金科股份 专家顾问委员会工作制度 金科地产集团股份有限公司 专家顾问委员会工作制度 （经 2025 年 9 月 30 日公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过） 第六条 公司董事会及专家顾问委员会主任委员认为必要的，可以聘请外部 专家参与委员会会议，提供专业意见，相关费用由公司承担。 第三章 专家顾问委员会职责权限 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全公司投资决策程序，完善公司治理 结构，增强公司决策科学性和核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《金科地产集团股份有限公司章程》及其他有关规定，设立公 司专家顾问委员会，并制定本工作制度。 第二条 该专家顾问委员会是一个为董事会提供决策意见与建议的非常设 独立咨询机构，其主要任务是接受公司委托专题调研和提供决策建议，对公司发 展战略、中长期规划、重大投资以及产业并购决策以及重大项目实施情况进行研 究并提出意见和建议。 第二章专家顾问委员会组成 第三条 专家顾问委员会由 3 至 9 名成员组成，应包括房地产行业、资产管 理与运营行业、数字资产行业等方面专家。 第四条 专家顾问委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会聘任，其他 ...