焦作万方铝业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 焦作万方 股票代码： 000612 信息披露义务人： 浙江安晟控股有限公司 住所： 杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 11 幢 306 室 通讯地址： 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 20-22F 一致行动人： 宁波中曼科技管理有限公司 住所： 浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼二十一号 173 室 通讯地址： 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 12 楼 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在焦作万方铝业股份有限 公司（以下简称"焦作万方"）中拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本 报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在 焦作万方拥有权益。 三、截至本报 ...

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-022 焦作万方铝业股份有限公司 关于披露《简式权益变动报告书》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司股东所持公司股份增加，未触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司的第一大股东发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 焦作万方铝业股份有限公司 关于披露《简式权益变动报告书》的提示性公告 焦作万方铝业股份有限公司 关于披露《简式权益变动报告书》的提示性公告 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 2 日，安晟控股以自有资金通过集中竞价 交易方式及大宗交易方式累计增持上市公司股份 27,362,200 股，占公司总股本 的 2.30%。 综上，截至 2024 年 4 月 2 日，安晟控股合计取得上市公司股份 59,610,000 股，占上市公司总股本的 5.00%。 本次权益变动完成后，安晟控股及其一致行动人中曼科技合计持有上市公司 201,139,491 股，占上市公司总股本的 16.87%。 二、其他相关说明 1、本次 ...

股权质押 - 万方集团本次质押1500万股，占所持股份24.12%，占总股本1.26%[1] - 万方集团持股6218万股，持股比例5.22%[3] - 本次质押前质押985万股，后为2485万股[3] - 累计质押占所持股份39.96%，占总股本2.08%[3] 质押信息 - 质押起始日2024年3月29日，到期日2025年3月29日[1] - 质权人为建行焦作分行，用途为融资[1]

公司基本信息 - 公司主营业务为铝冶炼及加工，自上市以来主营业务未发生变化[8][21] - 公司历次股东变更情况：1993年设立至2006年，控股股东为万方集团；2006年9月，万方集团将部分股份转让给中国铝业股份有限公司，控股股东变更为中国铝业股份有限公司；2013年7月公司变更为无控股股东和实际控制人的上市公司[10] - 公司第一大股东变更情况：2014年9月由中国铝业股份有限公司变更为拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司；2016年8月由西藏吉奥高投资控股有限公司变更为杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）；2017年11月由杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）变更为和泰安成[11] 财务数据 - 公司2023年度营业收入为61.87亿元，同比下降7.33%[28][177] - 公司2023年度净利润为5.93亿元，同比增长96.1%[13][191] - 公司2023年度基本每股收益为0.484元，同比增长88.1%[13][193] - 公司2023年度经营活动现金流入为70.47亿，同比下降8.0%[196] 资产负债情况 - 公司2023年资产总额为78.98亿元，较上年增加5.25亿元[185] - 公司2023年流动负债总额为18.73亿元，较上年增加0.99亿元[186] - 公司2023年非流动负债总额为2.22亿元，较上年减少5.54亿元[186] - 公司2023年所有者权益为58.02亿元，较上年增加9.5%[187] 股东情况 - 公司前10名股东中，樟树市和泰安成投资管理中心持有最高比例的股份[162] - 公司实际控制人为和泰安成，持股比例在10%以上[168] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人质押股份数量占比达到80%[170] 公司治理 - 公司已建立较为科学规范的治理架构和完善的内部控制制度[65] - 公司召开股东大会四次，董事会五次，监事会三次，确保股东利益得到维护[65] - 公司持续提升公司治理水平，加强信息披露工作，规范公司运作，完善内部控制[65]

一、利润分配方案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，公司母公司报表实现的净 利润为 576,590,390.52 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 593,046,799.96 元。 根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金 57,659,039.05 元，当年实现的可供股东分 配的净利润为 535,387,760.91 元。 焦作万方铝业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-015 焦作万方铝业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润 分配方案》。该方案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司 ...

公司治理 - 2023年独立董事出席董事会5次，现场2次通讯3次，出席股东大会4次[5] - 2023年公司修订和制定26项制度[6] - 2023年独立董事现场工作7天走访生产现场[8] 董事会决议 - 2023年1月14日董事会第三次会议多项议案通过，含关联交易等[9] - 2023年4月27日董事会第四次会议同意2022年度利润分配方案等[9] - 2023年8月21日董事会第五次会议同意关联方资金占用说明等[9] - 2023年10月26日董事会第六次会议同意聘任2023年度审计机构[9] 其他事项 - 2023年1月14日董事会第三次会议同意2023年期货套期保值操作计划[12]

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币万元 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿 | 2023年期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | | | | | | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 ...

重要内容提示： 焦作万方铝业股份有限公司 关于开展年度期货套期保值操作计划的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-016 焦作万方铝业股份有限公司 关于开展年度期货套期保值操作计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）开展套 期保值业务主要是为了降低产品价格波动的风险，有效控制生产经营风险。保值 品种主要有铝、氧化铝、动力煤等相关期货、期权品种。套期保值交易主要在国 内期货交易所进行。 | 品种 | 方向 | 最大保值数量 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 铝 | 卖 | 50000 | 吨 | 产品保值 | | 氧化铝 | 买 | 80000 | 吨 | 大宗原材料保值 | | 动力煤 | 买 | 100000 | 吨 | 大宗原材料保值 | | 铝 | 买 | 15000 | 吨 | 铝加工产品原料保值 | | 其他 | 买 | 约 400 | 吨 | 铜、镍、硅铁、工业硅等小品 种保值 | 根 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 焦作万方铝业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，认真履行公司及股 东赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责开展董事会各项工作。现将董 事会2023年度工作情况汇报如下： 2023年电解铝市场呈现供需紧平衡的态势，面对复杂的经济环境和市场形式，全体员工 认真贯彻公司董事会工作部署，积极应对传统消费放缓、价格起伏较大等因素带来的影响， 着力优化经济技术指标，防范化解经营风险，安全总体稳定运行、环保达标排放。2023年度， 实现营业收入618,655万元，同比下降7.33%，实现归属于上市公司所有者的净利润59,305万 元，同比增加95.67%。2023年度，公司开展的主要工作如下： （一）坚持效益优先，提升管理水平。持续提高机组性能， ...

经核查独立董事张占魁、刘继东、孔祥舵的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2023 年独立性情况专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等要求，公司董事会，就公司2023年度独立董事张占魁、刘继东、孔祥舵 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 焦作万方铝业股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2023 年独立性情况专项意见 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...