股东大会召集与召开程序 - 股东大会根据第十二届董事会第三十八次会议决议由董事会召集召开 [2] - 会议通知已于2025年8月公告 列明召集人、召开时间地点、审议事项及登记事项 [2] - 现场会议于2025年9月4日下午2:30在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开 由董事长吴城主持 [4] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及授权代表共2名 持有表决权股份57,000,100股 占公司有表决权股份总数5.1383% [5] - 通过网络投票股东163名 代表股份8,148,748股 占比0.7346% [5] - 列席人员包括董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [5] 审议事项与表决情况 - 股东大会审议事项与通知所列事项完全一致 未出现修改议程或新增议案情形 [7] - 表决采取现场投票与网络投票相结合方式 同一股份不重复投票 [7] - 合并表决结果显示：同意64,719,748股 占出席会议表决权股份总数99.8981% 反对0股 弃权66,400股（占比0.1019%） [10] - 中小股东表决情况：同意7,719,748股（94.7342%） 反对362,700股（4.4509%） 弃权66,400股（0.8148%） [10] 关联交易与决议效力 - 涉及关联交易的议案中 关联股东国城控股集团有限公司与甘肃建新实业集团有限公司未出席会议 [10] - 律师事务所确认股东大会召集程序、出席人员资格、表决方式及结果符合《公司法》《证券法》等法律法规 决议合法有效 [10]

会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年9月4日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室[1] - 会议召集人为公司第十二届董事会 主持人由董事长吴城先生担任 会议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求[1] - 出席股东及授权代表共165人 代表股份65,148,848股 占公司有表决权股份总数的5.872% 其中现场投票代表2人持股57,000,100股(占比5.1383%) 网络投票163人持股8,148,748股[2] 提案审议表决结果 - 总表决同意票64,719,748股(占比99.3414%) 反对票362,700股(占比0.5567%) 弃权票66,400股(占比0.1019%) 无未投票默认弃权情形[2] - 中小股东表决同意票7,719,748股(占比94.7342%) 反对票362,700股(占比4.4509%) 弃权票66,400股(占比0.8148%)[3] - 关联股东国城控股集团有限公司与甘肃建新实业集团有限公司未参与涉及关联交易的议案表决 最终议案获得通过[3] 法律意见与文件备案 - 北京海润天睿律师事务所律师对会议进行现场见证 确认召集程序、人员资格及表决方式符合《公司法》《证券法》等法律法规要求[2][3] - 股东大会决议法律效力获律师确认 相关备查文件已按规定存档[3]

活动安排 - 公司将参加2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，9月12日14:00 - 17:00进行，投资者可登录“全景路演”参与[1] - 届时公司高管将在线就2025年半年度业绩等问题与投资者交流[1]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表165人，代表股份65148848股，占比5.8729%[4] - 现场投票股东及代表2人，代表股份57000100股，占比5.1383%[4] - 网络投票股东163人，代表股份8148748股，占比0.7346%[5] 提案表决情况 - 提案总表决中，同意64719748股，占比99.3414％[7] - 提案中小股东表决中，同意7719748股，占比94.7342％[7] 会议时间 - 现场会议时间为2025年9月4日下午14:30，网络投票时间为2025年9月4日[3]

股东大会信息 - 2025年8月19日刊登召开股东大会通知[6] - 2025年9月4日下午2:30现场会议召开[7] - 召集人为公司董事会[11] 参会股东情况 - 现场2名股东及代表持股57000100股，占比5.1383%[8] - 网络投票163名股东代表股份8148748股，占比0.7346%[10] 提案表决结果 - 提案同意64719748股，占比99.3414%，通过[18][19] - 中小股东同意7719748股，占比94.7342%[18]

板块整体表现 - 工业金属板块较上一交易日下跌4.23% [1] - 上证指数下跌1.25%至3765.88点 深证成指下跌2.83%至12118.7点 [1] - 板块主力资金净流出36.87亿元 游资净流入9.18亿元 散户净流入27.69亿元 [2] 领跌个股情况 - 华钰矿业领跌板块 跌幅达10% 成交79.69万手 成交额20.47亿元 [2] - 白银有色下跌9.69% 成交492.57万手 成交额19.52亿元 [2] - 洛阳钼业下跌8.86% 成交528.56万手 成交额67.47亿元 [2] 资金流向特征 - 南山铝业主力净流入7111万元 占比7.6% 游资净流出4208.97万元 [3] - 天山铝业主力净流入3490.31万元 占比6.41% 散户净流出5638.29万元 [3] - 亚太科技主力净流入2638.86万元 占比14.6% 游资净流出804.78万元 [3] 抗跌个股表现 - 宜安科技逆势上涨3.91% 成交165.21万手 成交额32.37亿元 [1] - 亚太科技上涨3.46% 成交27.8万手 成交额1.81亿元 [1] - 鼎胜新材上涨1.54% 成交66.1万手 主力净流入2951.43万元 [1][3]

锌行业上市公司 - 上市企业包括中金岭南（000060）、驰宏锌锗（600497）、罗平锌电（002114）、株冶集团（600961）、锌业股份（000751）、宏达股份（600331）、国城矿业（000688）、华钰矿业（601020）、中色股份（000758）[1] 锌产量数据 - 2025年7月中国锌产量为61.7万吨，同比增长13.8%[1] - 2025年1-7月中国锌累计产量为416.6万吨，累计增长1.3%[1] 行业研究报告 - 相关报告为智研咨询发布的《2025-2031年中国电解锌行业投资策略探讨及市场规模预测报告》[1]

公司动态 - 国城矿业间接全资持股成立天津国城智慧物流有限公司 [1] - 新成立公司注册资本2000万元人民币 [1] - 经营范围涵盖国际货物运输代理 供应链管理服务 装卸搬运及国内货物运输代理等物流相关业务 [1] 业务布局 - 通过新设物流公司拓展国际货物运输代理业务 [1] - 新增供应链管理服务能力 完善物流服务链条 [1] - 强化装卸搬运和国内货运代理等基础物流功能 [1] 资本运作 - 注册资本2000万元显示公司对物流业务的初始投入规模 [1] - 采用间接全资持股模式保持对子公司完全控制权 [1]

行业整体业绩 - 11家铅锌行业上市公司上半年营业收入合计408.27亿元 同比增长14.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润合计32.65亿元 同比增长47.46% [1] - 经营活动产生的现金流量净额合计48.67亿元 同比增长25.36% [1] 公司业绩表现 - 8家公司营收和净利润同比双增长 占比超过七成 包括国城矿业 西藏珠峰 锌业股份 华钰矿业等 [2] - 驰宏锌锗和株冶集团营收规模超过百亿元 分别为105.81亿元和104.12亿元 [2] - 西藏珠峰上半年营收同比增长53.53% 营收增速居首位 [2] - 7家公司上半年净利润超过1亿元 驰宏锌锗 株冶集团 国城矿业净利润居行业前三 分别为9.32亿元 5.85亿元 5.21亿元 [3] - 5家公司净利润增速超过50% 其中国城矿业上半年净利润同比增长1111.34% 增速最高 [3] 行业需求与价格驱动 - 铅锌主要应用在电力 交通 建筑 电子等行业 电车普及及AI技术提升电力需求 储能领域对铅锌需求上升 [1] - 各行业生产活动活跃 铅锌产品需求持续上升 形成供不应求局面 推动价格上涨 [3] - 部分企业通过优化生产流程 提升技术工艺 加强供应链管理降低生产成本 [3] 海外项目进展 - 华钰矿业埃塞俄比亚项目完成大使馆立项审批 动工许可办理 爆破物资使用申报等手续 已基本具备开工条件 [4] - 西藏珠峰阿根廷盐湖项目完成前期合规手续办理和基础设施建设方案优化 下半年重点推进盐湖提锂主体工程建设 [4] - 拓展海外项目有助于获取更丰富矿产资源 降低对国内资源依赖 增强资源保障能力 开拓国际市场 [4]

财务表现 - 2025年中报营业总收入10.85亿元 同比增长39.74% [1] - 归母净利润5.21亿元 同比增长1111.34% [1] - 第二季度营业总收入5.55亿元 同比增长16.28% [1] - 第二季度归母净利润-9085.1万元 同比下降329.06% [1] - 毛利率13.51% 同比下降63.95% [1] - 净利率47.95% 同比增长750.52% [1] - 三费总额1.87亿元 占营收比17.2% 同比下降20.88% [1] - 每股收益0.47元 同比增长1097.45% [1] - 每股净资产3.02元 同比增长16.46% [1] - 每股经营性现金流-0.3元 同比下降292.84% [1] 业务质量与历史表现 - 2024年ROIC为0.1% 资本回报率不强 [2] - 2024年净利率-6.09% 产品附加值不高 [2] - 近10年ROIC中位数6.76% 投资回报较弱 [2] - 上市以来28份年报中亏损7次 [2] - 商业模式主要依靠资本开支驱动 [2] 财务风险指标 - 货币资金/流动负债比例为78.28% [2] - 有息资产负债率达26.16% [2] - 年报归母净利润为负 [2] 锂矿业务资源储备 - 马尔康金鑫矿业拥有锂辉石矿资源量8425.5万吨 [3] - Li₂O储量112.07万吨 平均品位1.33% [3] - 资源禀赋处于国内锂矿企业前列 [3] - 采矿生产能力100万吨/年 [3] - 2024年实际开采量46.50万吨 [3]