金科股份 董事会议事规则 金科地产集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、规范性文件及本公司《公司章程》等有关规定，制订本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会的组成和职权 公司依法设立董事会，董事会向股东会负责，并根据法律、法规和《公 司章程》的规定行使职权，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规 定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会的人数由《公司章程》规定，其中独立董事人数应不少于全体 董事人数的 1/3，且独立董事中应至少包括 1 名会计专业人士。董事由股 东会选举或者更换。董事每届任期三年，任期届满可连选连任。 董事会下设审计、提名与薪酬、战略发展与 ESG（环境、社会和治理 的缩写）、关联交易等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委 董事会议事规则 （修订版） 1 金科股 ...