内幕信息知情人登记管理制度 编号：YG/ZB/ZD07/V2025 页码：第 1 页 共 12 页 阳光新业地产股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 发布日期：2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人 3 | | 第三章 | 登记程序和内容 5 | | 第四章 | 档案的报送及保存 6 | | 第五章 | 保密及责任追究 8 | | 第六章 | 附则 8 | 内幕信息知情人登记管理制度 编号：YG/ZB/ZD07/V2025 页码：第 3 页 共 12 页 第一章 总则 第一条 为完善阳光新业地产股份有限公司（以下简称："公司"）内幕信息管理制度，做好 内幕信息保密工作，有效防控内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《阳光新业地产股份有限公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部各职能部门、下属控股子公司及公司能够对其实施重大影响的 参股公司。 第三条 公司应根据本制度的规定，组织实施 ...

信息披露暂缓与豁免管理 制度 编号：YG/ZB/ZD15/V2025 页码：第 1 页 共 7 页 阳光新业地产股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 发布日期：2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、豁免披露信息的范围 | 3 | | 第三章 | 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序 4 | | | 第四章 | 责任追究 | 5 | | 第五章 | 附则 5 | | 信息披露暂缓与豁免管理 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁 免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得 滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核 程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披 ...

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告在上半年结束之日起二个月内披露，季度报告在前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] - 变更定期报告披露时间需较原预约日期至少提前五个交易日向交易所书面申请[14] 报告内容与审计 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14][15] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] - 年度报告财务会计报告需审计，中期报告有特定情形需审计，季度报告一般无须审计[19][20] 信息披露人员与流程 - 持股5%以上的大股东属于信息披露适用人员和机构[9] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[13] - 信息披露义务人应将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证监局[11] 业绩预告与特殊情况处理 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[19] - 定期报告披露前出现业绩泄漏或股价异常波动，需披露本报告期相关财务数据[20] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需作专项说明并提交相关文件[20][21] 重大事件与交易披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产超总资产30%属重大事件[24] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需披露[25] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[32] 股东会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[33] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[39] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[41] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交超30万元交易需经独立董事同意并董事会审议披露[50] - 公司与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%的交易需经独立董事同意并董事会审议披露[50] - 公司与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易需披露并提交股东会审议[50] 其他责任与规定 - 持股5%以上股东对涉及公司股权变动及质押等事项负有信息传递义务[61] - 董事长、总裁、董事会秘书对公司临时报告信息披露承担主要责任[61] - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正、补充、澄清公告[58]

股东会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2025 页码：第 1 页 共 16 页 阳光新业地产股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过，拟提交 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东 | 3 | | 第三章 | 股东会 | 5 | | 第四章 | 股东会的召集 8 | | | 第五章 | 股东会提案和通知 9 | | | 第六章 | 股东会的召开 10 | | | 第七章 | 股东会的表决和决议 12 | | | 第八章 | 修改细则 | 15 | | 第九章 | 附则 15 | | 股东会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2025 页码：第 3 页 共 16 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）和其他 ...

公司章程 编号：YG/ZB/ZD01/V2025 页码：第 1 页 共 38 页 阳光新业地产股份有限公司 章 程 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过，拟提交 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 18 | | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第三节 | 独立 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L62 阳光新业地产股份有限公司 关于对外提供财务资助暨关联交易的公告 1 元的股东借款。 本次借款不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海晟璞 投资管理有限公司（以下简称"上海晟璞"）2025年度拟按照持股比例向公司 合营企业上海银河宾馆有限公司（以下简称"上海银河"）提供100万元财务资 助，财务资助期限为上海银河有偿还能力时或至上海银河项目转让时，本次财 务资助为无息借款。 2、本次财务资助事项已经公司第十届董事会2025年第三次独立董事专门会 议及第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 3、截至目前公司累计对外提供财务资助金额为1,115万元，全部为向上海 银河提供。公司对外提供财务资助未有逾期未收回金 ...

阳光新业地产股份有限公司 2025 年半年度财务报告 阳光新业地产股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 阳光新业地产股份有限公司 2025 年半年度财务报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：阳光新业地产股份有限公司 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 30,501,419.56 | 79,016,537.97 | | 结算备付金 | 0.00 | | | 拆出资金 | 0.00 | | | 交易性金融资产 | 0.00 | | | 衍生金融资产 | 0.00 | | | 应收票据 | 0.00 | | | 应收账款 | 15,494,385.97 | 18,548,824.58 | | 应收款项融资 | 0.00 | | | 预付款项 | 1,177,915.88 | 1,128,555.55 | | 应收保费 | 0.00 | | | 应收分保账款 | 0.00 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST 阳光 公告编号：2025-L63 阳光新业地产股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、公司 2024 年度财务报告审计意见为标准无保留审计意见，内部控制审 计报告的审计意见为带强调事项段的无保留意见。 二、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 阳光新业地产股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第十 届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公 司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，同时董事会提请股东大会授权 管理层根据公司规模和审计工作业务量确定年度审计费用。本议案尚需提交公司 股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2024 年度审计业务收入（经审 ...

阳光新业地产股份有限公司 《公司章程》及相关议事规则修订对照表 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月29日召开第十 届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根 据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》进行了全面的梳理。公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会 审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各 项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时将公司原《股东大会议事规则》 更名为《股东会议事规则》。并对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》部分条款进行了修订，规范相关表述，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一 ...

公司法定代表人： 陈家贤 主管会计工作负责人：邱琼明 会计机构负责人：邱琼明 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2025年 1-6月 占用资金的利 息（如有） 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 - 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 上市公司核 2025 年期初2025 年 1-6 月占2025年 1-6月2025 年 1-6 2025 年 6 月 往来形成原 往来性质 | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 月偿还累计 | 30 日占用资 | 因 | （经营性往来、 | | --- | --- | --- ...