荣丰控股集团股份有限公司 独立董事： 周德元 周 展 刘长坤 二〇二三年十二月一日 第十届董事会独立董事2023年第一次专门会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规 定，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于2023年12 月1日召开第十届董事会独立董事2023年第一次专门会议，本着审慎、负责的态 度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第十届董事会第二十九次会议审议的《关 于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案》进行了认真审阅，并发表审核意见如 下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次受让股权以抵偿债 权事项构成关联交易。本次关联交易有利于妥善解决公司与关联方之间的债权债 务问题，减少财务资助等关联交易，提升管理效率，同时懋辉发展放弃部分权益， 有利于增厚上市公司权益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因 此，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议本议案时， 关联董事应 ...

荣丰控股集团股份有限公司独立董事 关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了公司第十届董事会第二 十九次会议《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案》相关会议材料，发表 独立意见如下： 董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，决策程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于妥善解决公司与关联 方之间的债权债务问题，减少财务资助等关联交易，提升管理效率，同时懋辉发 展放弃部分权益，有利于增厚上市公司权益，未损害公司及其他股东，特别是中 小股东的利益，我们一致同意《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案》， 并同意将该议案提交公司2023年第五次临时股东大会审议。 独立董事： 周德元 周 展 刘长坤 二〇二三年十二月一日 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-069 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消召开公司 2023 年 第五次临时股东大会的议案》。 1. 公司第十届董事会第二十八次会议决议。 特此公告 经综合评估及审慎考虑，公司拟对购买控股子公司少数股东股权方案进行调 整，同意取消原定于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第五次临时股东大会。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 取消召开 2023 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-070）。 荣丰控股集团股份有限公司 三、备查文件 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次 会议于 2023 年 11 月 22 日下午以通讯方式召开，会议通知已于当日上午以电话 方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王征先生主 持，会议的 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-070 荣丰控股集团股份有限公司 关于取消召开 2023 年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2.取消的股东大会会议召集人：公司董事会 3.取消的股东大会会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 24 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 4.取消的股东大会召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 5.取消的股东大会股权登记日：2023 年 11 月 16 日 6.取消的股东大会现场会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室 7.取消的股东大会拟审议事项：《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联 交易的议案》 荣丰控股 ...

股东大会时间 - 2023年第五次临时股东大会延期至11月24日召开，股权登记日为11月16日[1] - 现场会议时间为11月24日下午2:30，网络投票时间为11月24日9:15 - 15:00[2] 会议审议事项 - 会议审议《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联股东需回避表决[5] 登记信息 - 登记时间为11月17日、20日的9:00 - 11:30和14:00 - 17:00[6] - 登记地点在公司董事会秘书办公室，邮编100055，联系电话010－51757685[6] 投票信息 - 网络投票代码为360668，投票简称为荣丰投票[11] - 深交所交易系统投票时间为11月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月24日9:15 - 15:00[13] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[13] 其他 - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理[6]

股东大会时间 - 2023年第五次临时股东大会由11月21日延至11月24日[1] - 现场会议时间为11月24日下午2:30[2] - 网络投票时间为11月24日多个时段[2] 其他信息 - 股权登记日为2023年11月16日[2][3] - 现场会议地点在北京市西城区相关地址[3] - 会议审议购买控股子公司少数股东股权等议案[4] - 登记时间为2023年11月17日、20日特定时段[7][8] - 网络投票代码为360668，简称荣丰投票[11] - 公司将在股权登记日后3日内刊登网络投票提示性公告[3] - 现场会议会期半天，出席者费用自理[8] - 备查文件为相关董事会和监事会决议[10]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-066 荣丰控股集团股份有限公司 关于延期召开 2023 年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次 临时股东大会将延期召开，会议召开日期将由原定的 2023 年 11 月 21 日延期至 2023 年 11 月 24 日，股权登记日不变，仍为 2023 年 11 月 16 日，且会议地点、 召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。 一、原召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十届董事会第二十七次会议决定召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 21 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00- ...

公司经营与策略 - 公司将利用现有支持政策，采取灵活多样的营销策略，加速去化存量房地产资产，缓解经营压力 [1] - 公司将通过加大销售力度、盘活存量资源提高流动性，改善经营情况 [1] - 公司正在加大力度积极推进潜在客户的销售工作，拟采取措施优化市场应对 [3] - 公司已加大销售力度，积极与准目标客户、潜在客户洽谈中，以实现全年营业收入达到1亿元 [3] 资产与财务 - 北京荣丰资产5亿，10%股权估值却高达2亿，溢价400% [1] - 北京荣丰及长春荣丰的评估主要增值为存货及投资性房地产，因项目位于核心地段，拿地时间早，资产大幅增值 [2] - 公司前三季的营业收入仅有4050万元，为避免被实行退市风险警示，公司需实现全年营业收入达到1亿元 [3] 股东与股权 - 公司已于2023年5月完成医疗器械业务剥离，不再持有威宇医疗股权 [3] - 公司收购北京荣丰少数股权，减少关联交易，提高内部决策效率，增厚上市公司权益 [3] - 公司尚未收到保利（重庆）公司支付的1.28亿元尾款 [3] 其他事项 - 上市公司对威宇医疗子公司提供的4000万元人民币借款担保已于2023年9月26日解除 [4]

财务数据对比 - 2023年6月30日货币资金为11,984,573.65元，2022年12月31日为5,136,180.38元[16] - 2023年6月30日应收账款为2,913,919.22元，2022年12月31日为9,461,082.07元[16] - 2023年6月30日其他应收款为233,758,004.61元，2022年12月31日为349,868,452.07元[16] - 2023年6月30日存货为1,114,637,792.01元，2022年12月31日为1,167,604,677.31元[16] - 2023年6月30日流动资产合计为1,365,427,552.21元，2022年12月31日为1,532,998,263.02元[16] - 2023年6月30日投资性房地产为638,523,570.61元，2022年12月31日为598,849,433.06元[16] - 2023年6月30日非流动资产合计为682,403,898.28元，2022年12月31日为643,870,348.78元[16] - 2023年6月30日资产总计为2,047,831,450.49元，2022年12月31日为2,176,868,611.80元[16] - 2023年6月30日流动负债合计12.2746888363亿元，2022年12月31日为12.4872724427亿元[17] - 2023年6月30日非流动负债合计44.691034万元，2022年12月31日为66.206399万元[17] - 2023年6月30日负债合计12.2791579397亿元，2022年12月31日为12.4938930826亿元[17] - 2023年6月30日股东权益合计8.1991565652亿元，2022年12月31日为9.2747930354亿元[17] 经营业绩 - 2023年1 - 6月营业总收入为21,587,646.68元，2022年度为113,060,390.63元[24] - 2023年1 - 6月营业总成本为44,792,798.01元，2022年度为167,560,545.34元[24] - 2023年1 - 6月营业利润为 - 16,583,277.07元，2022年度为 - 58,576,096.71元[24] - 2023年1 - 6月净利润为 - 17,563,647.02元，2022年度为 - 57,296,415.38元[24] - 2023年1 - 6月营业收入为5,760,281.43元，2022年度为38,105,424.93元[26] - 2023年1 - 6月营业成本为5,935,903.66元，2022年度为18,625,102.09元[26] 现金流情况 - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为38,234,400.51元，2022年度为191,038,138.32元[28] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为82,580,748.66元，2022年度为120,970,040.63元[28] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 44,346,348.15元，2022年度为70,068,097.69元[28] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为6,847,023.07元，2022年度为 - 119,737,147.68元[28] 其他财务信息 - 审计涵盖2023年6月30日、2022年12月31日的资产负债表等财务报表及附注[5] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[5] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[41] - 公司以12个月作为一个营业周期[42] - 公司以人民币为记账本位币[43] - 公司主要税种及税率：增值税5%简易征收等[169] 资产详细情况 - 货币资金年末余额为11,984,573.65元，年初余额为5,136,180.38元[173] - 应收账款年末账面余额13,656,800.31元，账面价值2,913,919.22元；年初账面余额22,151,426.04元，账面价值9,461,082.07元[172][175] - 其他应收款年末账面余额为2.4501441643亿美元，年初账面余额为3.6272526217亿美元[182][185] - 存货年末账面金额为11.1463779201亿美元，年初为11.6760467731亿美元[188] - 其他流动资产年末余额为0.0207219143亿美元，年初为0.0086737983亿美元[190] - 投资性房地产账面原值年初余额为6.7719200743亿美元，年末余额为7.2684597094亿美元[191] - 投资性房地产累计折旧和累计摊销年初余额为0.7834257437亿美元，年末余额为0.8832240033亿美元[191] - 房屋、建筑物年末账面价值为638,523,570.61元，年初账面价值为598,849,433.06元[193] - 固定资产账面原值年初余额为10,362,402.08元，年末余额为10,384,700.08元[193] - 固定资产累计折旧年初余额为8,688,327.70元，年末余额为8,952,257.96元[193] - 使用权资产账面原值年初余额为3,269,897.64元，年末余额为3,550,232.53元[196] - 使用权资产累计折旧年初余额为1,917,350.85元，年末余额为2,415,031.93元[196] - 软件使用权账面原值年初余额和年末余额均为276,400.00元[199] - 软件使用权累计摊销年初余额和年末余额均为276,400.00元[199] - 未经抵销的递延所得税资产年末合计为39,312,684.95元，年初合计为39,994,294.55元[200] - 资产减值准备可抵扣暂时性差异年末为21,999,292.89元，年初为25,547,154.06元[200] - 土地增值税可抵扣暂时性差异年末为131,755,179.64元，年初为132,294,004.72元[200]

荣丰控股集团股份有限公司独立董事 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅 涉及本次会议的相关材料的基础上，发表独立意见如下： 董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，决策程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于公司加强对标的公司 及其下属公司的控制，增厚上市公司权益，减少财务资助等关联交易，提升管理 效率，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意《关于 购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。 独立董事： 周德元 周 展 刘长坤 二〇二三年十一月五日 ...