业绩总结 - 2024年度利润总额预计亏损2.8亿至4亿元[3] - 2024年度净利润预计亏损2.8亿至4亿元[3] - 2024年度扣非净利润预计亏损2.9亿至4.1亿元[3] - 2024年度预计实现营业收入1.2亿至1.3亿元[3] - 2024年扣除后营收7000万至8000万元，或被实施退市风险警示[3] 未来展望 - 披露年报前再发两次风险提示公告[5] - 若触及规定，年报披露同时披露警示公告，股票停牌一日后实施[5] - 指定《证券日报》等为信息披露媒体[5]

业绩数据 - 2024年预计净利润为负，利润总额、净利润或扣非后净利润三者孰低为负，扣除后营业收入低于3亿元[4] - 利润总额亏损2.8亿 - 4亿元，较上年同期下降446.42% - 680.6%[5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.8亿 - 4亿元，较上年同期下降461.13% - 705.90%[5] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2.9亿 - 4.1亿元，较上年同期下降379.15% - 577.41%[6] - 基本每股收益亏损1.91 - 2.72元/股，上年同期亏损0.34元/股[6] - 营业收入1.2亿 - 1.3亿元，上年同期为1.172067亿元[6] - 扣除后营业收入7000 - 8000万元，上年同期为1.166988亿元[6] 亏损原因 - 业绩亏损幅度扩大主因是诉讼事项拟计提坏账准备和相关资产拟计提减值[8] 业绩预告情况 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧，业绩预告未经过注册会计师预审计[7] 退市风险 - 若最终审计符合条件，2024年年报披露后公司股票交易可能被实施退市风险警示[3][9]

会议信息 - 2024年12月31日召开第十一届董事会第十次会议决议召集股东大会[6] - 2025年1月2日发出股东大会通知，公告距召开超15日[6] - 2025年1月17日14时30分现场会议召开，由副董事长主持[7] 参会情况 - 出席股东及代理人41人，代表股份61,460,686股，占比41.8550%[8] - 现场2名股东代表，持股60,117,486股，占比40.9403%[9] - 网络投票39人，代表股份1,343,200股，占比0.9147％[10] - 中小投资者40人，代表股份1,390,900股，占比0.9472%[11] 议案表决 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》[13] - 议案同意60,650,786股，占比98.6822％；反对559,400股，占比0.9102％；弃权250,500股，占比0.4076％[14] - 中小股东同意581,000股，占比41.7715％；反对559,400股，占比40.2186％；弃权250,500股，占比18.0099％[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日召开，股权登记日为1月13日[3] - 现场和网络投票股东41人，代表股份61,460,686股，占比41.8550％[4] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案，同意60,650,786股，占比98.6822％[5] - 中小股东对该议案同意581,000股，占比41.7715％[5] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会程序合法，表决结果有效[7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月17日下午2:30[1] - 网络投票时间为1月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至下午3:00（互联网投票系统）[1] - 股权登记日为2025年1月13日[3] - 登记时间为2025年1月15日、1月16日上午9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[6] 会议信息 - 会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》等，对中小投资者表决单独计票并披露[5] - 投票代码为360668，投票简称为荣丰投票[11] - 现场会议地点为北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室[3] 其他规定 - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理[7] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[11] - 异地股东可书面信函或传真方式办理登记，投票代理委托书须提前24小时送达或传真至公司证券部[7] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[13]

股票情况 - 荣丰控股股票2025年1月7 - 9日收盘涨幅偏离值累计达20％属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东及实控人未买卖公司股票[4] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 预计2025年4月26日披露《2024年年度报告》[6] 公司状况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4]

会议相关 - 公司第十一届董事会第十次会议于2024年12月31日召开，7名董事全到[2] - 拟于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会[4] 人事变动 - 调整第十一届董事会战略决策委员会委员，王焕新、殷建军不再担任，刘长坤、朱琨当选[3] 财务相关 - 为控股子公司广东荣控伟华国际物流有限公司提供4000万元连带责任保证担保，期限12个月[3] - 续聘中审亚太会计师事务所为2024年审计单位，审计费用90万元，聘期一年[4]

控股股东质押与持股 - 盛世达本次质押股份59926083股，占其所持股份99.76%，占总股本40.81%[4] - 截至公告披露日，盛世达持股60069786股，持股比例40.91%，已质押股份占其持股99.76%，占总股本40.81%[6] 控股股东财务数据 - 2023年12月31日，盛世达资产总额28.91亿元，负债11.96亿元，营收3027.57万元，净利润5718.26万元，资产负债率41.38%[7] - 2024年9月30日，盛世达资产总额29.05亿元，负债11.98亿元，营收205.50万元，净利润1132.11万元，资产负债率41.25%[8][9] 债务与担保 - 盛世达借款总余额0元，近一年无大额债务逾期或违约[9] - 截至公告披露日，控股股东向上市公司提供借款余额3200万元[10] - 公司接受懋辉发展用北京荣丰10%股权抵偿1.35亿元债务[11] - 上海汉冶萍申请1.6996亿元贷款，北京荣丰提供担保[11] 关联交易 - 公司向盛世达申请不超1亿元借款额度，关联交易合计4.0496亿元[12] 未来展望 - 控股股东未来半年及一年内无到期质押股份[10]

股份解质情况 - 控股股东盛世达解除质押股份59926083股[2] - 解质股份占其持股99.76%，占总股本40.81%[2] 持股情况 - 截至披露日盛世达持股60069786股，占总股本40.91%[2] - 解质后盛世达所持公司股份无质押[2]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-047 荣丰控股集团股份有限公司 2.成立日期：2024年1月31日 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司荣丰甄选（浙 江）科技有限公司（以下简称"荣丰甄选（浙江）"）根据业务发展需要，拟向 浙江泰隆商业银行萧山支行（以下简称"浙江泰隆银行"）申请流动资金贷款， 公司为前述贷款提供连带责任保证担保，担保额度 500 万元人民币，期限 36 个 月。 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第十一届董事会第九次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项经董事会审议批准后，无需 提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1.被担保人名称：荣丰甄选（浙江）科技有限公司 3.注册地址：浙江省台州市仙居县安洲街道 ...