汇率波动对业绩影响[16] 信息披露 - 公司将持续跟踪证券投资与衍生品交易进展并及时披露信息[17] 会议表决 - 2024年10月28日董事会会议表决9票同意，0票否决，0票弃权[5] 公告日期 - 公告日期为2024年10月29日[21]

担保额度 - 2025年拟为宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电担保额度分别不超28亿、30亿、2亿[2] - 本次担保后公司担保额度总金额为192.4亿元，占比162.29%[22] 实际担保金额 - 截至2024年9月30日，为宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电实际担保12.64亿、9.75亿、0亿[3] - 本次担保后对外担保总余额为131.26亿元，占比110.92%[22] 财务数据 - 宝丽华电力2024年三季度营收33.4亿，净利润2.79亿[9] - 陆丰电力2024年三季度营收42.35亿，净利润1.75亿[15] - 宝新售电2024年三季度营收0.86亿，净利润0.63亿[19] 审议情况 - 本次担保经第十届董事会第三次会议审议通过，8票同意，李荣康回避表决[3][4]

审计意见 - 公司2023年度及2024年半年度审计意见均为标准无保留意见[1] 审计机构变更 - 公司2024年度审计拟聘任立信会计师事务所，原聘任大华会计师事务所[1] - 第十届董事会第三次会议9票同意变更审计机构议案[15] - 变更审计机构事项尚需提交股东大会审议并生效[16] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，立信合伙人278，注册会计师2533人，签过证券审计报告693人[3] - 2023年度立信业务总收入501,000万元，审计收入351,600万元，证券业务收入176,500万元[3] - 2023年度立信上市公司审计客户671家，年报审计收费83,200万元[3] - 立信已计提职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 审计费用 - 2024年度审计费用含税费98万元，较上一期变化不超过20%[9] 原审计机构 - 大华已连续4年为公司提供审计服务，上年度出具标准无保留意见报告[11]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-045 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体 董事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 14:30 在公司会议厅以现场和网络相结 合的形式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源 股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期 保值、远期结售汇及外汇掉期业务的公告》） 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： （一）公司 ...

业务计划 - 2025年拟用闲置自有资金开展动力煤期货套期保值等业务[3] - 动力煤期货套期保值业务合约价值不超2亿元，保证金最高余额不超0.6亿元[5] - 动力煤期货套期保值业务投资期限为2025年1月1日至12月31日[5] - 远期结售汇及外汇掉期业务投资总额不超过等值2.5亿美元[15] - 远期结售汇及外汇掉期业务投资期限为2025年1月1日至2025年12月31日[15] 风险控制 - 动力煤期货套保可能存在5种风险，公司将开展匹配业务并拟定套保计划[9] - 动力煤期货套保方案将设置合理保证金比例和止盈止损点位等[10] - 公司将定期评价和修订商品期货套期保值风险管理制度[10] - 业务开展可能存在5种风险，公司采取多项措施控制风险[16] 业务可行性 - 以闲置自有资金开展业务可行，利于规避风险、锁定成本、提升稳健性[19]