关联交易 - 公司及子公司拟向电投集团借款不超6.4亿元，期限1 - 5年[1][6][9] - 2025年初至披露日日常关联交易金额0.58亿元[11] - 2025年初至披露日向宁国运及下属公司拆入资金6.61亿元[11] - 2025年初至披露日接受关联方多项担保[11][12] 公司股权 - 宁国运持有公司29.33%股份，为控股股东[5] 审批情况 - 监事会同意向关联方借款事项[15] - 董事会同意本次关联交易，关联董事回避表决[15]

公司变更 - 拟将中文名变更为宁夏国运新能源股份有限公司，英文名同步变更[2] - 经营范围拟从轴承加工等变更为新能源相关业务[2] - 拟修订《公司章程》部分条款，不涉及证券简称及代码变动[3][4][5] 流程进展 - 变更议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[1][6] - 拟变更名称已预保留，董事会提请股东会授权办理相关事项[5][6]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为公司董事会[2] - 现场会议2025年8月14日15:00召开，网络投票时间为8月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年8月8日[2] 议案情况 - 审议拟变更公司名称等3项议案，议案1须三分之二以上通过，议案2和3须二分之一以上通过[4][5] - 关联交易议案2中，关联股东应回避表决[5] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票[5] - 投票代码为"360595"，投票简称为"西轴投票"[13] 登记信息 - 登记时间为2025年8月8日至8月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司董事会办公室，在宁夏银川市兴庆区新华西街313号[7] 委托要求 - 授权委托书需按要求填写表决意见，涂改等情况按弃权处理[17][18]

会议情况 - 公司第十届监事会第十六次会议于2025年7月28日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过向关联方借款暨关联交易议案，待股东会审议[3][4] - 审议通过增加2025年度融资计划额度议案，待股东会审议[4]

借款议案 - 公司及全资子公司向关联方借款用于项目建设及营运资金需求[1] - 借款利率不高于近一年金融机构固定资产借款平均利率及同期限LPR[1] 审议情况 - 独立董事一致同意议案并提交董事会审议，表决3票同意[2] - 议案需提交股东会审议，关联股东回避表决[2]

财务计划 - 公司及子公司拟向关联方借款不超64000万元，期限1 - 5年[5] - 拟增加2025年度融资计划额度不超500000万元[7] 公司治理 - 2025年7月28日召开十届二十二董事会会议，选举张怀畅为董事长，法定代表人变更[2][3] - 调整董事会专门委员会委员[4] - 拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》，8月14日开股东会审议[5][7]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第三次临时股东会由国浩律师（银川）事务所见证，会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][3] - 会议通知通过符合中国证监会规定的媒体发布，明确载明时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年7月28日在银川召开，网络投票通过深交所系统及互联网投票系统同步进行，时间覆盖9:15至15:00 [4] 参会人员构成 - 现场出席股东代表3.34亿股，占比29.3328%，网络投票股东211名代表657.66万股，中小股东占比0.5776% [4][5] - 参会股东资格经律师核查确认，公司董事、监事及高管列席会议，召集人资格符合法规要求 [4][5] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，表决票清点程序符合《公司章程》规定 [5] - 补选非独立董事议案采用累积投票制：张怀畅获3.346亿股同意票（占比98.27%），柳自敏获3.346亿股（占比98.28%），郭维宏获3.346亿股（占比98.25%） [6] - 深圳证券信息有限公司提供网络投票统计结果，整体表决程序被认定为合法有效 [5][6] 法律意见结论 - 律师确认会议召集程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》等法律法规及公司章程要求 [6] - 法律意见书明确限定使用范围，未经许可不得向第三方披露或依赖 [3][8]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月28日在宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场表决和网络投票相结合方式 [1] - 通过现场和网络投票的股东共212人，代表股份未明确具体数量 [1] - 通过网络投票的股东211人，代表股份6,576,610股，占公司有表决权股份总数的0.5776% [1] - 中小股东通过网络投票211人，代表股份6,576,610股，占公司有表决权股份总数的0.5776% [1] - 公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席会议 [1] 议案审议表决情况 - 采用累积投票方式选举张怀畅、柳自敏、郭维宏为公司第十届董事会非独立董事 [1] - 张怀畅获得同意股份334,603,618股，占有效表决权股份总数的98.2462% [1] - 柳自敏获得同意股份334,605,308股，占有效表决权股份总数的98.2467% [1] - 郭维宏获得同意股份334,600,132股，占有效表决权股份总数的98.2452% [1] - 中小股东对三位董事候选人的同意比例分别为9.1783%、9.2040%和9.1252% [1][2] - 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一 [1] 法律意见 - 会议人员资格、召集人资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 表决结果被认定为合法有效 [2]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月28日召开，含现场和网络投票[3] 投票情况 - 212人投票，代表340,576,610股，占比29.9104％[4] - 中小股东211人投票，代表6,576,610股，占比0.5776％[5] 董事补选 - 补选张怀畅等三人为非独立董事，同意占比均超98%[8] - 中小股东补选张怀畅等，同意占比约9%[10]

会议安排 - 2025年7月11日董事会决议召开会议，7月12日发布通知[5] - 7月28日15点现场召开，网络投票9:15至15:00[6] 参会情况 - 212名股东出席，代表3.4057661亿股，占比29.9104%[7][8] 议案表决 - 补选3位非独立董事议案同意率超98%，中小股东同意率约9%[9][10] 会议合规 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[11]