证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-034 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日以电子 邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本届董事会共有董 事 9 名，实际出席会议 9 名，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议由公司董事长王志华召集，副董事长许军先生 主持，公司董事长王志华先生因工作出差通讯表决。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的有关规定。 （三）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 具体内容详见公司同日《证券时报》及巨潮资讯网《关 于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。 三、备查文件 本次会议 ...