公司经营与财务 - 公司2025年上半年营业收入构成为化学品制造占比65.64% 有色金属采和选占比34.13% 其他占比0.23% [1] - 公司当前市值为175亿元 [1] 公司治理 - 公司第十二届第四十次董事会会议于2025年9月8日召开 审议了关于召开2025年第六次临时股东大会的议案等文件 [1]

股东大会信息 - 2025年第六次临时股东大会9月24日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月19日[2] - 现场会议地点为北京丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室[3] 投票信息 - 网络投票深交所交易系统时间9月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][11][12] - 互联网投票系统时间9月24日9:15 - 15:00[1][11][12] - 投票代码为"360688"，投票简称为"国城投票"[10] 其他信息 - 本次股东大会审议增加2025年度对外担保额度及担保对象提案[3] - 登记时间为2025年9月22日9:00 - 17:30[6] - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[15]

会议信息 - 公司第十一届监事会第二十五次会议通知于2025年9月3日发出[1] - 会议于2025年9月8日召开，3名监事应到实到[1] 议案情况 - 会议审议通过增加2025年度对外担保额度及对象议案，表决3赞成[1] - 议案需提交2025年第六次临时股东大会审议[1]

会议情况 - 公司第十二届董事会第四十次会议于2025年9月8日召开[1] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 议案审议 - 审议通过《关于增加2025年度对外担保额度及担保对象的议案》，8票赞成[1] - 《关于增加2025年度对外担保额度及担保对象的议案》需提交2025年第六次临时股东大会审议[2] - 审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》，8票赞成[3]

担保额度 - 2025年预计新增担保额度合计不超11.9亿元[3] - 本次拟增加不超15.5亿元担保额度给四川国城锂业[4] - 含新增额度，向资产负债率70%以上子公司担保不超6亿，以下不超21.4亿[4] 子公司情况 - 四川国城锂业资产负债率57.04%，公司持股75%[6] - 2025年6月30日其资产36645.91万元，负债12641.15万元，净资产24004.76万元[7] - 2025年1 - 6月营收4.75万元，利润总额 - 332.82万元，净利润 - 332.82万元[7] 担保比例 - 本次拟新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为51.83%[6] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额占最近一期经审计净资产的56.21%[13] 担保风险 - 公司及控股子公司不存在逾期、涉诉及败诉担责的担保情况[13]

板块表现 - 工业金属板块单日上涨4.12%，领涨个股为新威凌（涨幅7.60%）[1] - 上证指数上涨1.24%至3812.51点，深证成指上涨3.89%至12590.56点[1] - 板块成交活跃，紫金矿业成交额达85.64亿元，西藏珠峰成交额10.78亿元[1] 个股涨幅 - 新威凌收盘价31.28元，成交量4.88万手，成交额1.49亿元[1] - 白银有色涨幅7.07%至4.09元，成交量488.69万手[1] - 西藏珠峰涨幅7.00%至12.84元，兴业银锡涨幅5.90%至23.32元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入13.6亿元，游资净流出10.63亿元，散户净流出2.98亿元[1] - 紫金矿业主力净流入7.56亿元（占比8.83%），游资净流出3.57亿元[2] - 江西铜业主力净流入1.76亿元（占比9.76%），散户净流出1.31亿元[2] - 南山铝业主力净流入8408.69万元（占比11.51%），云南铜业主力净流入7559.27万元[2]

公司治理动态 - 国城矿业2025年第五次临时股东大会于2025年9月4日召开 [2] - 股东大会审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案》 [2]

锂矿股市场表现 - 锂矿股午后进一步拉升 欣旺达涨超14% 赣锋锂业10CM涨停 亿纬锂能涨超9% 德方纳米和天齐锂业涨超8% 中矿资源和永兴材料涨超7% 东阳光 盛新锂能 西藏珠峰和华友钴业涨超6% 融捷股份 耐普矿机 国城矿业 盐湖股份和江特电机涨超5% [1]

黄金概念股市场表现 - A股市场黄金概念股午后拉升 西部黄金逼近涨停 白银有色和国城矿业涨幅超过6% 紫金矿业和湖南白银涨幅超过5% 赤峰黄金和山东黄金涨幅超过4% [1] - 西部黄金涨幅9.81% 总市值271亿元 年初至今涨幅160.69% [2] - 白银有色涨幅6.81% 总市值302亿元 年初至今涨幅46.76% [2] - 国城矿业涨幅6.40% 总市值170亿元 年初至今涨幅27.25% [2] - 紫金矿业涨幅5.19% 总市值6674亿元 年初至今涨幅68.50% [2] - 湖南白银涨幅5.19% 总市值172亿元 年初至今涨幅79.35% [2] - 赤峰黄金涨幅4.56% 总市值528亿元 年初至今涨幅79.03% [2] - 山东黄金涨幅4.36% 总市值1692亿元 年初至今涨幅67.96% [2] - 特变电工涨幅4.52% 总市值748亿元 年初至今涨幅18.63% [2]

股东大会召开情况 - 会议于2025年9月4日以现场和网络投票结合方式召开 现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室[1][2] - 会议召集人为公司第十二届董事会 主持人为董事长吴城先生 会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求[2] - 出席股东及授权代表共165人 代表股份65,148,848股 占公司有表决权股份总数的5.8729%[3] 股东投票参与结构 - 现场投票股东2人 代表股份57,000,100股 占比5.1383% 网络投票股东163人 代表股份8,148,748股 占比0.7346%[3] - 公司董事、监事、高管及北京海润天睿律师事务所律师王士龙、王羽列席会议 并对会议进行法律见证[4] 提案表决结果 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案》获通过 同意票64,719,748股 占比99.3414% 反对票362,700股 占比0.5567% 弃权66,400股 占比0.1019%[6] - 中小股东表决同意7,719,748股 占比94.7342% 反对362,700股 占比4.4509% 弃权66,400股 占比0.8148% 关联股东国城控股集团及甘肃建新实业集团未参与投票[6] 法律意见与文件备查 - 北京海润天睿律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《证券法》等规定 决议合法有效[7] - 备查文件包括签署的股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件[8] 投资者交流活动安排 - 公司将于2025年9月12日14:00-17:00参加四川辖区投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 活动通过"全景路演"平台以网络远程方式举行[10] - 公司高管将在线回应2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况及融资计划等投资者关切问题[10]