公司治理 - 公司第十届第二次董事会会议于2025年8月29日以现场结合腾讯会议方式召开 [1] - 会议审议关于拟续聘会计师事务所的议案等文件 [1] 业务结构 - 2025年1至6月物业租赁收入占比74.55% [1] - 商业运营收入占比24.41% [1] - 其他业务收入占比0.71% [1] - 房地产收入占比0.33% [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展在西南地区开幕 [1] - 车展汇聚近120个品牌和1600辆车 [1] - 新能源领域被视为改写车市格局的"第三极" [1]

股份锁定与转让 - 公司董事、高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[11] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可一次全转[13][14] 信息申报 - 新任董高在通过任职事项后两日内申报个人及近亲属信息[10] - 现任董高信息变化、离任后两日内申报相关信息[10] 股份变动报告 - 董高股份变动两日内报告并公开内容[17] 减持计划 - 计划转让股份需提前十五个交易日报告披露减持计划[18] - 减持完毕或未实施、未完毕均需两日内报告公告[18] 交易规定 - 董高确保特定关联方不利用内幕信息买卖股份[20] - 董高交易需向董事会问询，明确多方面信息并确认知悉规定[24][25] - 董事会给出交易确认，同意有禁止情形另行通知，不同意需说明原因[27]

董事会提名与薪酬考核 委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ06/V2025 页码：第 1 页 共 6 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事、高级管理人员的提名和薪酬考核管 理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公 司章程》、《董事会议事规则》 及其他有关规定，公司董事会设立提名与薪酬考核委员会，制定本 实施细则。 | 第二章 | 人员组成 3 | | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 回避制度 6 | | 第七章 | 附 则 6 | 董事会提名与薪酬考核 委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ06/V2025 页码：第 3 页 共 6 页 发布日期：2025 年 8 月 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事及高级管理人员的人选、选择标准、选择程序，以及考核与薪酬进行研究 ...

董事会战略委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ05/V2025 页码：第 1 页 共 6 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 发布日期：2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 回避制度 5 | | 第七章 | 附则 5 | 董事会战略委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ05/V2025 页码：第 3 页 共 6 页 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董 事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大 ...

独立董事工作制度 编号：YG/ZB/ZD02/V2025 页码：第 1 页 共 11 页 阳光新业地产股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过，拟提交 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 3 | | 第三章 | 独立董事的选举程序 | 4 | | 第四章 | 独立董事的撤换和辞职 | 5 | | 第五章 | 独立董事的职权 | 6 | | 第六章 | 独立董事行使职权的程序 | 9 | | 第七章 | 附则 10 | | 独立董事工作制度 编号：YG/ZB/ZD02/V2025 页码：第 3 页 共 11 页 第一章 总则 第一条 为保证阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，更好的维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》规定，特制 ...

薪酬标准 - 独立董事、外部董事津贴每人每年10万元（税前）[11] - 高级管理人员基本薪酬按个人标准年薪80%核发[15] - 季度绩效薪酬以季度折算的20%个人标准年薪为基数[18] 绩效关联 - 高级管理人员年终绩效薪酬与公司绩效100%关联[18] - 年终绩效奖金核发标准为0 - 3个月月薪[18] 特别奖励 - 董事长可提取不超当年绩效薪酬总额6%作特别奖励基金[18] 薪酬体系 - 董事及高级管理人员薪酬体系遵循三原则[5][6][7] - 提名与薪酬考核委员会负责管理办法起草修订[9] 专项奖金 - 专项奖金包括战略实施重大贡献奖和专项实施特别奖[20] 未来策略 - 适时增加高管福利保障、推行股权激励或员工持股计划[22]

董事会审计委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ04/V2025 页码：第 1 页 共 7 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 发布日期：2025 年 8 月 1 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，三名董事应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 6 | | 第六章 | 回避制度 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 董事会审计委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ04/V2025 页码：第 3 页 共 7 页 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

关联交易管理制度 编号：YG/ZB/ZD09/V2025 页码：第 1 页 共 9 页 阳光新业地产股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 发布日期：2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人 4 | | 第三章 | 关联交易的程序与披露 4 | | 第四章 | 附则 9 | 关联交易管理制度 编号：YG/ZB/ZD09/V2025 页码：第 3 页 共 9 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易行 为，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托 ...

董事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ03/V2025 页码：第 1 页 共 9 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过，拟提交 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 3 | | 第三章 | 董事会 | 5 | 董事会议事规则 编号：YG/ZB/XZ03/V2025 页码：第 3 页 共 9 页 第一章 总则 第一条 为明确阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董 事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国 公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本议事规则。 第二条 公司依据公司章程设立董事会。董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营 管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或 ...

编号：YG/ZB/ZD14/V2025 页码：第 1 页 共 5 页 阳光新业地产股份有限公司 董事离职管理制度 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过，拟提交 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 8 月 董事离职管理制度 董事离职管理制度 编号：YG/ZB/ZD14/V2025 页码：第 3 页 共 5 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职相关事宜，保障公 司治理稳定性及股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任等离职情形。 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与生效条件 | 3 | | 第三章 | 离职董事的责任及义务 | 4 | | 第四章 | 离职董事的持股管理 | 5 | | 第五章 | 附则 5 | | 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董 ...