荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人刘长坤作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 以及《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活 动及进展情况，按时出席公司2023年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验， 发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。现 将本人在2023年度履职情况报告如下： 二、2023年度履职概况 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会会议和股东大会的情况 一、本人的基本情况 2023年度，公司召开董事会会议13次，其中以现场结合通讯方式召开2次、 以通讯方式召开11次。本人按照规定出席公司董事会，通讯出席董事会会议13 次，未出现缺席情况，没有委托其他董事出席或连续两次未亲自出席会议的情况 ...

业绩总结 - 2023年度报告编制及审议程序合规，反映经营和财务状况[8] - 2023年关联交易决策合规，未损害公司和股东利益[8] 会议情况 - 2023年监事会召开8次会议[2] - 各次会议通过议案数量不等[2][3][4] 未来展望 - 2024年监事会履职，关注运营强化监督[10] 制度建设 - 2023年建立信息披露事务管理制度[9] - 2023年按制度规范披露信息[9]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-016 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第三次会议决定召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下 午 3:00 的任意时间。 5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com. ...

财务状况 - 总资产为1,820,850,567.73元，较上年度末下降1.65%[4] - 公司2024年3月31日流动资产合计为1,045,922,318.04元[13] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为774,928,249.69元[13] - 公司2024年3月31日资产总计为1,820,850,567.73元[13] - 公司2024年3月31日流动负债合计为723,723,969.31元[13] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为258,601.10元[13] - 公司2024年3月31日负债合计为723,982,570.41元[13] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1,095,904,926.23元[13] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为1,096,867,997.32元[13] 经营情况 - 2024年第一季度营业收入为9,376,954.42元，同比下降3.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,643,083.59元，同比增加22.32%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,459,706.18元，同比增加47.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,625,097.94元，同比增加42.77%[4] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7,037,739.15元[18] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为20,706.07元[18] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为316,841.26元[18] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为8,086,680.43元[18] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为6,133,518.58元[18] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为6,323,644.18元[18] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为10,456,541.23元[18] 非经常性损益 - 政府补助收益为1,733,988.15元[5] - 其他营业外收支净额为79,720.55元[5] 股东情况 - 第一大股东盛世达投资有限公司持股比例为40.91%[7][8][9] - 公司前10名股东中，部分股东通过信用账户参与融资融券业务[11] - 公司未发生持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份的情况[12] 财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为9,376,954.42元[15] - 公司2024年第一季度净亏损为5,680,012.50元[15] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为25,544,885.29元[19] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为1,000,000.00元[19] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为10,000,000.00元[19]

会计师事务所选聘决策流程 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 审计委员会等可向董事会提聘请议案[5] 选聘评价要素及方式 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] - 应采用能了解胜任能力的方式，公开选聘要发布文件并公示结果[6] 审计费用相关 - 较上一年度下降20%以上需说明情况[8] - 聘任期内变动较大需关注[14] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人等累计满5年，之后连续5年不得参与[8] - 未按要求轮换需关注[14] 文件保存及选聘时间 - 文件保存期限为选聘结束起至少10年[9] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[11] 信息披露 - 需在年度报告披露服务年限、费用等信息[13] - 变更需披露前任情况、原因等[13] 监督检查 - 审计委员会监督选聘，结果涵盖在年度评价意见中[14] - 对多种情形保持谨慎关注[14] 违规处理 - 未按要求提交报告等严重行为，公司不再选聘[16] 制度相关 - 未尽事宜依国家法规，不一致以其为准[15] - 由董事会解释修订，股东大会通过之日实施[15]

业绩总结 - 中审亚太2022年经审计收入总额71385.74万元[3] - 2023年度审计收费72万元[7] 用户数据 - 中审亚太2022年度上市公司审计客户41家，收费6492.54万元[3] 其他 - 中审亚太职业风险基金计提7260.68万元，保险累计赔偿限额40000万元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施6次、自律措施1次[4] 事件进程 - 2023年12月5日审议通过拟聘任议案[9] - 2024年2月29日召开审前沟通会[10] - 2024年3月25日听取审计进展汇报[10] - 2024年4月25日审议通过2023年年度报告[10]

2023年业绩 - 营业收入11720.67万元，其他及投资收益682.45万元，投资收益375.31万元[1] - 营业利润 - 5113.05万元，利润总额 - 5124.25万元，归母净利润 - 4963.40万元[1][2] - 每股收益 - 0.34元，净资产收益率 - 4.16%[2] - 资产总额185147.70万元，负债总额74992.90万元，资产负债率40.50%[2] - 所有者权益110154.80万元[2] 未来展望 - 预计2024年营业收入约40000万元[4]

人员任职 - 独立董事朱琨自2023年12月起任职[2] 人员履职 - 朱琨2023年参加董事会会议1次，无缺席等情况[4] - 朱琨列席2023年第六次临时股东大会[5] - 朱琨出席专门会议2次，均投赞成票[5] - 2023年朱琨未行使独立董事特别职权[5] 公司治理 - 公司董事会完成换届，聘任新一届高管和财务负责人[8] 未来展望 - 2024年朱琨将继续为公司发展提供建议[8]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[4] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控分一般、重要、重大缺陷，有对应错报指标[9] - 非财务报告内控分一般、重要、重大缺陷，有对应损失标准[12] 报告期情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[13]

人事变动 - 韩梅自2023年12月起任公司第十一届董事会独立董事[2] - 2023年公司董事会完成换届选举，聘任新一届高级管理人员和财务负责人[8] 履职情况 - 2023年韩梅现场参加董事会会议1次，无缺席等情况[4] - 任职期间出席董事会专门委员会会议2次[5] - 2023年未行使独立董事特别职权[6] 未来展望 - 2024年将继续为公司发展提供建设性建议，保障股东权益[9]