公司担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司实际对外担保余额约为16.76亿元 [2] - 担保余额占最近一期经审计净资产的56.03% [2] - 本次担保提供后 实际对外担保余额将不超过约17亿元 [2] - 担保余额占净资产比例将升至56.83% [2]

金鑫矿业情况 - 拟申请融资授信额度5000万元，公司为其48%债务余额担保，最高本金2400万元[1] - 2025年3月31日资产163041.77万元，负债122599.60万元，净资产40442.17万元[5] - 2025年1 - 3月营收10049.36万元，利润总额827.41万元，净利润678.85万元[5] 关联交易与担保 - 公司及子公司与国城集团过去一年关联交易296.11万元[7] - 截至披露日实际对外担保余额167553.82万元，占净资产56.03%[11] - 本次担保后对外担保余额不超169953.82万元，占比56.83%[11]

股东大会信息 - 公司定于2025年9月4日14:30召开2025年第五次临时股东大会[1] - 现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室[3] - 本次股东大会审议关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月29日[2] - 登记时间为2025年9月1日9:00 - 17:30[6] - 网络投票时间为2025年9月4日9:15 - 15:00[1] 投票信息 - 投票代码为“360688”，投票简称为“国城投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月4日多个时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月4日9:15 - 15:00[12] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[15]

会议情况 - 公司第十一届监事会第二十三次会议8月13日通知、8月18日召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案审议 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》2票赞成通过，1票回避[1] - 关联监事赵俊回避表决[1] - 议案需提交2025年第五次临时股东大会审议[1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月18日晚间发布董事会决议公告 [2] - 第十二届第三十八次董事会会议在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层召开 [2] - 会议审议关于召开2025年第五次临时股东大会的议案 [2]

会议情况 - 公司第十二届董事会第三十八次会议于2025年8月18日召开，8名董事全出席[1] 议案表决 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》3票赞成，5票回避，需提交2025年第五次临时股东大会审议[1][2] - 《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》8票赞成[3]

本次交易基本情况 - 公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司不低于60%的股权 [3] - 本次交易完成后国城实业将成为公司的控股子公司 [3] - 本次交易构成关联交易预计构成重大资产重组不构成重组上市 [4] 本次交易进展 - 2024年12月17日公司召开董事会和监事会会议审议通过《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及相关议案 [5] - 2024年12月18日公司披露了交易预案及摘要 [5] - 2025年1月18日至2025年7月15日公司每月披露一次重大资产重组进展公告 [5] - 截至2025年8月13日本次交易涉及资产的审计评估尽职调查等工作仍在进行中 [6] - 公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议本次交易事项并提请股东大会审议相关议案 [6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买国城实业不低于60%股权，交易后将成控股子公司[2] 进展披露 - 2024年12月17日审议通过交易预案并披露信息[3] - 2025年1 - 7月多次披露重大资产重组进展公告[3][4] 不确定性 - 交易尚需公司董事会、股东大会及监管机构批准，存在不确定性[5]

控股股东股份质押情况 - 公司控股股东股份质押风险整体可控 [1] - 控股股东将积极优化资本结构 [1] - 控股股东将不断提升运营效率与质量 [1]

公司股权结构 - 公司与控股股东国城集团共同持有金鑫矿业股权 [1] - 该持股事项不构成同业竞争 [1]