市场扩张和并购 - 荣丰控股出售威宇医疗33.74%股权给盛世达，不再持有其股权[11] - 2023年5月10日，威宇医疗33.74%股权过户至盛世达名下[12] - 2024年3月22日，过户北京荣丰9.99%股权[14] 业绩总结 - 2023年公司营收11720.67万元，同比降81.65%[19] - 2023年归属股东净利润 -4963.40万元，同比降30.85%[19] - 2023年经营活动现金流净额361.16万元，同比增104.17%[19] 其他 - 盛世达二期交易对价尚有1.35亿元待支付[13] - 2023年12月，懋辉发展用北京荣丰10%股权抵偿盛世达2.05亿元债务[13][14] - 独立财务顾问提请关注公司持续经营能力[24]

业绩数据 - 报告期营收1.17亿元，同比减81.65%，Q4占比65.45%[1] - 报告期净利润 -0.50亿元，同比减30.85%，扣非后 -0.61亿元，同比减亏27.38%[1] - 报告期经营现金流净额0.04亿元，同比增104.17%[1] 业务相关 - 报告期对前五客户销售0.60亿元，占比51.20%，升23.55个百分点[3] - 报告期向前五大供应商采购0.26亿元，占比69.45%，升12.54个百分点[3] 资产情况 - 报告期末短期借款1.79亿元，货币资金0.48亿元[1] - 2023年末存货9.41亿元，完工产品8.62亿元，出租产品0.79亿元[5] - 报告期末投资性房地产7.09亿元，同比增20.31%[6] 股权情况 - 报告期末控股股东盛世达持股5,995.98万股，占比40.83%，质押99.94%[8]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-023 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024年5月17日下午2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午3:00的 任意时间。 2.股权登记日：2024年5月14日 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东3人，代表股份60,069,986股，占上市公司总股 份的40.9079％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,069,886股，占上市公司总股 份的40.9079％。通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于荣丰控股集团股份有限公司 二○二三年年度股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 上海·杭州·北京·深圳·苏州 ...

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016），本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第三次会议决定召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-022 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月15日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 参会人员 - 董事长王征、副董事长兼总裁王焕新等出席[1] 问题征集 - 2024年5月14日16:30前可征集问题[2] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过全景网查看情况及内容[3]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 报 告 AUDIT REPORT 荣丰控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 荣丰控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 一、荣丰控股公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是荣丰 控股公司董事会的责任。 中审亚太审字（2024）001593 号 目 录 | 1、内部控制审计报告 … | | --- | | 2、荣丰控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 …… 1-3 | | 3、本所营业执照及执业许可证(复印件) | | 4、签字注册会计师资格证书(复印件) | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024) 001593 号 荣丰控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内 ...

应收账款 - 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司2023年初应收账款余额324.25万元，年末余额104.70万元[10] 银行存款 - 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司2023年初银行存款余额65.58万元，年末余额1137.66万元[10] 其他应收款 - 荣丰房地产开发有限公司2023年初其他应收款余额38516.10万元，年末余额52716.10万元[10] - 五金发展物业服务有限公司2023年初其他应收款余额1342.4万元，年度偿还1342.44万元[10] - 半（天津）医疗器械有限公司2023年初其他应收款余额1638.93万元，年末余额38.22万元[10] 关联方往来资金 - 其他关联方及其附属企业2023年初往来资金余额49173.5万元，年末余额60679.2万元[10] 审核报告 - 中审亚太对荣丰控股2023年度相关情况汇总表专项审核，报告供年报披露用[6][8]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-013 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董 事 7 人，其中董事长王征先生、独立董事朱琨先生通过通讯表决方式出席会议。 会议由董事长王征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果： ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 AUDIT REPORT 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度财务报表审计报告 中审亚太审字(2024)001592号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | ·、审计报告 | · 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 3. | 9 | | 4. 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5. 母公司资产负债表 | 12-13 | | 6. 母公司利润表 | 14 | | 7. 母公司现金流量表 | 15 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 9. 财务报表附注 | 18-80 | 三、事务所和签字注师资质 # Mack) China Audit Asia Pacific Certified Public Accoun ...