独立董事提名 - 朱琨被提名为荣丰控股第十一届董事会独立董事候选人[2] - 朱琨承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4] 任职资格 - 以会计专业人士提名需具备相关资格或5年以上全职工作经验[6] 合规情况 - 朱琨及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 朱琨近期无特定情形及相关违规记录[8][10] 任职限制 - 朱琨担任境内上市公司独董不超三家且在荣丰未超六年[10][11] 承诺声明 - 朱琨承诺确保声明及材料真实准确完整，否则担责[11]

特此承诺 承诺人：朱琨 2023年12月5日 根据荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 次会议决议，本人朱琨被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。截至公司 2023年第六次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 荣丰控股集团股份有限公司独立董事 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘中审亚太为2023年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 本期审计收费72万元，上期150万元[6] 审计机构情况 - 中审亚太合伙人76人，注册会计师427人，签过证券服务审计报告注会157人[2] - 2022年收入总额71385.74万元，审计业务收入53315.48万元，证券业务收入24225.19万元[2] - 2022年上市公司审计客户41家，审计收费6492.54万元，同行业2家[3] - 职业风险基金计提7260.68万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[3] - 近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] 人员情况 - 拟签字项目合伙人陈刚2021年起服务，近三年无不良记录[4] - 拟签字注册会计师张劲2022年起服务，近三年无不良记录[5] - 质量控制复核人王琳2021年起负责项目，近三年复核上市公司4份、新三板50份审计报告[6] 其他 - 备查文件含董事会决议、审计委员会审核意见、事务所情况说明[9] - 公告由荣丰控股董事会于2023年12月5日发布[10]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其亲属不得任独立董事[5] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[8] 独立董事补选 - 独立董事不符合任职资格，公司应自事实发生日起六十日内完成补选[10] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 独立董事行使特别职权，经全体独立董事过半数通过[12] - 下列事项经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：应披露关联交易、上市公司及相关方变更或豁免承诺方案等[14] 独立董事履职相关 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[13] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[17] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[18] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[19] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[16] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[16] - 下列事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议：披露财务会计报告等财务信息、聘用或解聘会计师事务所等[16] 会议相关 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[21] - 公司应保存会议资料至少10年[21] - 董事会及专门委员会会议原则上现场召开，必要时可视频、电话等方式召开[23] 其他 - 独立董事行使职权时公司相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明或向监管报告[23] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司不披露时其可申请披露或报告[23] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[24] - 公司给予独立董事与职责相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[23] - 独立董事除津贴外不得从公司及相关方取得其他利益[23] - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[25] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[25] - 违法违规行为揭露日指首次被公开揭露并为证券市场知悉之日[25] - 违法违规行为更正日指信息披露义务人自行更正之日[26]

人员提名 - 刘长坤被提名为荣丰控股第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘长坤符合证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件[3] - 刘长坤具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] 任职合规 - 刘长坤及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[6] - 刘长坤及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[6] - 刘长坤及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 刘长坤不是为公司及其控股股东等提供服务的人员[8] - 刘长坤在最近十二个月内无相关禁止任职情形[8] - 刘长坤担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-074 荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会 议于 2023 年 12 月 5 日下午 16:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议 通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实 到董事 7 人，其中董事长王征先生、独立董事刘长坤先生通过通讯表决方式出席 会议。会议由董事长王征先生主持，公司监事列席了本次会议，会议的召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会换届并提名第十 一届董事会董事候选人的议案》。 鉴于公司第十届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》等有关规定，需进行换届选举。 董事会提名王征、王焕新、殷建军、楚建忠为公司第十一届董事会非独立董 事候选 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-080 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 荣丰控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人荣丰控股集团股份有限公司董事会现就提名 韩梅 为荣丰控股集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 ...

人员提名 - 韩梅被提名为荣丰控股第十一届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2023年公司第六次临时股东大会通知发出日，韩梅未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 相关承诺 - 韩梅承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[1]

独立董事提名 - 荣丰控股董事会提名朱琨为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12]

会议时间 - 2023年第六次临时股东大会现场会议于12月21日下午2:30举行[2] - 网络投票时间为12月21日多个时段[2] - 股权登记日为2023年12月18日[3] - 会议登记时间为2023年12月19 - 20日特定时段[9] 会议地点 - 现场会议地点为北京市西城区相关地址荣丰控股会议室[4] 审议议案 - 董事会换届提名非独立董事4人、独立董事3人[5][20] - 监事会换届选举股东代表监事2人[7][21] - 续聘会计师事务所及相关独立董事工作制度议案[7][21] 投票方式 - 议案1 - 3采用累积投票制[8] - 网络投票代码为360668，简称为荣丰投票[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月21日9:15 - 15:00[18] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露[7] - 现场会议会期半天，出席者费用自理[10] - 投票代理委托书须提前24小时送达或传真至证券部[10]