证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-014 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席龚秀生女士主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，本次监事会 的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3.审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，发表审核意见 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

业绩预测 - 公司2023年度业绩预计亏损3,500万元至5,000万元，比上年同期下降7.73%至31.82%[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4,500万元至6,300万元，比上年同期增长24.41%至46.00%[1] - 基本每股收益预计亏损0.24元/股至0.34元/股[1] - 营业收入预计11,000万元至12,000万元，与上年同期持平[1] 会计调整 - 公司调整计提投资性房地产折旧1,090万元[2] 其他事项 - 公司计提信用减值损失500万元，涉及诉讼事项[1] - 公司将严格按照法律法规要求提高信息披露质量[3] - 公司2023年度具体财务数据以正式披露的年报为准[3]

业绩总结 - 2024年4月1日公司控股子公司北京荣丰收到政府资金413.5万元[2] - 该资金占公司2022年度经审计净利润的10.90%[2] - 补助预计计入2024年损益413.5万元[4] - 归属于母公司2024年损益413.45865万元（未经审计）[4]

十师事务所 (特殊普通合伙) ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsLLP 关于对荣丰控股集团股份有限公司的 关注函的回复 中审亚太审字(2024)000658 号 深圳证券交易所公司管理部: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们") 收到了荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")转来的贵所下发的《关 于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2024)第24 号)(以 下简称"关注函"),我们对关注函中需要会计师发表核查意见的关注事项,进 行了审慎核查,现回复如下: 关注事项: 2024年１月 31日，你公司披露的《2023年度业绩预告》显示，你公司 2023 年预计归属于上市公司股东的净利润(以下简称"净利润") 为亏损 2,300 万元至 亏损 3.700 万元,预计扣除非经常性损益后的净利润（以下简称"扣非净利润"） 为亏损 3,186 万元至亏损 4,586 万元,预计营业收入与预计扣除后营业收入均为 11,000 万元至 12,000 万元。我部对此表示关注,请你公司就以下事项进行核实 并作出说明: ...

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收到 深圳证券交易所下发的《关于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函》（公司部 关注函〔2024〕第 24 号）（以下简称"《关注函》"）。根据《关注函》的要求，公 司积极组织相关各方对《关注函》中提出的问题进行核查，现将回复内容公告如 下： 2024 年 1 月 31 日，你公司披露的《2023 年度业绩预告》显示，你公司 2023 年预计归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为亏损 2,300 万元 至亏损 3,700 万元，预计扣除非经常性损益后的净利润（以下简称"扣非净利 润"）为亏损 3,186 万元至亏损 4,586 万元，预计营业收入与预计扣除后营业收 入均为 11,000 万元至 12,000 万元。 我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行核实并作出说明： 1、你公司《2023 年第三季度报告》显示，你公司 2023 年前三季度实现营 业收入 0.40 亿元，净利润为-0.33 亿元，扣非净利润为-0.37 亿元。请结合你 公司 2023 年第四季度营业收入、净利润的主要构成及相关业务开展情况、同行 业发展 ...

关注函相关 - 公司2024年1月31日收到深交所《关注函》[1] - 原需2024年2月7日前报送说明材料并披露[1] - 延期至2024年2月22日前回复[1]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024- 004 荣丰控股集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告 公司控股股东盛世达投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到控股股东盛世达 投资有限公司（以下简称"盛世达"）函告，盛世达于 2024 年 1 月 31 日通过深 圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份共计 110,000 股，具体情况如 下： | 股东名称 | | 本次股份增持情况 | 本次股份增持前 | | 本次股份增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 增持股份 | 交易价格 | 持股数量 | 占总股 | 持股数量 | 占总股 | | | 数量 | （元/ | （股） | 本比例 | （股） | 本比例 | | | （股） | 股） | | | | | | 盛世达投资 有限公司 | 110,000 | 8.71 | 59,95 ...

业绩总结 - 2023年预计净利润亏损2300万元至3700万元[1] - 2023年预计扣非净利润亏损3186万元至4586万元[1] - 2023年预计营业收入与扣除后营业收入均为1.1亿至1.2亿元[1] - 2023年前三季度营收0.40亿元，净利润 - 0.33亿元，扣非净利润 - 0.37亿元[1] 其他 - 需在2024年2月7日前报送说明材料并对外披露[2]

新策略 - 公司拟合资设立荣丰甄选（浙江）科技有限公司开展电商直播业务[3] - 合资公司注册资本1000万元，国金发展、黄琦持股比例51%、49%[3] - 2024年1月30日董事会通过设立控股子公司议案[3] 资金相关 - 国金发展注册资本500万元[4] - 国金发展认缴510万元，黄琦认缴490万元[12] - 国金发展首出资510万元，20日内完成；黄琦首出资100万元，5年内缴足[12] 公司治理 - 合资公司设执行董事、监事由甲方提名选举，总经理由乙方提名任免考核[14] 展望 - 拟设合资公司培育新业绩增长点[18] - 合资公司有设立风险，业务面临不确定因素[19] - 公司将建制度和机制应对风险[19] 影响 - 投资提升公司可持续经营能力，规模小无重大不利影响[20] - 投资不损害公司及股东利益[21] 文件 - 备查文件含董事会决议和合作协议[22]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-002 荣丰控股集团股份有限公司 同意公司通过全资子公司长春国金发展物业服务有限公司（以下简称"国金 发展"）与黄琦先生合作合资设立荣丰甄选（浙江）科技有限公司（拟定名，最 终以工商注册登记为准），注册资本人民币 1000 万元整，国金发展、黄琦先生 持股比例分别为 51%、49%。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理 工商注册登记等相关工作并签署相关协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立控股子公司的公告》（公告编 号：2024-003）。 三、备查文件 1.公司第十一届董事会第二次会议决议。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月三十日 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议于 2024 年 1 月 30 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 1 ...