会议参与情况 - 出席会议股东737人，代表股份370,657,041股，占比31.0902％[6] - 现场投票股东3人，代表股份589,200股，占比0.0494％[7] - 网络投票股东734人，代表股份370,067,841股，占比31.0408％[8] - 中小股东出席733人，代表股份111,709,350股，占比9.3700％[8] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意票占比99.0746％[9] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票占比99.0720％[13] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票占比99.0635％[15] - 《公司2024年度利润分配方案》同意票占比99.0691％[18] 会议时间 - 现场会议于2025年4月21日下午2点30分召开[4] - 网络投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[4]

焦作万方铝业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 焦作万方铝业股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 焦作万方 股票代码： 000612 | 信息披露义务人： | 杭州正才控股集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所： | 杭州市拱墅区湖墅南路 111 | 号 | 2001-1 | 室 | | 通讯地址： | 杭州市拱墅区湖墅南路 111 | 号 | 2001-1 | 室 | | 权益变动性质： | 协议转让（间接持股增加） | | | | 签署日期：二〇二五年四月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在焦作万方铝业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书 ...

市场扩张和并购 - 三门峡铝业拟将宁波中曼100%股权转让给正才控股[3][4] - 浙江昆恒贸易将所持三门峡铝业0.0563%股权转让给锦江集团[8] 权益变动 - 权益变动后正才控股间接持上市公司141,529,491股，占总股本11.87%[3] - 正才控股注册资本200,000万人民币，股东锦江集团持股100%[10] 影响及义务 - 本次变动不影响控制权、治理和经营，正才控股需履行报告义务[3][4][11]

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：焦作万方铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、规 章和规范性文件以及《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为焦作万方铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东 大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性 或合法性发表意见。本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络 投票系统提供机构验证其身 ...

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为焦作万方铝业股份有限公司2024年度股东大会 [2] - 大会由公司第九届董事会召集，召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规定 [3] - 现场会议时间为2025年4月21日下午2点30分，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行 [4][5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东可通过本人出席、委托代理人或网络平台行使表决权 [6][7] - 股权登记日设定为2025年4月15日，登记在册的普通股股东及其代理人有权参与 [8][9] 会议审议事项 - 审议议案包括第九届董事会第十九次会议决议、监事会第十一次会议决议、2024年年度报告及摘要、董事会/监事会工作报告、2024年度利润分配方案等 [12] - 议案需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过，独立董事将按监管要求进行述职 [12][13] 参会登记与投票流程 - 现场会议登记需在2025年4月16日前完成，个人股东需提供身份证及账户卡，法人股东需出示法定代表人证明或授权委托书 [14] - 网络投票代码为360612，简称“万方投票”，股东可通过深交所交易客户端或互联网投票系统（需身份认证）参与 [24][23][22] - 会议地点位于河南省焦作市马村区公司办公楼二楼会议室，联系方式包括电话0391-2535596及指定电子邮箱 [14][15][16] 其他事项 - 授权委托书需明确受托人信息及表决指示，未明确指示时代理人可酌情投票 [25] - 备查文件为第九届董事会第十九次会议决议 [17]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年4月21日下午2点30分[2] - 网络投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[2][21] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月15日[4] 会议议案 - 审议总议案、2024年年度报告等多项议案[7] 决议规则 - 议案为普通决议，需二分之一以上表决权通过[9] 出席与登记 - 出席现场会议股东需2025年4月16日前送达通知[10] - 登记时间为2025年4月16日9:00至17:00[14] - 登记地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼董事会办公室[14] 投票信息 - 投票代码为360612，投票简称为万方投票[22]

关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-036 焦作万方铝业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 2025 年 3 月 14 日，公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议， 审议通过了《关于＜焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的相关公告。 经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025 年 3 月 17 日开市起复牌。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）拟发行股份购买杭 州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司 100%股权，并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产 重组，预计构成重组上市。公司于 2025 年 ...

文章核心观点 焦作万方持股5%以上股东万方集团股权结构拟变动，焦作市财政局（国资委）拟将其持有的万方集团90%股权转让给焦作市投资集团，本次权益变动不会导致公司控制权变化，也不对公司治理结构和生产经营产生重大影响 [1] 本次权益变动的基本情况 - 依据焦作市相关通知要求，焦作市投资集团对符合整合范围企业开展尽职调查等工作并拟定整合方案 [2] - 2025年4月10日，焦作市财政局（国资委）与焦作市投资集团签订股权转让协议，将其持有的万方集团90%股权以33,676.54万元转让给后者，同日万方集团收到修改公司章程批复 [2] - 本次权益变动完成后，焦作市投资集团将通过持有万方集团90%股权间接拥有公司相关权益 [2] 其他相关说明 - 本次权益变动是万方集团股权结构变更，不导致公司控制权变化，不对公司治理结构和生产经营产生重大影响 [3] - 信息披露义务人焦作市投资集团履行权益变动报告义务，具体内容详见《简式权益变动报告书》 [3] 备查文件 - 信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》 [3]

焦作万方铝业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：焦作万方铝业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：焦作万方 股票代码：A 股 000612 信息披露义务人：焦作市投资集团有限公司 住所/通讯地址：河南省焦作市城乡一体化示范区文苑街道神州 路 2758 号 股份变动性质：间接方式转让（股份增加） 签署日期：2025 年 4 月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号---权益变动报告书》及其他相关的法律、 法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行 亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据上述法律、法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在焦作万方铝业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书 签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方 式增加或减少其在焦作万方铝业股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动系根据本报告书所载明的 ...

市场扩张和并购 - 焦作市财政局拟将万方集团90%股权转让给焦作市投资集团[3] - 2025年4月10日签订转让协议，价款33,676.54万元[4] 其他信息 - 焦作市投资集团注册资本90亿元，财政局和国资委持股90%，省财政厅持股10%[9] - 权益变动不影响公司控制权、治理结构和生产经营[3][11]