内控审计 - 中兴华对公司2024年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[2] 内控缺陷 - 公司水电费收入未依准则执行，内控有缺陷已整改[2] 财务调整 - 公司对2021 - 2024年三季度能耗费营收、成本追溯重述[2] 改进措施 - 加强人员准则学习，严格执行收入确认要求[2] - 继续完善内控体系，强化检查监督机制[3] 董事会意见 - 认为审计报告符合实际，不影响内控有效性，同意说明[4][5]

合同信息 - 原合同每期服务费200万元含税，服务期2024.7.1 - 2025.12.31[3] - 补充协议拟延长服务期3年，自2026.1.1 - 2028.12.31[15] - 2025.1.1起委托服务费变为年固定700万元加奖励240万元[3][17] - 2025.1.1起原合同每季度服务费由200万变为175万[17] 公司股权与业绩 - 京基房地产注册资本85000万元，京基集团持股80%，陈辉持股20%[6] - 2024年1 - 9月京基房地产营收251763万元，净利润 - 27818万元[10] - 截至2024.9.30，京基房地产总资产8349473万元，净资产3485479万元[10] 物业数据 - 标的物业建筑面积173528.08平方米，可出租面积167068.57平方米[13] 关联交易与议案 - 年初至披露日，公司及子公司与京基集团及子公司累计关联交易约3.43亿元[23] - 3位独立董事3票同意通过相关议案[24]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月9日15：00召开[2] - 股权登记日为2025年4月30日[3] - 会议登记时间为2025年5月6日9：00 - 12：00，13：30 - 18：00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月9日[2] - 网络投票代码为"360608"，简称为"阳光投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统9：15开始，15：00结束[22] 其他信息 - 会议地点在深圳市罗湖区京基一百大厦A座[4] - 审议《2024年度董事会工作报告》等7项议案[5] - 联系人是王小连、张茹，电话0755－82220822[12] - 中小投资者表决单独计票并披露[7]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润 - 12910.83万元[5] - 年末合并报表未分配利润75682.95万元，母公司报表96759.47万元[5] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5] 会议决议 - 审议通过2024年度监事会、年报、财决、2025财预等报告[3] - 审议通过会计差错更正、企业合并追溯调整等议案[7][8] - 审议通过2024年度内部控制自我评价报告[9]

审计情况 - 中兴华对阳光股份2024年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[2] - 监事会对审计报告无异议，同意董事会对强调事项说明[2] 整改与监督 - 公司针对强调事项完成整改[2] - 监事会督促优化内控机制、完善体系[2] - 监事会督促内审部门加强制度执行监督[2]

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L29 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会 议通知于2025年4月7日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2025年4月 17日（星期四）在公司会议室以现场会议结合腾讯会议的方式召开。本次会议 由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，董事陈 家慧女士、独立董事梁剑飞先生通过腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： 公司2024年度在任独立董事张力先生、郭磊明先生、梁剑飞先生向董事会 提交了《独立董事2024年度述职报告》，该报告具体内容同日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。 表决结果：同 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润 -12,910.83万元[4] - 2023年度归属股东净利润 -227,274,087.86元[6] - 2022年度归属股东净利润 -378,906,663.62元[6] - 近三个会计年度平均净利润 -245,096,347.98元[6] 利润分配 - 2024年拟不派现、送股、转增股本[2] - 利润分配预案需提交股东大会审议[2] - 因亏损未达分红条件拟不分配利润[5]

业绩情况 - 2024年度利润总额、净利润、扣非后净利润为负，扣除后营收低于3亿[2][6] 股票信息 - 2025年4月21日停牌1天，22日起复牌并实施退市风险警示，简称变更[2][5] - 实施风险警示后，股票交易日涨跌幅为5%[3] 未来策略 - 2025年提升存量项目出租率和单价[7] - 聚焦大湾区扩商业运营规模[8] - 适时并购重组布局新兴产业，探索合作收购标的[8] - 盘活闲置资产[9]

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L36 阳光新业地产股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计差错更正不影响前期归母净利润金额，不涉及定期报 告中现金流量表的调整，不会对公司当期及后期财务状况和生产经营产生重大 影响。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 十届董事会第一次会议和第十届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于前 期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体情况如下： 公司本次前期会计差错更正及追溯调整，将影响公司2021年至 2024 年三季 度利润表部分项目数据信息。 本次差错更正仅因确认收入的方式由总额法变为净额法，2021年累积影响 数占当期营业收入的比例为1.71%，2022年累积影响数占当期营业收入的比例为 2.92%，2023年累积影响数占当期营业收入的比例为4.90%，影响较小。 一、前期会计差错更正的原因 由于公司编制的 2021年至 2024 年三季度财务报表，部分会计处理及财务 报表披露存在 ...

公司决策 - 2024年7月31日公司第九届董事会2024年第七次临时会议通过相关议案[8] - 2024年8月百纳新业承接“沙井京基百纳广场”项目全部业务[8] - 2024年9月1日百纳新业实际取得“沙井京基百纳广场店”控制权[8] - 2024年10月31日公司召开第九届董事会第八次（临时）会议通过追溯调整财务数据议案[9] 财务数据 - 2023年12月31日应付账款重述后64993308.00元[11] - 2023年12月31日预收款项重述后33877923.82元[11] - 2023年12月31日合同负债重述后4192514.66元[11] - 2023年12月31日流动资产合计重述后182359294.28元[12] - 2023年12月31日非流动资产合计重述后4988962536.60元[12] - 2023年12月31日资产总计重述后5171321830.88元[12] - 2024年非流动负债合计重述后为14.3984586651亿美元[13] - 2024年负债合计重述后为22.1466926971亿美元[13] - 2024年资本公积重述后为5.4999026133亿美元[13] - 2024年归属于母公司股东权益合计重述后为24.6752235214亿美元[13] - 2024年股东权益合计重述后为29.5665256117亿美元[13] - 2024年负债和股东权益总计重述后为51.7132183088亿美元[13] - 2023年营业总收入重述后为4.4410611098亿美元[14] - 2023年营业总成本重述后为4.0563582512亿美元[14] - 2023年营业利润重述后为 - 2.458389828亿美元[14] - 2023年利润总额重述后为 - 2.4902588731亿美元[14] - 2023年净利润重述后为 - 2.2409066844亿美元[14] - 2023年经营活动现金流入小计重述后为5.9472951779亿美元[16] - 2023年经营活动现金流出小计重述后为4.5314649015亿美元[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额重述后为1.4158302764亿美元[16] - 2023年投资活动产生的现金流量净额重述后为1.0018408596亿美元[16] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额重述后为 - 2.2350326119亿美元[16] - 2023年期末现金及现金等价物余额重述后为7.709460029亿美元[16]