金科股份 董事会关联交易委员会实 施细则 金科地产集团股份有限公司 董事会关联交易委员会实施细则 （经 2009 年 12 月 11 日公司第七届董事会 2009 年第 11 次会议审议通过、2021 年 3 月 16 日公司第十一届董事会第三次会议修订、2023 年 11 月 30 日公司第十 一届董事会第三十九次会议修订、2025 年 9 月 30 日公司第十一届董事会第五十 九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）审慎管 理，规范公司关联交易行为，控制关联交易风险，促进公司安全、稳健运行，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《金科地产集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《金科地产集团股份有限公司关联交易管理制度》（以下简 第二条 公司董事会设立关联交易委员会。关联交易委员会是董事会的专 门工作机构，主要负责公司关联交易事项的监督、核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 关联交易委员会由三名董事组成 ...