荣丰控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，荣丰控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对在任独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为1.1720666022亿元，较2022年的6.386301833亿元减少81.65%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 4963.403833万元，较2022年的 - 3793.142542万元减少30.85%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6052.42377万元，较2022年的 - 8333.972597万元增加27.38%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为361.155751万元，较2022年的 - 8663.734325万元增加104.17%[10] - 2023年末总资产为18.5147701477亿元，较2022年末的23.2773544765亿元减少20.46%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为11.0154800982亿元，较2022年末的12.1824531336亿元减少9.58%[10] - 2023年基本每股收益为 - 0.34元/股，较2022年的 - 0.26元/股减少30.77%[10] - 2023年稀释每股收益为 - 0.34元/股，较2022年的 - 0.33元/股减少3.03%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 4.16%，较2022年的 - 3.16%减少1.00%[10] - 2023年营业收入扣除金额为50.786618万元，营业收入扣除后金额为1.1669879404亿元[14] - 2023年各季度营业收入分别为9719767.65元、11945162.21元、18832602.86元、76709127.50元[16] - 2023年非流动性资产处置损益为3753092.95元，计入当期损益的政府补助为6116103.09元[16] - 2023年公司实现营业收入117206660.22元，同比下降81.65%；归属于母公司的净利润 - 49634038.33元，同比下降30.85%[21] - 截至2023年末，公司资产总额1851477014.77元，同比减少20.46%；归属于母公司所有者权益1101548009.82元，同比减少9.58%[21] - 2023年公司营业收入1.17亿元，较2022年的6.39亿元同比减少81.65%[26] - 2023年销售费用475.19万元，较2022年的1678.53万元同比减少71.69%；管理费用5212.10万元，较2022年的8053.81万元同比减少35.28%；财务费用3068.54万元，较2022年的4469.39万元同比减少31.34%[28] - 2023年经营活动现金流入小计1.40亿元，较2022年的9.55亿元同比减少85.37%；经营活动现金流出小计1.36亿元，较2022年的10.42亿元同比减少86.93%；经营活动产生的现金流量净额361.16万元，较2022年的 - 8663.73万元同比增长104.17%[29] - 2023年投资活动现金流入小计1.22亿元，较2022年的5106.62万元同比增长138.07%；投资活动现金流出小计3.38万元，较2022年的2.53亿元同比减少99.99%；投资活动产生的现金流量净额1.22亿元，较2022年的 - 2.02亿元同比增长160.21%[29] - 2023年筹资活动现金流入小计2.40亿元，较2022年的7.32亿元同比减少67.23%；筹资活动现金流出小计3.30亿元，较2022年的7.41亿元同比减少55.44%；筹资活动产生的现金流量净额 - 9020.25万元，较2022年的 - 877.63万元同比减少927.80%[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额3494.82万元，较2022年的 - 2.97亿元同比增长111.76%[29] - 投资收益375.31万元，占利润总额比例7.32%；营业外收入46.41万元，占利润总额比例0.91%；营业外支出57.61万元，占利润总额比例 - 1.12%[30] - 2023年末货币资金47,593,504.43元，占总资产比例2.57%，较年初比重增加1.99%[31] - 2023年末应收账款16,584,991.91元，占总资产比例0.90%，较年初比重增加0.49%[31] - 2023年末存货940,818,632.81元，占总资产比例50.81%，较年初比重增加1.23%[31] - 2023年末投资性房地产709,164,426.24元，占总资产比例38.30%，较年初比重增加12.98%，因租赁面积增加[31] - 2023年12月31日货币资金为47,593,504.43元，较年初13,609,489.02元增长约250%[176] - 2023年12月31日应收账款为16,584,991.91元，较年初9,461,082.07元增长约75.3%[176] - 2023年12月31日其他应收款为68,377,188.68元，较年初208,587,055.36元下降约67.2%[176] - 2023年12月31日存货为940,818,632.81元，较年初1,153,989,282.81元下降约18.5%[176] - 2023年12月31日流动资产合计为1,095,053,859.14元，较年初1,408,732,926.50元下降约22.3%[176] - 2023年12月31日投资性房地产为709,164,426.24元，较年初589,431,445.13元增长约20.3%[176] - 2023年12月31日非流动资产合计为756,423,155.63元，较年初919,002,521.15元下降约17.7%[177] - 2023年12月31日资产总计为1,851,477,014.77元，较年初2,327,735,447.65元下降约20.5%[177] - 2023年12月31日流动负债合计为749,680,349.45元，较年初1,014,361,053.94元下降约26.1%[177] - 2023年12月31日应付利息为8,937,777.78元，较年初4,882,222.22元增长约83.1%[177] - 2023年负债合计7.49929亿，较2022年的10.1468亿减少26.09%[178] - 2023年所有者权益合计11.0155亿，较2022年的13.1305亿减少16.10%[178] - 2023年母公司资产总计11.4754亿，较2022年的12.4486亿减少7.79%[179] - 2023年营业总收入1.1721亿，较2022年的6.3863亿减少81.65%[180] - 2023年营业总成本1.8048亿，较2022年的6.4094亿减少71.84%[180] - 2023年营业利润为 - 5113.05万，较2022年的 - 3808.06万亏损扩大34.27%[181] - 2023年利润总额为 - 5124.25万，较2022年的 - 1766.16万亏损扩大190.14%[181] - 2023年净利润为 - 5344.76万，较2022年的 - 3816.92万亏损扩大39.99%[181] - 2023年基本每股收益为 - 0.34，较2022年的 - 0.26下降30.77%[182] - 2023年稀释每股收益为 - 0.34，较2022年的 - 0.33下降3.03%[182] - 2023年公司净利润为-21303005.87元，2022年为144883544.58元[184] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3611557.51元，2022年为-86637343.25元[185] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为121539169.57元，2022年为-201858477.48元[185] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-90202504.35元，2022年为-8776264.49元[186] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为113806914.90元，2022年为898240984.51元[185] - 2023年取得借款收到的现金为178500000.00元，2022年为314810000.00元[186] - 2023年管理费用为3429321.18元，2022年为3129578.07元[183] - 2023年财务费用为4050270.53元，2022年为3566037.84元[183] - 2023年投资收益为-8610387.87元，2022年为110142915.20元[183] - 2023年信用减值损失为-5000000.00元，2022年为176457.88元[184] - 公司2023年偿还债务支付现金1.37亿元，筹资活动现金流出小计1.37亿元，筹资活动产生的现金流量净额1.0198043697亿元[187] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额217.54584万元，较上期的 - 465.425214万元有所增加；期初现金及现金等价物余额797.813191万元，期末余额1015.359031万元[187] - 2023年归属于母公司所有者权益中，本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 - 2.1150020258亿元，其中综合收益总额为4963.403833万元[187] - 2022年归属于母公司所有者权益中，本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 - 5.4662914015亿元，其中综合收益总额为3793.142542万元[189] - 2023年母公司所有者权益中，本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 - 2130.300587万元，综合收益总额为 - 2130.300587万元[190] - 2022年上年期末所有者权益合计为762,441,527.30元，2023年期初为749,769,648.71元，期末为971,138,521.02元[191][192] - 2023年综合收益总额为144,883,544.58元[192] - 2023年所有者权益本期增减变动金额为221,368,872.31元[192] - 2023年专项储备相关变动金额为76,485,327.73元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 房地产开发业务2023年营收8280.22万元，占比70.65%，同比增长4.57%；物业管理、租赁业务营收3440.29万元，占比29.35%，同比增长10.91%；医疗器械销售业务营收为0，较2022年的5.22亿元同比减少100%；其他业务营收1556.61元，占比0.00%，较2022年的671.02万元同比减少99.98%[26] - 长春国际金融中心项目可售计容建筑面积19993.38㎡，本期预售面积3776.01㎡，本期预售金额5410.35万元[23] - 荣丰嘉园可出租面积17264.28㎡，累计已出租面积14242.54㎡，平均出租率82.50%[23] - 长春国际金融中心商业综合体可出租面积131558.99㎡，累计已出租面积50255.93㎡，平均出租率38.20%[23] - 北京荣丰房地产开发有限公司2023年营业收入37,864,603.69元，营业利润1,732,299.19元，净利润1,405,065.24元

业绩总结 - 2023年公司营业收入117,206,660.22元，同比下降81.65%[6] - 2023年归属于母公司的净利润 -49,634,038.33元，同比下降30.85%[6] - 截至2023年末，资产总额1,851,477,014.77元，同比减少20.46%[6] - 截至2023年末，归属于母公司所有者权益1,101,548,009.82元，同比减少9.58%[6] - 2023年公司主要项目所在地长春市房地产开发投资下降16.7%[5] - 2023年公司主要项目所在地长春市商品房销售额增长4.6%[5] - 2023年公司主要项目所在地长春市商品房销售面积增长5.8%[5] 市场扩张和并购 - 2023年5月公司完成对威宇医疗的剥离处置，主营业务回归房地产开发与销售[2] 其他新策略 - 公司将坚持差异化发展战略，盘活存量资源，探索适度多元化发展模式[16] - 公司拟拓展融资渠道，利用政策支持和上市公司融资功能[16] - 公司将采取多种措施快速去化存量房地产项目[16] - 公司将整合内部管理要素，优化管理模式和组织结构[17] - 公司将完善人才发展体制，提升经营团队业务胜任能力和综合素养[17] - 公司将通过精细化管理提高管理水平，降低经营成本，提升盈利能力[17] - 公司将积极寻找具备可持续增长能力的优质资产[16][17] - 公司将继续推动业务转型，提升可持续发展能力[17]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-015 荣丰控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。具体内容如下： 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请公司董事会提请股 东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-014 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席龚秀生女士主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，本次监事会 的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3.审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，发表审核意见 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

业绩预测 - 公司2023年度业绩预计亏损3,500万元至5,000万元，比上年同期下降7.73%至31.82%[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4,500万元至6,300万元，比上年同期增长24.41%至46.00%[1] - 基本每股收益预计亏损0.24元/股至0.34元/股[1] - 营业收入预计11,000万元至12,000万元，与上年同期持平[1] 会计调整 - 公司调整计提投资性房地产折旧1,090万元[2] 其他事项 - 公司计提信用减值损失500万元，涉及诉讼事项[1] - 公司将严格按照法律法规要求提高信息披露质量[3] - 公司2023年度具体财务数据以正式披露的年报为准[3]

业绩总结 - 2024年4月1日公司控股子公司北京荣丰收到政府资金413.5万元[2] - 该资金占公司2022年度经审计净利润的10.90%[2] - 补助预计计入2024年损益413.5万元[4] - 归属于母公司2024年损益413.45865万元（未经审计）[4]

十师事务所 (特殊普通合伙) ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsLLP 关于对荣丰控股集团股份有限公司的 关注函的回复 中审亚太审字(2024)000658 号 深圳证券交易所公司管理部: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们") 收到了荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")转来的贵所下发的《关 于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2024)第24 号)(以 下简称"关注函"),我们对关注函中需要会计师发表核查意见的关注事项,进 行了审慎核查,现回复如下: 关注事项: 2024年１月 31日，你公司披露的《2023年度业绩预告》显示，你公司 2023 年预计归属于上市公司股东的净利润(以下简称"净利润") 为亏损 2,300 万元至 亏损 3.700 万元,预计扣除非经常性损益后的净利润（以下简称"扣非净利润"） 为亏损 3,186 万元至亏损 4,586 万元,预计营业收入与预计扣除后营业收入均为 11,000 万元至 12,000 万元。我部对此表示关注,请你公司就以下事项进行核实 并作出说明: ...

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收到 深圳证券交易所下发的《关于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函》（公司部 关注函〔2024〕第 24 号）（以下简称"《关注函》"）。根据《关注函》的要求，公 司积极组织相关各方对《关注函》中提出的问题进行核查，现将回复内容公告如 下： 2024 年 1 月 31 日，你公司披露的《2023 年度业绩预告》显示，你公司 2023 年预计归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为亏损 2,300 万元 至亏损 3,700 万元，预计扣除非经常性损益后的净利润（以下简称"扣非净利 润"）为亏损 3,186 万元至亏损 4,586 万元，预计营业收入与预计扣除后营业收 入均为 11,000 万元至 12,000 万元。 我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行核实并作出说明： 1、你公司《2023 年第三季度报告》显示，你公司 2023 年前三季度实现营 业收入 0.40 亿元，净利润为-0.33 亿元，扣非净利润为-0.37 亿元。请结合你 公司 2023 年第四季度营业收入、净利润的主要构成及相关业务开展情况、同行 业发展 ...

关注函相关 - 公司2024年1月31日收到深交所《关注函》[1] - 原需2024年2月7日前报送说明材料并披露[1] - 延期至2024年2月22日前回复[1]