核心财务表现 - 营业总收入1.17亿元 同比大幅上升506.91% [1] - 归母净利润-2501.67万元 同比下降42.31% [1] - 第二季度单季度营收3634.59万元 同比增长266.57% [1] - 第二季度单季度归母净利润-1041.68万元 同比改善12.73% [1] 盈利能力指标 - 毛利率1.61% 同比大幅下降81.43% [1] - 净利率-21.55% 同比改善76.98% [1] - 扣非净利润-2393.82万元 同比改善10.65% [1] - 历史净利率曾低至-275.74% 产品附加值不高 [3] 成本费用结构 - 三费总额2479.69万元 占营收比21.18% [1] - 三费占营收比同比显著下降85.11% [1] - 财务费用状况需关注 近三年经营现金流净额均值均为负 [3] 资产质量状况 - 货币资金5729.27万元 同比增长182.75% [1] - 应收账款4400.63万元 激增1556.41% [1] - 货币资金/流动负债仅24.77% 现金流状况需关注 [3] - 存货/营收高达374.11% 存货状况需重点关注 [3] 资本结构与现金流 - 有息负债1.75亿元 同比微降2.14% [1] - 每股经营性现金流0.2元 同比大幅改善221.31% [1] - 每股净资产4.83元 同比下降34.61% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-7.38% [3] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数仅0.85% 投资回报较弱 [3] - 2024年ROIC低至-31.95% 投资回报极差 [3] - 上市以来36份年报中亏损年份达6次 [3]

公司治理修订 - 修订公司章程以符合法律法规要求并完善治理结构 议案已获董事会通过 尚需股东大会审议 [1][3] - 法定代表人辞任即视为同时辞去职务 公司需在30日内确定新人选 其以公司名义从事的民事活动后果由公司承担 公司可向有过错的法定代表人追偿 [2] - 禁止为他人取得公司股份提供财务资助 员工持股计划除外 经股东会或董事会批准可提供累计不超过已发行股本总额10%的资助 董事会决议需三分之二以上董事通过 [2] 股份与交易监管 - 禁止董事、监事、高管及持股5%以上股东6个月内反向交易 收益归公司所有 证券公司包销剩余股持股超5%不受此限制 [2] - 股东会职权明确 除规定情形外不得授权董事会代为行使 对外担保单笔超最近一期审计净资产10%等情形须经股东会审议 [3] - 明确需召开临时股东会的情形 包括董事人数不足规定人数或公司未弥补亏损达股本总额三分之一等 [3] 董事与高管责任 - 增加董事任职限制情形 包括被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事等 [3] - 董事及高管执行职务造成他人损害时公司承担赔偿责任 存在故意或重大过失的个人也需承担责任 [3] - 股东会违法分配利润时股东应退还 造成损失的股东及负有责任的董事、高管需承担赔偿责任 [3] 财务与公积金管理 - 公积金使用顺序为先任意公积金和法定公积金 仍不足时可按规定使用资本公积金弥补亏损 [3]

监事会会议召开情况 - 第十一届监事会第六次会议于2025年8月24日上午10:00在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月21日通过电子邮件方式发出 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席龚秀生女士主持 [1] - 公司董事及高级管理人员列席会议 召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 监事会审核确认董事会编制2025年半年度报告的程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 半年度报告内容真实准确完整反映公司实际经营状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告及摘要于2025年8月26日在巨潮资讯网披露 公告编号分别为2025-031和2025-030 [1] 备查文件 - 监事会决议公告由荣丰控股集团股份有限公司监事会于2025年8月25日发布 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日下午2:30召开现场临时股东会 网络投票时间为同日上午9:15至下午3:00 [1] - 股权登记日为2025年9月3日 登记在册股东均有权出席 [2] - 投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 重复表决以第一次投票为准 [1][4] 会议审议事项 - 具体提案内容需参考巨潮资讯网同日披露的相关公告 [3] - 表决采用非累积投票方式 选项包括同意/反对/弃权 [4] - 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东以外的其他股东 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件/法人证明/授权委托书 自然人股东需持身份证及持股凭证 [3] - 异地股东可通过信函或传真登记 委托书需提前24小时送达证券部 [3] - 现场登记地址为北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层 [3] 网络投票程序 - 交易系统投票时间为9月10日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 [4] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [5] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [4][5] 备查文件 - 本次会议依据第十一届董事会第十二次会议决议召开 [4]

公司治理 - 公司第十一届第十二次董事会会议于2025年8月24日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于提请召开2025年第二次临时股东会的通知》等文件 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成：房地产开发销售占比36.32%，跨境物流业务收入占比29.23%，物业管理及租赁占比25.3%，直播收入占比9.03%，其他业务占比0.12% [1] - 公司形成房地产开发销售、跨境物流、物业管理及租赁、直播四大核心业务板块 [1] 市值情况 - 公司当前市值15亿元 [1] - 收盘价为9.89元 [1]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长各一人[4] - 成员至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 兼任高管及员工代表董事人数不超总数二分之一[4] - 各专门委员会由三名董事组成[4] 决策权限 - 六种交易情形未达股东会标准由董事会决定[9] - 两种关联交易情形未达股东会标准由董事会审议公告[10] - 董事长对未达董事会标准交易和关联交易有决策权[20] 会议规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[15] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会议[16] - 会议过半数董事出席可举行，决议须全体董事过半数通过[13] - 会议记录保存不少于十年[14] - 临时会议可传真方式进行并决议[18] 其他 - 董事长主持会议，督促决议执行[20] - 紧急情况董事长有特别处置权并事后报告[20] - 董事有突出贡献可获奖励[22] - 决议违法致损失参与董事负赔偿责任[22] - 规则由董事会解释，股东会通过后实施[24]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币14,684.189万元[5] - 公司股份总数为14,684.189万股，全部为普通股[12] 股份与交易限制 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 公司收购特定情形下本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并在三年内处理[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[17] - 董事、高管所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[17] 股东权益与权限 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[21] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[23][24] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[31] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[31] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[31] - 交易标的营收占经审计营收50%以上且超5000万元需审议[32] - 交易标的净利润占经审计净利润50%以上且超500万元需审议[32] - 交易成交金额占经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[32] - 交易产生利润占经审计净利润50%以上且超500万元需审议[32] - 关联交易金额超3000万元且占经审计净资产绝对值5％以上需审议[32] - 对外担保总额超经审计净资产50%或总资产30%后提供担保需审议[33] 股东会召开与决议 - 董事人数不足5人、未弥补亏损达股本总额三分之一等情形两个月内开临时股东会[35] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 公司与关联方交易金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值超百分之五的关联交易，需非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项还需三分之二以上通过[53] 投票与选举 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[53] - 股东会选举两名以上独立董事或董事时应实行累积投票制[54][55] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提候选人[62] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[62] 董事会决策 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，由董事会决定[71] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会决定[71] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 公司进行利润分配时现金分红优先于股票股利，具备现金分红条件应采用现金分红[97] 公司合并与分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[114] - 公司分立应十日内通知债权人，三十日内公告[115] - 公司减少注册资本，债权人可自接到通知三十日内或公告日四十五日内要求清偿或担保[115] 其他 - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[126] - 本章程自股东会通过之日起施行[127]

股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等需审议[5] - 审议与关联人金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[6] - 公司对外担保超最近一期经审计净资产50%等须股东会审议[7] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 六种情形公司需在两个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[11] - 董事会收到提议后十日内反馈是否同意召开临时股东会[10] - 董事会同意后应在五日内发出临时股东会通知[10] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[16] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且登记日不得变更[16] 会议变更与主持 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由董事推举主持[24] - 审计委员会召集人不能履职时由成员推举主持[25] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东可推举会议主持人[25] 表决规则 - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决[28] - 股东会表决采取记名方式，每一股份享有一票表决权[28] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] - 选举董事特定情况应采用累积投票制[29] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露结果[29] - 公司持有的本公司股份无表决权[29] - 未填、错填等表决票视为弃权[32] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[35] 其他规定 - 董事会等可公开征集股东投票权[31] - 股东会网络投票时间为现场会当日上午9点15分至下午3点[35] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[40] - 股东会决议由董事会组织贯彻，经理室具体实施承办[44] - 股东会通过派现等提案，公司需在两个月内实施具体方案[44] - 改选董事提案通过，新任董事决议作出时立即就任[44] - 董事长督促检查决议执行情况[44] - 股东会决议内容违法无效等，股东可六十日内请求法院撤销[44] - 相关方有争议应及时起诉，判决前执行决议[44] - 法院判决后公司履行信息披露义务并配合执行[45] - 涉及更正前期事项，公司及时处理并披露[45] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[47] - 本规则由董事会解释，自股东会审议通过之日起施行[47]

业绩总结 - 2025年上市公司半年度非经营性资金占用累计发生额58,902.2万元，偿还29.72万元，年末余额58,872.50万元[2] 企业往来数据 - 2025年马鞍山农商行应收账款累计发生30.53万元，偿还29.70万元，6月30日余额0.83万元[2] - 2025年马鞍山农商行银行存款累计发生0.02万元，偿还0.0150万元，6月30日余额0.0050万元[2] - 2025年荣丰房产其他应收款累计发生52,716.10万元，6月30日余额52,716.10万元[2] - 2025年控实业其他应收款累计发生1,723.00万元，6月30日余额1,723.00万元[2] - 2025年宁湧超交易性金融资产累计发生1,932.57万元，6月30日余额1,932.5万元[2] - 2025年文超管理等其他应收款累计发生2,500.00万元，6月30日余额2,500.00万元[2]

荣丰控股集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款 进行修订。公司于 2025 年 8 月 24 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通 过《关于修订<公司章程>的议案》，修订条款和具体内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 券法》（以下简称《证券法》）和其他 | 国证券法》（以下简称《证券法》）和 | | 有关规定，制定本章程。 | 其他有关规定，制定本章程 ...