制度适用 - 适用范围包括公司及各部门、子公司、董事、高管和相关人员[2] 信息管理 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责监管[4] - 董事和高管在特定期间负有保密义务[4] - 提供未公开信息需审批、提示保密并留档[5] 违规处理 - 信息泄露应向深交所报告并公告[8] - 违反制度致损失依法追责[8]

报告义务主体 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[2] 重大事项报告标准 - 重大交易部分事项涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼等需报告[8] 需报告事项 - 关联交易无论金额大小，预计发生前需及时报告[8] - 重大诉讼、仲裁事项按连续十二个月累计计算原则报告[9] - 控股股东等因涉嫌违法违规被调查等无法正常履职达3个月以上需报告[11] - 变更公司名称、股票简称等重大变更事项需关注并可能报告[11] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需报告[11] - 公司董事等辞任、被解聘需报告[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[11] - 公司股票交易异常波动，董事会秘书须当日向董事会报告[12] - 重大事件超过约定交付或过户期限三个月未完成，应报告原因等，此后每隔三十日报告进展[14] 报告时间要求 - 持有5%以上股份的股东等报告义务人应在知悉重大信息当日内报告[16] - 董事会秘书应在股票异常波动当日向控股股东及其实际控制人发问询函，对方当日内书面回复[12] 责任与制度规定 - 公司及其相关人员对未披露信息负有保密责任[19] - 重大信息未及时上报追究报告义务人责任[19] - 信息披露违规由报告义务人承担责任[19] - 违反制度造成严重损失按情节轻重给予处分，构成犯罪移交司法机关[19][20][23] - 本制度由公司董事会负责修改和解释[22] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[22]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审批 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%交易，按上述流程处理[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产超5%，需评估审计并股东会审议[13] 其他关联交易规定 - 未获事前批准，公司60日内履行批准程序[16] - 委托理财等额度使用不超12个月，任一时点不超额度[19] - 连续12个月关联交易按累计计算[19] - 日常关联交易协议超3年，每3年重新审议披露[21] - 子公司关联交易视同公司行为[22] 关联交易文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管10年[24]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[9] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不得超过六年[10] 独立董事辞职与补选 - 独立董事因特定情形辞职或被解职，公司应60日内完成补选[11] - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[11] 独立董事履职要求 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[15] - 独立董事每年在公司的现场工作时间不少于15日[19] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存10年[20] - 独立董事应向公司年度股东会提交年度述职报告，最迟在公司发出年度股东会通知时披露[21] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，须三分之二以上成员出席方可举行[18] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供相关会议资料，董事会专门委员会会议原则上应不迟于召开前三日提供资料，会议资料保存至少10年[23] - 两名以上独立董事认为会议材料不完整等可书面提出延期召开会议或延期审议事项，董事会应采纳[24] 审议事项规定 - 应当披露的关联交易等事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 披露财务会计报告等事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应在董事会决议中记载意见及未采纳理由并披露[19][26] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[27] 费用与津贴 - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[34] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[35] 信息披露与职权保障 - 独立董事履职涉应披露信息，公司应及时披露，否则可自行申请或报告[33] - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[33] - 公司董高应配合独立董事行使职权，不得拒绝、阻碍或隐瞒[33] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行[28] - 本制度于董事会审议通过之日实施[28] - 本制度由董事会负责解释和修订[28]

借款信息 - 公司拟向盛世达申请不超3000万元借款，年利率不超9.5%，期限一年以内[2][8] 股权与交易 - 盛世达持有公司40.91%股权，本次交易构成关联交易[2] 审批情况 - 2025年9月22日独立董事会议全票通过借款议案提交董事会[2][13] - 2025年9月25日董事会6票同意通过借款议案，关联董事回避表决[2] 盛世达财务 - 截至2024年12月31日，盛世达资产272627.66万元，负债96643.37万元，净资产175984.29万元[7] - 截至2024年12月31日，盛世达营收209.44万元，利润6487.49万元，净利润6487.49万元[7] - 盛世达获取资金综合成本约8.5%[9] 其他情况 - 2025年初至今除本次无其他关联交易[12] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，无需批准[3]

会议情况 - 荣丰控股第十一届董事会第十三次会议于2025年9月25日召开，7位董事全到[2] 议案审议 - 多项制度修订议案全票通过，含关联交易、独立董事等制度[3][4][5][6][7] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》议案全票通过[7] 借款申请 - 向控股股东申请不超3000万元借款额度，期限一年，累计不超3000万[8]

房地产股市场表现 - A股市场房地产股出现拉升行情 多只个股涨停[1] - 首开股份涨幅10.04% 总市值133亿元 年初至今涨幅95.82%[2] - 卧龙新能涨幅10.01% 总市值64.66亿元 年初至今涨幅133.08%[2] - 黑牡丹涨幅10.00% 总市值85.14亿元 年初至今涨幅74.34%[2] - 万通发展涨幅9.97% 总市值273亿元 年初至今涨幅93.96%[2] - 云南城投涨幅9.92% 总市值42.71亿元 年初至今涨幅-0.37%[2] - 苏宁环球涨幅9.85% 总市值91.34亿元 年初至今涨幅29.80%[2] 其他相关个股表现 - *ST荣控涨幅5.02% 总市值15.07亿元 年初至今涨幅59.56%[2] - 张江高科涨幅4.99% 总市值535亿元 年初至今涨幅29.37%[2] - 空港股份涨幅3.58% 总市值34.74亿元 年初至今涨幅16.62%[2] - 华丽家族涨幅3.49% 总市值61.69亿元 年初至今涨幅48.08%[2] - MACD技术指标显示金叉信号形成 显示涨势良好[2]

会议信息 - 公司于2025年8月24日召开第十一届董事会第十二会议[2] - 公司于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会[2] 章程修订 - 两次会议审议通过《关于修改公司<章程>的议案》[2] - 《章程》修订后公司不再设置监事会[2] - 监事会职能由董事会审计委员会行使[2] 人员致谢 - 公司感谢龚秀生等三人担任监事期间的贡献[2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月10日下午2:30召开，网络投票9月10日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月3日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东40人，代表股份66,029,388股，占比44.9663％[5] - 关于修改公司章程议案，同意65,967,588股，占出席有效表决权股份总数99.9064％[6] 决议情况 - 上海市锦天城（武汉）律师事务所认为本次股东会表决结果合法有效[7] - 本次股东会决议及法律意见书为备查文件[8]

会议安排 - 2025年8月24日召开第十一届董事会第十二次会议决议召集股东会[6] - 2025年8月26日发出召开2025年第二次临时股东会通知[6] - 2025年9月10日14时30分现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 40人出席，代表66,029,388股，占比44.9663%[8] - 2名现场参会，持有60,069,886股，占比40.9079%[9] - 38人网络投票，代表5,959,502股，占比4.0584％[10] 议案审议 - 审议《关于修改公司章程的议案》[13][14] - 同意65,967,588股，占比99.9064％[15] - 中小股东同意5,897,802股，占比98.9630％[17]