会议情况 - 公司第十三届董事会第八次临时会议于2025年5月20日召开[2] - 本届董事会现有董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 原独立董事张保国于2025年4月11日请辞[3] - 茂名港集团提名谭良谋为独立董事候选人[3] 议案表决 - 两项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 补选独立董事议案需股东会审议批准[3]

公司基本信息 - 2025年5月16日16:00 - 17:00在深圳证券交易所互动易云访谈平台举行2024年度网上业绩说明会，采用图文互动方式 [1] - 接待人员包括董事长王志华、总经理龙起龙、财务总监陈海容、独立董事卢国桢、董事会秘书马永新 [1] 股东情况 - 截至5月9日，股东人数23526人 [2] 市值与股价管理 - 改善业绩基本盘，“扭亏脱困”回报股东；进行资本运作寻求融资支持；做好合规运营；加强投资者关系管理，信息披露透明；树立资本市场良好形象助力股价提升 [2] 发展战略 - 以“双主业并行 + 业务优化”为基调，石化主业维稳，跨界布局文旅，开展技术合作 [2] 产品竞争力提升 - 从技术、成本、市场三方面发力，技术升级、成本控制、市场拓展 [2] 资产重组计划 - 制定“十五五”发展规划，深耕产业链，激活协同发展动能，规划新兴产业，考虑换赛道发展 [2][3] 行业竞争格局 - 石化行业面临“双碳”政策约束与结构性调整双重压力，国内传统石化企业竞争加剧，公司需应对原料供应和市场需求变化影响 [3] 改善经营措施 - 加强内控治理，降本增效，优化产品结构，优化信贷结构，加强资本运作和股权融资，筹划战略转型 [3]

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-019 茂名石化实华股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 重大变化，公司生产经营正常。 二、公司关注、核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进 行了核查，并以书面函件及通讯问询等方式，对公司控股股 东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明 如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本 公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 （三）公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生 - 1 - （四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重 大事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司或本公司； 证券简称：茂化实华；证券代码：000637）A 股股票于 2025 年 5 月 14 日、2025 年 5 月 15 日连续两个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计 21.9 ...

市场整体表现 - 沪指上午收盘上涨0.19%，A股总成交量606.39亿股，成交金额7355.67亿元，较上一交易日减少18.90% [1] - 个股方面，1319只上涨（55只涨停），3892只下跌（8只跌停） [1] 行业涨跌幅排名 涨幅前三行业 - 非银金融上涨1.23%，成交额238.85亿元（环比-7.63%），领涨股红塔证券涨5.27% [1] - 交通运输上涨1.09%，成交额272.69亿元（环比+40.62%），领涨股国航远洋涨24.84% [1] - 石油石化上涨0.86%，成交额48.97亿元（环比-8.41%），领涨股茂化实华涨10.11% [1] 跌幅前三行业 - 纺织服饰下跌1.11%，成交额100.10亿元（环比-20.12%），领跌股太湖雪跌7.13% [1][2] - 电力设备下跌0.96%，成交额525.10亿元（环比-34.21%），领跌股信宇人跌7.84% [1][2] - 社会服务下跌0.83%，成交额52.02亿元（环比-31.61%），领跌股曲江文旅跌4.03% [1][2] 重点行业数据 高成交额行业 - 电子行业成交814.79亿元（环比-24.62%），领跌股恒玄科技跌6.92% [1] - 机械设备成交753.71亿元（环比-13.79%），领跌股蓝盾光电跌9.65% [2] - 计算机成交645.96亿元（环比-21.90%），领跌股纬德信息跌6.29% [1] 显著波动个股 - 交通运输行业中国航远洋单日涨幅达24.84% [1] - 基础化工行业吉林碳谷单日涨幅17.09% [1] - 机械设备行业蓝盾光电单日跌幅9.65% [2]

股价表现与交易数据 - 2025年5月6日收盘价3.57元，单日上涨2.59%，换手率2.74%，成交量10.09万手，成交额3556.41万元 [1] - 当日主力资金净流出485.97万元，占比总成交额13.66%，游资资金净流入53.63万元，占比1.51%，散户资金净流入432.34万元，占比12.16% [1] - 近5日主力资金累计净流出780.62万元，其中4月29日出现单日最大净流入259.59万元，占比10.09% [1] 资金流向趋势 - 4月25日至5月6日期间，主力资金4日净流出，仅4月29日净流入，游资资金3日净流出，散户资金3日净流入 [1] - 4月30日主力净流出417.91万元，占比12.03%，散户净流入421.49万元，占比12.13%，显示主力与散户资金动向分化 [1] - 4月28日股价下跌1.78%时，主力净流出95.81万元，占比6.78%，散户净流入107.62万元，占比7.62% [1] 财务指标表现 - 公司总市值18.56亿元，显著低于石油行业均值1659.35亿元，行业排名20/21 [2] - 2025年一季度营收7.88亿元，同比下降34.0%，归母净利润亏损3506.79万元，但同比改善20.28% [2] - 毛利率仅3.6%，远低于行业均值20.27%，净利率-4.9%显著低于行业均值14.35%，ROE为-5.56% [2] 盈利能力与负债状况 - 动态市盈率-13.23，市净率3.03高于行业均值2.37，负债率达68.77% [2] - 一季度扣非净利润亏损3381.45万元，同比改善25.59%，财务费用1025.07万元，投资收益122.54万元 [2] - 净资产7.23亿元远低于行业均值1745.15亿元，净利润指标在行业21家公司中排名第18 [2] 主营业务构成 - 主营石油化工产品生产销售，包括聚丙烯(粉料)、液化气、特种白油、MTBE、异丁烷、乙醇胺等 [2] - 产品线涵盖工业过氧化氢(27.5%/35%)、双环戊二烯、加氢碳九、石油树脂、萘、重焦油等多元化品类 [2]

培训规定 - 公司董事、高级管理人员培训规定2025年4月27日生效[1] - 适用于董事长等特定人员[3] 培训内容 - 董事长等培训含资本市场状况等[4] - 董事等分别有不同培训内容[5][6][7] 培训要求与服务 - 任职须接受继续教育获合格证书[9] - 公司将不定期聘请中介提供培训服务[9] 规定实施 - 规定由董事会负责解释并实施[11]

交易审议与披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形之一，由董事会审议批准[4][5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形之一，应及时披露并提交股东会审议[5][6] - 购买或出售资产按资产总额和成交金额较高者连续十二个月累计计算，超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[10] 财务资助与担保 - 提供财务资助除经全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议三分之二以上董事同意，部分情形需股东会审议[10] - 提供担保除经全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议三分之二以上董事同意，部分情形需股东会审议[11] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%等情形需股东会审议[10] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等七种情形需股东会审议[11] 委托理财 - 委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[12] 贷款与资产减值 - 贷款、计提资产减值准备或确认资产损失涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上，需董事会审议批准[18] - 贷款、计提资产减值准备或确认资产损失涉及金额占最近一期经审计净资产50%以上，需股东会审议批准[19] 日常交易合同 - 日常交易合同涉及购买原材料等前两项事项，金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元应及时披露[23] - 日常交易合同涉及出售产品等后三项事项，金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元应及时披露[23] - 已披露日常交易合同，履行进展与约定差异影响合同金额30%以上需及时披露并说明原因[25] 关联交易 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联方[27] - 公司与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或低于公司最近经审计净资产值0.5%（孰高）的关联交易由总经理办公会审议批准[37] - 公司与关联自然人30万元以上但低于3000万元或低于公司最近经审计净资产值5%（孰高）、与关联法人300万元以上且占公司最近经审计净资产值0.5%以上但低于3000万元或公司最近经审计净资产值5%（孰高）的关联交易由董事会审议批准[37][38] - 公司与关联人3000万元以上且占公司最近经审计净资产值5%以上的关联交易由董事会提交股东会审议，还需聘请中介机构评估或审计，部分情形可免[38] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议，为持有公司5%以下股份股东提供担保参照执行，有关股东回避表决[39] - 公司不得向董事、高管提供借款，应防止股东及其关联方占用或转移公司资金等资源[39] - 董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[40] - 股东会审议关联交易事项时，部分股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[40] - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无国家和市场价格按成本加合理利润确定，无法确定则双方协商[33] - 关联事项决议须由非关联股东有表决权股份数半数以上通过[42] - 公司与关联人签日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序[45] - 公司与关联人交易涉及或有对价，以预计最高金额为成交金额适用规定[45] - 公司与关联人特定交易可申请豁免提交股东会审议[45] - 公司与关联人达成特定关联交易可免履行相关义务[46] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定参股公司除外[47] - 公司为关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[48] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[48] - 公司与关联人委托理财可合理预计投资范围等，以额度计算适用规定[48] - 委托理财相关额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超投资额度[49] - 公司与关联人发生涉及金融机构存贷业务以利息为准适用规定[50] - 公司因放弃权利发生关联交易按规定标准适用相关规定[50] - 公司与关联人共同投资以投资额为交易金额适用规定[50] - 公司审议关联交易应了解标的和对方情况并确定价格[50][51] - 公司与关联人关联交易应签书面协议且内容明确[51] - 公司审计委员会有权监督关联交易并发表专项意见[51] - 公司独立董事至少每季度查阅与关联方资金往来情况[51] - 违背制度未回避的关联交易决议无效，实施造成损失董事及股东负责[52][53] - 关联交易变更、终止与解除应履行规定程序[53] - 未遵守制度致关联交易违规给公司造成损失对责任人处分[55] 其他规定 - 公司购买或出售股权按所持权益变动比例计算相关财务指标[6] - 交易达到第三条规定标准，交易标的为股权需披露经审计的最近一年又一期财报，为其他资产需披露评估报告[8] - 购买或出售交易标的少数股权无法审计可披露情况并免披露审计报告[10] - 交易按连续十二个月累计计算原则，达披露标准仅披露本次交易并说明前期情况[15] - 与同一交易对方反向交易，以单个方向较高财务指标为准适用规定[17] - 公司与合并报表范围内控股子公司交易，一般可免披露和程序[20] - 公司董事、高管、持股5％以上股东及其一致行动人、实控人应报送关联人名单及关系说明[28]

内控规定 - 《茂名石化实华股份有限公司内部控制与风险管理规定（2025年修订）》于2025年4月27日生效[1] 内控体系 - 公司内控体系包含内部控制、风险管理和合规管理[4] - 董事会为内控体系管理决策机构[4] - 董事会审计委员会负责审议内控体系基本制度和报告等[4] - 经理层负责组织内部控制日常运行和有效性检查[6] - 审计部为内控体系归口管理职能部门[6] - 各职能部门是专项业务风险管理与内部控制责任主体[7] - 各子公司是经营管理范围内风险管理与内部控制责任主体[7] 风险种类与评估 - 风险分为战略、财务、市场、运营和法律风险五大类[14] - 公司及各子公司每年至少开展一次年度全面风险评估[16] - 内部控制工作办公室年初组织开展年度全面风险评估，结果经审议落实管控措施[16] - 公司应对重大合同等决策事项开展专项风险评估[16] 控制措施与机制 - 公司控制措施包括不相容职务分离控制等[19] - 公司应建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[22] 管理原则 - 公司对全资和控股子公司实行管理控制[24] - 公司对外担保应遵循合法合规等原则[23] - 公司募集资金使用应遵循规范等原则[24] - 公司重大投资应遵循合法等原则[25] 制度建设 - 公司应建立关联交易管理制度[27] - 公司应建立信息与沟通制度[30] - 公司应建立反舞弊机制[30] - 公司应建立举报投诉和举报人保护机制[30][31] 检查与评价 - 内部控制工作办公室应检查内部控制制度落实情况[32] - 内部控制工作办公室应制定年度检查监督计划和评价方案[32] - 检查问题列为绩效考核项目，重大缺陷追究责任[32] - 审计部应形成年度内部控制评价报告并对外披露[33] 子公司要求 - 公司全资及控股子公司应制定本公司风险管理与内部控制制度[35]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与请求 - 经全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 召集规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3∶00、迟于当日上午9∶30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3∶00[17] 特别决议 - 影响类别股股东权利的事项，除股东会特别决议外，还需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[17] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[23] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[29] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[29] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[21] 记录保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于十年[29] 中小投资者 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[21] 重复表决 - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[25] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，发行境内上市外资股等公司需分别统计并公告不同股东出席及表决情况[27] 特别提示 - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[40] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违反公司章程的决议[1] 争议处理 - 董事会等相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决或裁定前执行决议[1] 信息披露 - 法院判决或裁定后公司应按规定履行信息披露义务[1] 前期事项 - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露[1] 公告媒体 - 公告等指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[33] 数字含义 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[33] 规则解释 - 规则由公司董事会负责解释[33] 规则施行 - 规则自股东会批准之日起施行，修改时相同[35] 规则效力 - 规则为公司章程附件，与章程具同等法律效力[35]

互动易平台管理办法 - 《互动易平台管理办法》于2025年4月27日生效[1] - 公司在平台发布信息应诚信、谨慎，不得虚假误导[3] - 不得涉及未公开重大信息等内容[5] 管理与流程 - 总经理办公室归口管理，董秘策划安排[8] - 信息发布和回复有内部审核流程[9] 违规处理 - 回复引发质疑按《舆情管理制度》处理[11] - 违规造成损失给予处分，犯罪追究法律责任[11] 修订与执行 - 办法由董事会修订解释，审议通过后执行[13]